証券略称： Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 証券コード： Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 番号：臨2022043 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 独立取締役辞任に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、独立取締役の王志偉さん、独立取締役の李華式さん、独立取締役の呉美霖さんから書面による辞任報告を受けた。王志偉さんは個人的な理由で、会社の独立取締役と担当取締役会内のすべての職務を辞任することを要求した。李華式さんは個人の原因で、特に会社の独立取締役と担当した取締役会内のすべての職務を辞任することを要求した。呉美霖さんは個人的な理由で、会社の独立取締役と担当している取締役会内のすべての職務を辞任することを要求した。
王志偉さん、李華式さん、呉美霖さんの辞任により、会社の独立取締役数が取締役会のメンバー数の3分の1を下回ることになり、中国証券監督管理委員会の「上場会社の独立取締役規則」「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」によると、この辞任申請は会社の株主総会の選挙で新任の独立取締役が空席を埋めた後に発効する。これに先立ち、王志偉さん、李華式さん、呉美霖さんは法律法規と「会社定款」の関連規定に従い、会社の独立取締役と取締役会の下に設置された各専門委員会の関連職責を引き続き履行する。会社の取締役会はできるだけ早く新しい独立取締役候補を指名し、上海証券取引所の審査が通過した後、会社の株主総会の選挙に提出する。
会社の取締役会は王志偉さん、李華式さん、呉美霖さんが独立取締役に就任した間、会社の貢献に心から感謝しています。
ここに公告する。
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) 取締役会
2022年3月21日
