証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022020衛星化学株式会社
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)が2021年3月18日に開催した第4回取締役会第13回会議は、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案に関する議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである。
一、利益分配及び資本積立金の株式転増予案の基本状況
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査(天健審〔20221118号)により、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益を Shanghai Feilo Acoustics Co.Ltd(600651) 6886元、親会社の純利益を91178246786元実現し、「衛星化学株式会社規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に基づき、親会社が2021年に実現した純利益の10%に基づいて法定黒字積立金9117824679元を引き出し、前年度の未分配利益2565999242327元を加え、今年度のすでに分配した利益20886290457元を差し引いた。2021年12月31日現在、親会社の累計未分配利益は317774055977元である。
会社の現在の経営状況が良好であることを考慮して、株主の合理的な投資収益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金分紅」などの関連規定と「会社定款」の関連規定に基づき、投資家の合理的な収益と会社の長期的な発展を総合的に考慮した。会社の正常な経営業務の発展と新プロジェクトの建設を保証する前提の下で、取締役会は以下の年度利益分配と資本積立金の株式移転の予案を立案する。
会社は権益分配株式登記日に登録された総株式を会社の買い戻し専戸の株式残高を差し引くことを基数とし、10株ごとに現金配当3.50元(税込)を支給し、資本積立金で全株主に10株ごとに4株を転換し、残りの未分配利益は後年度の分配に転記し、転換金額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えない。今回の取締役会の開催日までに、会社の総株式は1720071529株で、会社の買い戻し専戸の株式残高3423900株を差し引いた後、分配すべき株式数は1716647629株である。今回の利益分配案が実施される前に、会社の総株価が変動した場合、総額が変わらない原則に従って分配割合を調整する。
会社の取締役会は株主総会の授権会社の取締役会事務室に深セン証券取引所、中国証券登録決済有限会社に関連利益分配手続きを行うように要求した。
二、取締役会の審議意見
真剣に審査した結果、当社は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」及び「会社定款」の利益分配に関する規定に合致し、会社の経営状況、未来の発展需要及び株主の投資収益率を十分に考慮し、会社の現在の実情に合致し、株主全体の利益を効果的に保護することができると考えている。会社の持続的な安定と健全な発展に有利である。
三、独立取締役の意見
真剣な審査を経て、私たちは会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換の予案は会社の長期的な安定した経営能力と会社の未来の発展に対する良好な予想に基づいて、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で配当を行い、広範な株主の即期と長期的な利益を兼ねて、すべての株主が会社の発展成果を分かち合う原則に従ったと考えています。会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社と広範な投資家、特に中小投資家の利益に合致する。関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利である。われわれは会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転の予案に合意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、その他の説明
今回の利益分配及び資本積立金の株式移転の事前案は会社の株主総会の審議を提出してから実施することができ、広範な投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第12回会議の決議;
3、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
