証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022031衛星化学株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)の第4回取締役会第13回会議決議に基づき、2022年4月11日に2021年度株主総会を開催することを決定し、会社2021年度株主総会の開催に関する事項について以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：衛星化学株式会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「衛星化学株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年4月11日(月)10:00
インターネット投票は2022年4月11日。このうち、深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月11日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年4月11日9時15分から15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の臨時株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、会議の株式登録日：2022年3月30日（水）
7、出席者：
(1)2022年3月30日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の年度株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、他人に代わって出席すること(授権された人は当社の株主である必要はない)を授権したり、ネット投票時間内にネット投票に参加したりすることができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、会議場所：衛星化学株式会社201会議室（浙江省嘉興市南湖区富強路196号）。
二、今回の株主総会の審議事項
1、審議事項
表一、今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する事前√
案の議案
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度商品派生品セット保証取引の展開に関する議論√
事件
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の対外保証額の予想に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度子会社の対外保証額の予想に関する議案』√
10.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
11.00『買戻し消込について一部の激励対象はすでに授与されたが、まだ制限を解除していない√
売却制限株の議案」
12.00『会社√
の議案
13.00『改正及びその添付書類取締役会議事規則>の議案
13.01『会社定款』√
13.02『株主総会議事規則』√
13.03《董事会议事规则》√
13.04『2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第13回会議の審議で可決され、具体的な内容は同日「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の関連公告。
3、提案5、提案8、提案9、提案11、提案13は特別決議事項であり、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経なければならない。
4、上記の議案は中小投資家に対して単独採決を行い、結果を公開する。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:(1)上場会社の取締役、監事、高級管理職;（2）単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間:2022年3月31日(午前8:30-11:30、午後13:00-16:30);2、登録方式：
(1)自然人は本人の身分証明書の原本、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録しなければならない。
(2)法人株主は営業許可証のコピー、法人代表証明書または法定代表者の授権委託、株主口座カードまたは持株証明書、出席者身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)委託代理人は本人身分証明書原本、授権委託書原本、委託人身分証明書、委託人株主口座カードまたは持株証明書を持って登録しなければならない。
(4)異郷株主は書面またはファックスで登録することができる。
ファックス：05738229088
3、登録場所：衛星化学株式会社201会議室（住所：浙江省嘉興市南湖区富強路196号）
4、その他の事項：
(1)特殊な原因で登録日に会議登録を行うことができない株主または株主代理人は、上述の第2点登録方式の要求に従い、完全で有効な証明書類で会議現場で登録を行うことができる。(2)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
（3）会議諮問：会社取締役会事務室
連絡先：05738229096
担当者：沈暁炜丁麗萍
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
五、特別提示
新型コロナウイルス肺炎の影響を受けて、人の集まりを減らし、株主の健康を守るため、今回の株主総会に参加するための注意事項などの具体的な内容は以下の通りである。
1、公共衛生リスク及び個人感染リスクを低減するため、株主は優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案する。
2、株主の健康を保護し、感染リスクを低減するため、株主総会の現場会議場所で入会者に対して防疫管理を行い、現場会議に参加する者は体温を登録し、測定し、「健康コード」、「行程コード」、「24時間以内の核酸陰性証明書」を提示しなければならない。防疫活動に協力しない株主や株主代理人は会議現場に入ることができない。
3、現場会議に参加する株主及び株主代理人は個人防疫用品を持参し、往復途中の防疫措置をしっかりと行ってください。
六、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十二回会議の決議。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二二年三月二十二日添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362648」、投票略称は「衛星投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
表一、今回の株主総会提案コード表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換に関する事前√
案の議案
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度商品派生品セット保証取引の展開に関する議論√
事件
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度会社の対外保証額の予想に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度子会社の対外保証額の予想に関する議案』√
10.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
11.00『買戻し消込について一部の激励対象はすでに授与されたが、まだ制限を解除していない√
売却制限株の議案」
12.00『会社√
の議案
13.00『改正及びその添付書類取締役会議事規則>の議案
13.01『会社定款』√
13.02『株主総会議事規則』√
13.03《董事会议事规则》√
13.04『3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他
