証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022028衛星化学株式会社
会社の2021年制限株インセンティブ計画のロック解除条件の成果及び一部制限株の買い戻し・抹消等に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
衛星化学株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第4回取締役会第13回会議を開き、「会社2021年制限株式インセンティブ計画の第1のロック解除期間のロック解除条件の成果に関する議案」「一部のインセンティブ対象者が授与されたが、販売制限株式を解除していない議案」を審議・採択した。
同社が2021年に制限株インセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)に一部の制限株を初めて授与した最初のロック解除期間とロック解除条件が達成されたことを考慮すると。そのため、「上場企業株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)「会社2021年制限性株式激励計画(草案)」(以下「激励計画(草案)」と略称する)の規定に基づき、会社は今回の激励計画の中で初めて一部の制限性株式を授与した最初のロック解除期間に関連するロック解除すべき制限性株式をロック解除した(以下「今回のロック解除」と略称する)。すでに明確なロック解除条件を満たしていない部分について、会社は買い戻し抹消(以下「今回の買い戻し抹消」と略称する)を決定した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の激励計画が履行した関連審査・認可手続き
1、2021年1月22日、会社は第4回取締役会第2回会議と第4回監事会第2回会議を開催した。会議は「会社2021年制限性株式インセンティブ計画(草案)」及びその要約に関する議案」「会社2021年制限性株式インセンティブ計画実施考課管理弁法」に関する議案」及び「会社株主総会授権取締役会に2021年制限性株式インセンティブ計画の取り扱いを要請することに関する議案」を審議、採択し、初めて105名のインセンティブ対象制限性株式307万株を授与する予定である。予約制限株は30.7万株で、初回授与価格と予約部分の授与価格はいずれも1株当たり15.88元だった。
2、2021年2月8日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「及びその要約に関する議案」「に関する議案」及び「会社株主総会授権取締役会に2021年制限性株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議・採択した。会社は制限性株式インセンティブ計画を実施して承認を得て、取締役会は制限性株式の授与日を確定することを授権されて、インセンティブ対象が条件に合致する時にインセンティブ対象に制限性株式を授与してそして制限性株式の授与に必要なすべての事項を処理します。
3、2021年2月26日、会社の第4回取締役会第3回会議と第4回監事会第3回会議は、「会社の2021年制限株式激励計画激励対象リストの調整に関する議案」と「会社が2021年制限株式激励計画激励対象者に制限株式を授与することに関する議案」を審議、可決し、実際に92人の激励対象者に株式数307万株を授与した。
4、2021年6月29日、会社の第4回取締役会は第7回会議と第4回監事会第7回会議を開き、「会社の2021年の制限株激励計画株の買い戻し価格、買い戻し数量の調整に関する議案」と「買い戻し抹消部分の奨励対象についてすでに授与されたが、まだ販売制限株を解除していない議案」を審議、可決した。会社の取締役会は、まだ販売制限が解除されていない制限株をすべて買い戻すことを決定した。会社の2020年度権益配分案の実施により、会社の取締役会は買い戻し取り消し調整後の授与数を6.3万株とし、買い戻し取り消しの価格を15.88元/株から11.22元/株に調整することを決定した。2021年7月16日、同社は2021年の第3回臨時株主総会を開き、「一部の激励対象者が授与されたが、販売制限を解除していない制限株の買い戻しに関する議案」を審議・採択した。
5、2021年7月6日、社内でインセンティブ計画が制限株の予約部分にインセンティブ対象の氏名と職務を授与することを公示し、公示期間は2021年7月6日から2021年7月26日までである。公示期間中、会社は激励計画の激励対象に関する本激励計画の対象リストに登録されたいかなる人員が関連法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に合致しないか、あるいは会社の激励計画が確定した激励対象範囲に合致しないという異議を受け取っていない。
6、2021年7月26日、会社の第4回取締役会は第8回会議と第4回監事会第8回会議を開き、「2021年の制限株激励計画の予約部分の授与数量と価格の調整に関する議案」と「激励対象に制限株を授与する議案について」を審議・採択し、6名の激励対象に制限株を授与し、会社の2020年度権益配分案の実施により、今回のインセンティブ計画の一部の制限株の授与数は30.7万株から42.98万株に調整された。授与価格は15.88元/株から11.22元/株に調整され、それ以外の事項は変わらない。
7、会社の後続の株式買い戻し手続きの実施により、前回の制限株の一部の予約の授与は予定通りに登録を完了できなかった。これにより、会社は前回の予約分制限株を再授与し、2021年11月12日に予約分制限株を再授与した6人の激励対象者の氏名と職務を公示することにした。公示期間は2021年11月12日から2021年11月24日までである。公示期間中、会社は激励計画の激励対象に関する本激励計画の対象リストに登録されたいかなる人員が関連法律、法規、規範性文書に規定された激励対象条件に合致しないか、あるいは会社の激励計画が確定した激励対象範囲に合致しないという異議を受け取っていない。
