証券コード： Appotronics Corporation Limited(688007) 証券略称： Appotronics Corporation Limited(688007) 公告番号：2022019 Appotronics Corporation Limited(688007)
一部の募集項目の延期に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Appotronics Corporation Limited(688007) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第8回会議をそれぞれ開き、「一部募集項目の延期に関する議案」を審議し、会社が一部募集項目が予定通り使用可能な状態に達した時間を調整することに同意した。会社の独立取締役は本事項に対して明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構華泰連合証券有限責任会社は本事項に対して明確な審査意見を提出した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Appotronics Corporation Limited(688007) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20191163号)の同意を得て登録され、2019年7月に6800万株の新株を発行し、募集資金総額は119億元で、販売費用、推薦費用及びその他の上場費用を差し引いた募集資金の純額は10624707773元である。募集資金は2019年7月16日に到着し、すでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が「検資報告」(天健検〔2019〕7-62号)を発行した。会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金の三者監督管理協定を締結した。
二、資金募集投資項目の状況
2022年1月31日現在、会社が募集した資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
2022年1月までに予定していた事前番号項目名称項目投資総額31日累計投入可使用状態金額日付
1次世代レーザーディスプレイ製品の開発及び31 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) 88312262022年3月
産業化プロジェクト
2 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト284 Digital China Group Co.Ltd(000034) 11982022年8月
3情報化システムのアップグレード建設プロジェクト700. Taiji Computer Corporation Limited(002368) 382022年3月
4補充流動資金33 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) 353950[注]-
合計1000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 815112-
注:流動資金を補充するプロジェクトの使用期間中、当該特定口座は財テク収益合計239.50万元を発生し、いずれもプロジェクトに投入されたため、累計投入金額は当該プロジェクトの投資総額を上回った。
三、今回の募集プロジェクトの延期の具体的な状況
（Ⅰ）今回の募集項目の延期状況
現在、会社の一部募集資金投資プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、募集資金の投資用途と投資規模が変更されない場合、一部募集プロジェクトが予定の使用可能状態に達した時間を調整する。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号項目名予定使用可能期間が予定されていた使用可能期間が予定されていた使用可能期間に達した後、予定された使用可能期間に達した日付
1次世代レーザーディスプレイ製品開発及び産業化プロジェクト2022年3月2022年12月
2 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト2022年8月2023年12月
3情報化システムアップグレード建設プロジェクト2022年3月2023年12月
（Ⅱ）今回の募集項目の延期原因
1、「次世代レーザー表示製品研究開発及び産業化プロジェクト」の延期原因
本プロジェクトの建設内容は研究開発設備の投入を増やし、優秀な研究開発人材を絶えず吸収育成し、大量の展望性レーザー表示技術の研究開発を行い、産業化応用を実現する。生産場所を拡大し、生産設備を増やして次世代レーザー表示製品の生産能力を拡大する。
