証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：臨2022012 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回取締役会第18回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。当社の第10回取締役会第18回会議は2022年3月19日12:00-14:00に通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月19日に取締役及び参加者に電子メールで送信された。今回の会議は会社の持株株主である上海三盛宏業投資(グループ)有限責任会社(持株10%以上の株主)が提案し、理事長の凌雲氏が招集し、主宰した。今回の会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席した取締役は9人です。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。全体会議で議決権のある取締役の審議と書面による採決を経て、今回の取締役会会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、5票の同意、3票の棄権、1票の反対で、「葉其偉氏の上場会社の副総裁の職務免除に関する議案」が審議・採択された。
葉其偉氏は上場会社の副総裁を務めている間、会社の経営困難とリスクを効果的に解消できず、取締役会は葉其偉氏の上場会社の副総裁の職務を免除することに同意した。
二、5票の同意、3票の棄権、1票の反対で、「マケイさんの上場会社の副総裁の職務免除に関する議案」が審議・採択された。
馬凱さんは上場会社の副総裁を務めている間、会社の経営困難とリスクを効果的に解消できず、取締役会は馬凱さんの上場会社の副総裁の職務を免除することに同意した。
三、5票の同意、3票の棄権、1票の反対で、「季明叡さんを上場会社の常務副総裁に任命することに関する議案」を審議・採択した。
取締役会は副総裁の季明叡氏を会社の常務副総裁に任命することに同意し、季明叡氏の履歴書は以下の通りである。
季明叡、男性、1991年生まれ、中国国籍、アメリカシカゴ大学金融学修士。上海凱石益正投資管理有限会社の投資マネージャー、上海三盛宏業投資(グループ)有限責任会社の投資及び投行部総経理アシスタント、資金計画部総経理アシスタントを務めたことがある。
以上の議案1から議案3までの異議状況:応明徳さん、陸肖天さん、厉群南さんは関連状況を知らないために棄権票を投じた。曽建祥さんは反対した理由は以下の通りである。まず、副総裁の罷免手続きは会社定款第百七条の規定に合致せず、総裁の提案がなければ、取締役会は直接副総裁を罷免し、常務副総裁を指名することはできない。次に、本人が会社の総裁を務めている間、上場会社の独立した法人ガバナンス構造を維持し、会社の運営を規範化し、債務危機の解消を推進することに終始力を入れていた。第三に、マケイと葉其偉は会社の副総裁を務めている間、勤勉に責任を果たし、会社は井戸を秩序正しく管理していた。
ここに公告する。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 取締役会2022年3月21日
