Shanghai Film Co.Ltd(601595) 2022年第1回臨時株主総会
会議資料
二〇二年三月
目次
株主総会のお知らせ……2株主総会の議事日程……4議案1募集資金投資項目の変更に関する議案……5議案2独立取締役の報酬基準の調整に関する議案……10
株主総会のお知らせ
重要なヒント:全力を尽くして疫病の予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播リスクを下げるために、株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案する。防疫要求に基づき、現場会議に参加した株主及び株主代表は、本人が株主総会の開催時間48時間以内の核酸検査陰性報告(紙報告或いは健康クラウドアプリ電子報告)を発行し、疫病防護活動をしっかりと行い、マスクを着用し、身分識別、体温検査などの疫病予防・コントロール活動を自発的に協力しなければならない。今回の株主総会の会場は2022年3月25日午後1:30から株主を接待し、会議が終わる。 Shanghai Film Co.Ltd(601595) (以下「会社」と略称する)全体の株主の合法的権益を保障し、株主総会の正常な秩序を維持し、株主総会の議事効率を保証するために、今回の株主総会が予定通り、順調に開催されることを確保するために、「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「上場会社株主総会規則」及び中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、本注意事項を制定する。
一、株主総会は会務グループを設置し、会社の取締役会秘書が会議の手順と会務の仕事を担当する。
二、株主総会の厳粛性と正常な秩序を保証し、会議に出席した株主(または株主代表)の合法的権益を確実に維持するために、会議に出席した株主(または株主代表)、会社の取締役、監事、高級管理職、会社が証人弁護士と取締役会の招待を任命した人員を除き、会社は法に基づいて他の人員の会場への入場を拒否する権利がある。
三、会議に出席する株主(または株主代表)は会議の開催10分前に会議現場に行って署名手続きを行い、規定に従って証券口座カード、身分証明書または法人単位証明書、授権委託書および参加領収書などを提示し、経験証を受け取った後、会議資料を受け取ってから会議に出席することができる。
四、株主(または株主代表)は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの各権益を享有する。株主(または株主代表)が今回の株主総会で発言することを要求した場合、署名時に大会事務グループに登録し、「株主総会発言登録表」に記入し、発言の意向と要点を明記し、所要時間を簡単に明記することができる。会議の司会者は株主(または株主代表)の発言を統一的に手配する。株主(または株主代表)が発言する時、まず名前または代表の株主と保有する株式数を報告し、発言のテーマは今回の会議の議題と関連しなければならない。議題の範囲を超えて、会社のその他の状況を知りたい場合は、会議後に会社の取締役会秘書に相談することができます。各株主(または株主代表)の発言質問は2回を超えず、毎回の発言は原則として5分を超えない。会社の取締役と高級管理職は真剣に責任を持って、株主(または株主代表)の質問に的確に答え、すべての質問に答える時間を30分以内に抑えなければならない。
五、大会議の効率を高めるため、株主の質問に対する回答が終わった後、大会の現場採決を行う。現場会議の採決は記名投票採決方式を採用し、株主に要求通りに採決票を記入し、記入した後、大会職員が統一的に受け取る。
六、大会が提案を採決する前に、2人の株主代表を推挙して計票と監票に参加する。大会が提案を採決する時、弁護士、株主代表と監事代表が共同で切符の計算、監票を担当する。採決結果は会議の司会者が発表する。
七、会社の取締役会は北京市金杜弁護士事務所上海分所の弁護士を招聘して今回の株主総会に列席し、法律意見を提出した。
八、株主(または株主代表)は株主総会に参加し、その法定義務を真剣に履行しなければならない。会議が始まった後、携帯電話のベルを無声状態にし、他の株主の合法的権益を尊重し、維持し、大会の正常な秩序を保障してください。株主総会の秩序を妨害し、騒ぎを挑発し、他の株主の合法的権益を侵害する行為に対して、会社は必要な措置を取って制止し、関係部門に報告して調査・処分する権利がある。
九、株主または株主代表が今回の株主総会に出席した費用は株主が自ら負担する。
株主総会議事日程
現場会議時間:2022年3月25日(金)14:00
ネット投票時間:上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
現場会議場所：上海市徐匯区漕渓北路595号C座13階会議室
会議の招集者:会社の第4回取締役会会議の司会者:理事長の王健児さんの会議の議事日程:(一)司会者は会議の開始を発表し、会議の株主数と株主代表の株式を読み上げた。(二)審議及び聴取事項：
1、募集資金投資項目の変更に関する議案の審議
2、独立取締役の報酬基準の調整に関する議案を審議する(三)株主の発言と質問(四)投票監督者、投票者(五)司会者が現場投票の採決開始を宣言し、会議に参加した株主または株主代表が採決票を記入し、投票採決(六)現場投票の採決結果を統計する(七)現場投票の採決結果を発表する(八)証人弁護士が今回の株主総会の法律意見書(九)司会者が現場会議の終了を発表する
議案一募集資金投資項目の変更に関する議案
株主および株主代表の皆様:
