証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022029衛星化学株式会社
事業パートナー持株計画特別基金の抽出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)の第4回取締役会第9回会議と2021年第4回臨時株主総会が審議・採択した「会社事業パートナー持株計画(草案)及びその要約に関する議案」及び「株主総会授権取締役会及びその授権者に会社事業パートナー持株計画に関する議案を提出することについて」に基づき、会社は2021年度の事業パートナー持株計画特別基金を引き出し、関連状況の公告は以下の通りである。
一、事業パートナー持株計画特別基金の引き出し状況
「浙江衛星化学株式会社事業パートナー持株計画(草案)」(以下「事業パートナー持株計画(草案)」と略称する)の関連規定によると、持株計画の特定基金制度の有効期間は10年で、2020年から2029年を審査年度とし、審査年度内に取締役会が特定基金抽出原則に基づいて特定基金を抽出する責任を負う。抽出した特定基金は当年度の管理費用に計上される。
特定基金の抽出原則：特定基金は各年度の純利益の増加幅に基づいて抽出割合を確定し、前年度の純利益を基数として計上する（例えば2021年特定基金=2020年純利益金額×比例を抽出し、その後の各期はこのように推定する)。
各期の特別基金の抽出割合は以下の方法で確定する。
純利益が前年度の成長区間特別基金に比べて抽出された割合
純利益成長率が10%未満で抽出しない
純利益成長率10%(含む)から30%の間≦3.00%
純利益成長率30%(含む)から50%の間≦5.00%
純利益成長率50%(含む)以上≦8.00%
注:(1)本持株計画における純利益とは、監査合併報告書において上場企業の株主に帰属する純利益を指す。(2)各期に抽出した特定基金は当年度の費用に計上し、当年度は当該費用を差し引いた純利益で成長区間を確定し、第1期特定基金は2021年の費用に計上する。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は、2019年度、2020年度の財務諸表を監査し、2020年度の純利益の2019年度の純利益に対する成長率は30.50%で、対応する特定基金の抽出割合は5%を超えない。これにより、会社の2021年第4回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は2021年度の事業パートナー持株計画特別基金8000万元の引き出しを審議・承認した。
二、会社の財務状況と経営成果への影響
今回会社が抽出した激励基金はすでに会社が監査した2021年の年度報告書に計上され、会社の今年度の財務状況と経営成果に重大な影響を与えることはない。事業パートナー持株計画特別基金の抽出は会社の長期、有効な激励制約メカニズムを健全化し、従業員の凝集力を高め、従業員の積極性と創造性を効果的に動員し、主観的能動性を発揮し、自発的に会社の長期成長責任を負い、それによって会社の長期、持続、健全な発展を促進し、会社の長期経営目標の実現を確保する。
三、独立取締役の意見
真剣な審査を経て、われわれは2021年度の事業パートナー持株計画特別基金を抽出し、「会社定款」「事業パートナー持株計画(草案)」などの関連規定に合致すると同時に、会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営状況、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、株主、会社と従業員の各方面の利益を両立させ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目することを促進した。会社及び中小株主の利益を損なうことはない。2021年度事業パートナー持株計画特別基金の抽出に合意しました。四、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