8、2021年11月24日、会社の第4回取締役会は第11回会議と第4回監事会第11回会議を開き、「激励対象者に制限株を予め残すことに関する議案」を審議・採択し、2021年11月24日を授与日とし、6人の激励対象者に42.98万株の制限株を授与し、授与価格は11.22元/株であることに同意した。
9、2022年3月18日、会社の第4回取締役会は第13回会議と第4回監事会第12回会議を開き、「会社の2021年制限性株式激励計画の第1回ロック解除期間のロック解除条件の成果に関する議案」を審議、採択し、会社が初めて部分制限性株式の第1回ロック解除期間のロック解除条件の成果を授与したことを確認し、会社が今回ロック解除条件を満たす激励対象は計87名である。ロック解除可能な制限株数は計200.20万株で、会社の総株価の0.1164%を占めている。「一部のインセンティブ対象者が授受されたが、まだ販売制限を解除していない制限株の買い戻しに関する議案」が審議・採択され、制限株インセンティブ対象者のうち3人が個人的な理由で退職したため、インセンティブ資格を持たなくなり、与えられたが、まだ販売制限を解除していない制限株23万1000株の買い戻しに同意した。
会社が2021年度権益配分案を実施する予定であるため、今回の買い戻し取り消し数量はさらに32.34万株に調整しなければならない。会社の独立取締役は関連事項に対して独立意見を発表した。
二、今回のロック解除条件の達成に関する説明
1、ロック期間状況
「インセンティブ計画(草案)」の規定によると、「第1回の販売制限解除期間は、初回制限株式の上場日から12ヶ月後の最初の取引日から初回制限株式の上場日から24ヶ月以内の最後の取引日当日まで、制限株式数に占めるロック解除可能数の割合は50%である」という。
同社の今回のインセンティブ計画の制限株は2021年2月26日に初の授与登録を完了し、上場日は2021年3月11日である。2022年3月18日現在、今回のインセンティブ計画の最初のロック期間が満了した。
2、ロック解除条件の達成状況
会社の取締役会の報酬と審査委員会の審査、第4回取締役会の第13回会議の審査を経て、会社の2021年の制限性株式激励計画の第1のロック解除期間のロック解除条件はすでに達成され、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号ロック解除条件がロック解除条件を満たしているかどうかの説明
会社は次のいずれかの状況が発生していません。
1、最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に提出された
否定的な意見または意見を表明できない監査報告書を有する。
2、最近の会計年度財務報告内部統制被登録会計
会社は前述のいずれかの状況が発生していない場合、1師は否定的な意見または意見を表明できない監査報告書を発行する。
このロック解除条件を満たします。
3、上場してから最近36ヶ月以内に法律法規に従っていないことが現れた。
司定款』、公開承諾による利益分配の状況;
4、法律法規は株式激励を実行してはならないことを規定している。
5、中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
インセンティブ・オブジェクトでは、次のいずれも発生しませんでした。
1、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
2、最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会及びその派遣機構に認定された
不適当な人選
87名の激励対象者はいずれも前述の3、最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会に
2いずれかの状況において、当該ロック解除条及びその派遣機構の行政処罰を満たすか、又は市場立ち入り禁止措置をとる。
件です。
4、「会社法」の規定がある場合、会社の取締役、高級を担当してはならない
管理者の状況;
5、法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。
6、中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2020年営業収入1077254769435元、2021年会社レベルの業績考課要求：
営業収入2855703911713は2020年の営業収入を基数とし、2021年の営業収入増加率は
2021年の営業収入の増加率は50%を下回る
165.09%で、このロック解除条件を満たしています。
激励対象個人レベルの業績考課要求：
個人当年実際に販売制限を解除できる数量=個人当年計画解除制限
売上高×個人レベルの標準係数。原則として業績評価結果画
優秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)に分け、『考課方法』に基づき、会社董の4つの等級に分け、各考課結果の対応標準係数は以下の通りである:事会下に設置された報酬と考課委員(1)の考課結果(S)≧90、評価基準は優秀(A)、87名の激励対象2021年度の4標準係数は100%である。業績状況は審査を行い、87位(2)90>評価結果(S)≧80、評価基準は良好(B)、激励対象前年度業績審査基準係数は100%であった。いずれもA/Bランクの審査指標に達し、(3)80>評価結果(S)≧60を満たし、評価基準は合格(C)であり、今期は100%の販売制限条件を解除する。標準係数は80%である。
(4)評価結果(S)≦60、評価基準が不合格(D)、
標準係数は0%です。
注:営業収入口径は会社が監査した合併報告書の数値を基準とする。
三、今回の制限株のロック解除の具体的な状況
1、今回ロック解除条件を満たすインセンティブ対象は計87名で、ロック解除可能な制限株数