募集資金の投入による利益を最大化するため、会社は本プロジェクトの具体的な計画、資金の使用に慎重である。コストのコントロール、リスクの低減の原則に基づいて、過去2年間、COVID-19疫病、業界の普遍的なコア不足などのマクロの影響の下で、既存の生産能力と需要の実際の状況によって、会社は生産能力の拡張の進度の上で更に慎重で、マクロ環境の不確実性に対応します。上記の原因を総合すると、このプロジェクトの投入プロセスは予想に及ばない。そのため、同社は「次世代レーザーディスプレイ製品の研究開発と産業化プロジェクト」の後続建設期間を2022年12月まで延長した。
2、「 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト」と「情報化システムアップグレード建設プロジェクト」の延期原因
「 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト」の建設内容は Appotronics Corporation Limited(688007) 本部ビルに電子実験室、光学実験室、精密製造とパッケージング実験室、映像実験室、標準化実験室、信頼性実験室、EMC実験室などを建設する。
「情報化システムアップグレード建設プロジェクト」の建設内容は、既存の情報化管理システム及び生産基地の関連機械室を最適化・更新し、サーバー仮想化、デスクトップ仮想化事務プラットフォームとデータセンター、知能製造及び倉庫物流システムを構築し、知能分析システム及び関連ハードウェアなどを導入する。
「 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト」は本社ビルの建設が完了してから大規模に使用を開始することができ、「情報化システムアップグレード建設プロジェクト」の一部の建設内容も本社ビルの建設が完了してから使用を開始する必要がある。
現在、本社ビルの主体はまだ建設中であり、上述の2つのプロジェクトの延期は主に本社ビルの建設進度の減速の影響を受けているため、プロジェクトの実施の進展は予想に達していない。主な原因は以下の通りである。
第一に、COVID-19疫病はプロジェクトの実施の進度を繰り返し遅らせた。COVID-19疫病が繰り返し、プロジェクトの建設作業が断続的で、労働者の異郷の流動が制限され、会社のビルの建設進度に深刻な影響を及ぼした。
第二に、プロジェクトの施工地質条件が複雑で、岩石山体を大量に掘削する必要があり、爆破工事ができないため、プロジェクトの地盤建設作業が大幅に遅れ、さらに全体の建設進度が計画より約半年遅れた。
第三に、当ビルのプロジェクトは隣接する他の3つのプロジェクトと同期して施工され、同じピットにあり、その後、唯一の坂道を共用して土を運ばなければならないため、相互の影響で建設の進度が計画より約4ヶ月遅れた。
現在の本社ビル建設の進展状況に基づき、総合評価分析を通じて、会社は「 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト」「情報化システムアップグレード建設プロジェクト」の後続建設期間を2023年12月まで延長する予定である。
四、今回の部分募集資金投資プロジェクトの継続実施の必要性と実行可能性
「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定によると、最近の募集資金投資計画の完成期限を超え、募集資金の投入金額が関連計画金額の50%に達していない場合、科創会社は再びこの募集プロジェクトの実行可能性、予想収益などを論証し、このプロジェクトを引き続き実施するかどうかを決定しなければならない。
会社は「 Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト」と「情報化システムアップグレード建設プロジェクト」の2つのプロジェクトの必要性と実行可能性を再論証した。この2つのプロジェクトの延期の主な原因は、本社ビルの主体がまだ建設中であり、プロジェクトの実施の前置条件がまだ備えられていないことだ。この2つのプロジェクトの延期は、プロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体などを変更せず、プロジェクトの継続実施は依然として必要性と実行可能性を備えている。
(I) Appotronics Corporation Limited(688007) 本部研究開発センタープロジェクト
1、プロジェクト建設の必要性
（1）会社の技術研究開発能力の更なる向上に有利
