証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022016衛星化学株式会社
第4回取締役会第13回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)第4回取締役会第13回会議は2022年3月8日に会社全体の取締役にメールまたは書面で送付することを通知した。本会議は2022年3月18日に会社の会議室で現場採決と通信採決を組み合わせて開催され、会議に出席すべき取締役は7人、実際に会議に出席する取締役は7人である。
今回の会議は会社の楊衛東会長が主宰し、唐文栄監事、胡肖龍さん、楊玉琴さんが出席し、高級管理職が出席した。今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「衛星化学株式会社定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議、十分な討論を経て、記名投票方式で採決し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「2021年度取締役会業務報告に関する議案」を審議、可決した
会社の取締役会は「会社法」「証券法」などの法律法規の規定を厳格に遵守し、「会社定款」が与えた各職責を履行し、株主総会が確定した各目標に従い、株主総会が審議・採択した各決議を真剣に実行し、年度経営目標と経営方針をしっかりとめぐって各仕事を展開する。会社全体の取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、各経営目標をよりよく完成し、会社の持続的な健全な発展を確実に保障し、株主の利益を守った。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『2021年度報告』(公告番号:2022018)。
会社の独立取締役の高長有さん、潘煜双さん、費錦紅さんは取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「独立取締役2021年度述職報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度総裁業務報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決
会社の取締役会が作成した会社の2021年年度報告及び要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容の真実、正確、完全は、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」(公告番号:2022018)と「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)があります。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」を審議、可決した。具体的な内容は同日、証券時報「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022020)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
6、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度内部統制自己評価報告」。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」の審議が可決された。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の公告」(公告番号:2022021)。推薦機関は査察意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
8、「2022年度の商品派生品セット保証取引に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度の商品派生品セット保証取引に関する公告」(公告番号:2022022)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度の外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度の外国為替オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2022023)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度会社の対外保証額の予想に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2022年度子会社の対外保証額の見通しに関する議案」を審議、可決
（www.cn.info.com.cn.）の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022024)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
12、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022025)。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。関連取締役の楊衛東さん、馬国林さん、楊玉英さんは採決を避けた。
13、審議は『一部の遊休自有資金による現金管理に関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「一部の遊休自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022026)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
14、「会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「継続会計士事務所に関する公告」(公告番号:2022027)。会社の独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「会社の2021年制限株インセンティブ計画の最初のロック解除期間のロック解除条件の達成に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年制限株インセンティブ計画のロック解除条件の達成及び一部制限株の買い戻し・抹消等に関する事項に関する公告」(公告番号:2022028)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
16、「一部のインセンティブ対象者が授受されたが、販売制限を解除していない株式の買い戻しに関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年制限株インセンティブ計画のロック解除条件の達成及び一部制限株の買い戻し・抹消等に関する事項に関する公告」(公告番号:2022028)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
17、「会社具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
18、「事業パートナー持株計画特別基金の抽出に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「事業パートナー持株計画特別基金の抽出に関する公告」(公告番号:2022029)。会社の独立取締役はこの事項について独立意見を発表した。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
19、『会社定款の改正について』及びその添付書類の改正に関する議案』を審議、可決した
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『会社定款(2022年3月)』『定款改正対照表』『株主総会議事規則(2022年3月)』『取締役会議事規則(2022年3月)』。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
20、「2021年度企業社会責任報告に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度企業社会責任報告」。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
21、「2021年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決
会社は2022年4月11日(月)10:00に会社の会議室で2021年度株主総会を開催する。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の『2021年度株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022031)。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議。
2、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する事前承認意見;3、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