Shanghai Film Co.Ltd(601595) (以下「会社」と略称する)は初めて人民元普通株93500000株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元10.19元で、株価は人民元で全額納付し、合計人民元9527650万元で、販売及び推薦費用、発行登録費及びその他の取引費用を差し引いた合計人民元453772万元で、募集資金の純額は合計人民元9073878元である。2021年12月31日現在、監査されていないデータによると、会社はすでに募集資金6179981万元を累計し、募集資金の利息収入控除手数料純額410860万元を累計し、まだ使用されていない募集資金残高は3304757万元である。
業界の発展の趨勢によって、会社の実情と主な業務の発展の需要を結びつけて、募集資金の使用効果を保障するために、現在元の募集資金の投資プロジェクトの中で1443327万元に対して投向の変更を行って、“上海映画城のアップグレード改造プロジェクト”の投資建設に用いて、都市のランドマーク性の高品質の映画文化空間を作ることを目的として、“上海映画城”の長期の良質なブランドの口コミを継続して、文化の記憶を伝承した上で、全方位で「上海影城」を新たにアップグレードした。
今回の変更募集資金投資項目の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集項目の変更状況及び原因
（一）元プロジェクト計画投資と実際投資状況
会社の元募集プロジェクト「映画館の新築とアップグレード改造」(以下「元プロジェクト」と略称する)は募集資金を使って映画館33社を建設する計画で、プロジェクトの投資総額は81322万元で、募集資金の合計68185万元を使用する予定である。当初は募集資金を使って自有映画館12館計13館を改造・グレードアップする計画だったが、そのうち8館の4 D映画館の改造、2館のIMAX映画館の改造、3館のパノラマスタジオの改造、6館の全体のリニューアル改造をカバーし、プロジェクト投資総額は8088万元で、募集資金6280万元を使用する予定だ。現在までに、元のプロジェクトでは、25の映画館の新築が完了し、募集資金40766万元を使用している。すでに4つの映画館の4 D映画館の改造、2つの映画館のIMAX映画館の改造、2つの映画館のパノラマスタジオの改造と4つの映画館全体のリニューアル改造を完成し、すでに募集資金4760万元を使用している。
今回、元のプロジェクトのうち4つの未実施の新築映画館プロジェクトを変更し、投資総額8114万元を予定している。2つの実施を一時停止した新築映画館プロジェクトは、投資総額5157万元、前期にすでに募集資金131.85万元を一部の設備購入に使用し、募集資金の純額502515万元を変更する予定である。そこで今回、新設映画館プロジェクトに使用する予定だった募集資金は1313915万元だった。
単位：万元
シリアル番号映画館名投資予算使用済み募集資金変更金額
1龍湖西安時代天街影城(IMAX)33581163242
2龍湖寧波星悦荟影城13711371
3上海新場中優都市広場影城14621462
4上海嘉定影城179915.85178315
5上海印象城（IMAX）38123812
6南昌華茂14691469
合計13271131.851313915
同时に、今回は7つの未実施の自有映画馆のアップグレード改造プロジェクトを変更する予定で、その中には4つの映画馆の4 D映画馆の改造、1つの映画馆のパノラマスタジオの改造、および2つの自有映画馆の全体のリニューアル改造が含まれており、投资総额は1447万元で、そのうち会社の投资额は129412万元で、そこで今回、自有映画館のアップグレード改造プロジェクトに使用する予定だった募集資金は129412万元だった。
単位：万元
映画館名投資予算は募集資金で金額を変更する予定です
4 Dホール改造
上海又一城影城312159.12 159.12
上海影城134
上海万博スタジオ179
上海宝山影城191191 191
パノラマスタジオ改造
上海万博スタジオ
映画館のリニューアル
杭州影城431431 431
遼寧新馬特影城160160
合計1447129412129412
総合的に、同社は今回、元のプロジェクトのうち6つの新築映画館プロジェクトと7つの自有映画館のアップグレード改造プロジェクトに関連する合計1443327万元の募集資金を投資変更する予定だ。
(二)原項目変更の具体的な原因
業界の発展傾向に基づき、原プロジェクトの現段階での適応性評価を総合し、疫後観影者の消費需要の変化に基づき、資金募集投資を計画していた一部の新築映画館プロジェクトと自有映画館のアップグレード改造プロジェクトは引き続き実施されない。そのため、募集資金の使用効果を保障するために、会社の第14次5カ年計画と「3+1」方略の指導を結びつけて、元のプロジェクトの中で1443327万元に投資変更を行い、「映画館+」複合文化娯楽消費業態の担体を作り、消費者に高品質で多元化した映画文化娯楽生活様式を提供すると同時に、都市映画館3.0時代の新しいモデルを探求する。
二、新プロジェクトの具体的な内容
今回、募集資金を使用して投資する予定の新プロジェクトは「上海影城アップグレード改造プロジェクト」で、計画投資総額は人民元1446035万元で、そのうち募集資金1443327万元を使用する予定で、プロジェクト投資は主に固定資産投資、工事費用及び設備購入と設置をカバーしている。新プロジェクトが完了すると、上海映画館は元千人映画館を残すだけでなく、「最も美しいプレミアホール」として構築すると同時に、映画館以外の商業面積で「映画館+」の多元化業態融合と革新的な運営モデルの探求を行う。ファン新後の上海映画城は、都市更新計画と連動し、映画芸術ファッション街を共同で構築し、映画産業と文商旅の融合発展を推進する。上海影