会社は主にレーザー表示コアデバイスと製品の設計、研究開発、生産と販売に従事し、レーザー表示デバイス業界は技術に対する要求が高い。会社は本部の研究開発センターを創立することを通じて、更に技術開発のソフト・ハードウェアのレベルを高めて、核心の基礎技術と製品業界の応用技術を結合する研究開発体系を創立して、これによって引き続き会社のレーザー表示分野の技術のリードする優位性を強化します。本部研究開発センターを新設することは科学研究人員が製品の発展傾向に対して展望性研究を行い、会社の発展に重大な影響を及ぼす技術課題に対して重点的な難関攻略を行い、新しく設計した製品に対してテストを行い、技術と製品の備蓄を強化し、それによって会社の技術競争優位性を維持する。
（2）会社が専門技術人材の育成と備蓄を強化することに有利である
現在、会社の研究開発条件は使用面積、実験設備の老朽化などの制限を受けており、既存の研究開発条件が会社の将来の科学研究チームの拡充計画を満たすことが難しい一方で、会社の科学研究チームはより先進的な実験室と実験設備で新技術の研究開発を行う必要がある。そのため、会社は研究開発センターを建設して、会社の専門技術人材の育成と備蓄を強化する必要があります。
（3）会社が製品の研究開発、テスト能力を向上させ、製品の性能を向上させるのに有利である
研究開発の面では、レーザー表示製品はハイテク製品に属し、更新と世代交代速度が速いため、製品の研究開発、テストの一環は大きな挑戦に直面している。会社の実験室の既存のソフト・ハードウェア施設の条件は、会社が最先端製品をさらに開発する需要を満たすことができない。テストの面では、ハイエンドのレーザーディスプレイ製品は耐久性、環境適応性、信頼性、放熱性などの性能に対する要求が高い。会社は製品の各性能に対してテスト、アップグレードを行ってこそ、高品質で市場を満足させる製品を持続的に作ることができる。建設本部研究開発センターは会社の実験室を全面的に拡大し、アップグレードし、会社の製品研究開発、テスト能力を高め、製品品質を保障するために確実なソフト・ハードウェア保障を提供する。
2、プロジェクト実施の実行可能性
（1）将来のレーザーディスプレイ市場の需要が広い
レーザーは新興業界に属し、急速な成長段階にあることを示している。レーザー表示技術の応用は映画館、工事などの伝統市場から新興の家庭用表示市場まで、現在は車載表示、航空表示、ARなどの分野に放射され、新しい規模化応用シーンを絶えず延長することができる。これは無から有への新しい創造であり、レーザーは市場の需要が広く、市場の爆発潜在力が大きいことを示している。広大な市場の見通しは会社の募集プロジェクトに良好な市場環境を提供した。
（2）会社の研究開発チームと研究開発実力保障プロジェクトが順調に進行する
会社は終始技術革新を堅持し、研究開発設計プラットフォームの建設と科学研究人員の育成を重視してきた。会社の研究開発センターの組織構造は完備しており、主な核心研究開発人員は博士であり、中国外の有名な大学から来ている。2021年6月までに、会社は研究開発人員391人を招聘し、従業員総数の30%以上を占め、将来の研究開発チームはさらに拡充される。会社が科学研究の面で投入した費用は基本的に年々増加し、十分な科学研究経費は研究開発の実力を強化するために重要な保障を提供した。会社は中国、アメリカ、日本、ヨーロッパなどの各国の特許出願を通じて、自主オリジナル知的財産権の保護体系を形成した。2021年6月現在、会社は合計1200件以上の特許を取得している。以上、会社の既存の専門技術チームと研究開発実力は募集プロジェクトの実施に良好な基礎を提供した。
(II)情報化システムのアップグレード建設プロジェクト
1、プロジェクト建設の必要性
（1）管理効率の向上、会社の意思決定能力の強化
業務規模の持続的な拡大に伴い、会社の管理層は戦略分析能力と意思決定の質を高める要求がますます強くなっている。業務発展規模と一致し、会社の事務と管理効率と管理層の会社の意思決定に対する時効性を高めるために、情報化管理システムを持続的にアップグレードすることは会社の持続可能な経営の必要措置となっている。
（2）データセンター、研究開発プラットフォームなどの情報システムの建設を実施し、会社のデータ安全を強化する
情報安全管理は企業の商業機密を守り、企業の技術成果を維持し、技術研究開発の科学管理と情報安全の確保などの面で重要な役割を果たしている。会社が現在担持しているシステムソフトウェアのサーバー、スイッチ、貯蔵などの設備は使用年が長い。次に、会社は研究開発型企業に属しているため、核心技術の研究開発はソフトウェアシステムの制御に高度に依存しており、サイバーセキュリティ事故が発生すると、企業に計り知れない損失をもたらす。そのため、会社は情報化ハードウェア設備のアップグレードと情報セキュリティに対する投入を増やす必要がある。
情報化プロジェクトの建設を通じて、会社は新本社ビルに新データセンターを設立し、既存の老朽化したハードウェア設備を更新し、安全可視化、持続的な検査などの機能を備えた設備を購入する予定である。新しい研究開発管理プラットフォームを構築し、
