証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022017衛星化学株式会社
第4回監事会第12回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)第4回監事会第12回会議通知は2022年3月8日に会社全体の監事にメールまたは書面で送付された。本会議は2022年3月18日に会社の会議室で現場会議方式で開催され、会議に出席すべき監事は3人、実際に会議に出席する監事は3人である。
今回の会議は会社の監事会の唐文栄主席が主宰し、会社の取締役会秘書の沈暁炜先生が今回の会議に列席した。今回の監事会会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議、十分な討論を経て、記名投票方式で採決し、会議の審議は以下の議案を可決した。
1、「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議、可決
会社監事会は「会社法」「会社定款」と「監事会議事規則」などの法律法規と規則制度の規定に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、職務を厳守し、各職権と義務を真剣に履行し、会社の利益と株主全体の合法的な権利と利益を確実に守る。監事会のメンバーはすべての株主総会と取締役会の会議に列席することを通じて、会社の生産経営の決定などの状況を理解し、把握し、会社の取締役とその他の高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の利益と全体の株主の合法的な権利と利益を確実に守った。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決
3、「2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決
会社監事会が取締役会に対して作成した会社の2021年年度報告及び要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容の真実、正確、完全は、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な遺漏は存在しない。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度報告」(公告番号:2022018)と「2021年度報告要約」(公告番号:2022019)があります。
採決結果:同3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する予案」の審議が可決された具体的な内容は、同日「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」(公告番号:2022020)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
会社はすでに比較的に健全な内部制御システムを創立して、比較的に完備して、合理的な内部制御制度を制定して、会社の内部制御制度は国家の関連法規と証券監督管理部門の要求に合って、各内部制御制度は生産経営などの会社の運営の各段階の中で持続的で厳格な実行を得た。取締役会が発行した会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は客観的に会社の内部統制状況を反映している。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「2021年度内部統制自己評価報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
6、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告案」の審議が可決された。具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022021)。
採決結果:同3票、反対0票、棄権0票。
7、「2022年度の商品派生品セット保証取引に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度の商品派生品セット保証取引に関する公告」(公告番号:2022022)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
8、「2022年度の外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度の外国為替オプション業務の展開に関する公告」(公告番号:2022023)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度会社の対外保証額の予想に関する議案」を審議、可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「2022年度子会社の対外保証額の見通しに関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度対外保証額予想に関する公告」(公告番号:2022024)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
11、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」を審議、可決
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022025)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
12、審議は『一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案』を可決した
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「閑置自有資金による現金管理に関する公告」(公告番号:2022026)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
13、「会社の2021年制限株インセンティブ計画の最初のロック解除期間のロック解除条件の達成に関する議案」を審議、可決した。
審査を経て、会社の2021年制限性株式激励計画の最初のロック解除期間のロック解除条件はすでに達成され、今回のロック解除は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の株主総会が承認した「会社2021年制限性株式激励計画(草案)」に合致し、激励対象の主体資格は合法的に有効である。各審査指標は会社の2021年の制限性株式激励計画が設定した最初のロック解除期間のロック解除条件を満たし、私たちは関連規定に従ってロック解除に関する事項を処理することに合意した。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年制限株インセンティブ計画のロック解除条件の達成及び一部制限株の買い戻し・抹消等に関する事項に関する公告」(公告番号:2022028)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
14、「一部のインセンティブ対象者が授受されたが、販売制限を解除していない株式の買い戻しに関する議案」を審議、可決した。
会社の今回の買い戻し取り消し行為は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「会社2021年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社及び全株主の権益を損なわず、会社の財務状況と経営成果に実質的な影響を与えず、会社の管理チームの勤勉な職務遂行にも影響を与えない。私たちは、授与されたが、販売制限が解除されていない株式の買い戻しに合意しました。
具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「会社2021年制限株インセンティブ計画のロック解除条件の達成及び一部制限株の買い戻し・抹消等に関する事項に関する公告」(公告番号:2022028)。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
15、「会社具体的な内容は同日、「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「今後3年間(20222024年)株主収益計画」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
16、「会社定款の改正について」及びその添付書類「監事会議事規則」の改正に関する議案を項目ごとに審議、可決した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の《会社定款(2022年3月)》《会社定款修正案》《监事会议事规则(2022年3月)》。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回監事会第十二回会議の決議。
ここに公告する。
衛星化学株式会社監事会二〇二年三月二十二日
