証券コード： Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) 証券略称：衛星化学公告番号：2022025衛星化学株式会社
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
衛星化学株式会社(以下「衛星化学」または「会社」と略称する)は2022年3月18日に第4回取締役会第13回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の楊衛東氏、馬国林氏、楊玉英氏は採決を回避した。
会社及び子会社は日常生産経営の需要のため、2022年度に浙江平湖ガラス港務有限会社(以下「平湖港務」と略称する)、 Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 禾興石化埠頭有限会社(以下「禾興会社」と略称する)と日常関連取引が発生する予定で、合計は人民元3.50億元(本数を含む)を超えず、理事長に関連取引の意思決定を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：億元
関連取引関連者関連取引内容関連取引定価契約締結金額またはカテゴリ原則予測金額
船舶に埠頭施設を提供し、市場価格を参照
購入販売商平湖港務港区内は貨物積み下ろし服を提供して1.00品を確定し、事務を受け入れ、予備品を購入販売する。
関係者は船舶に埠頭施設を提供することを提案し、市場価格を参照している。
提供する労務禾興会社の港区内は貨物の積み下ろし服を提供して2.50務を確定して、予備品の購入と販売とサービスを提供します。
小計3.50
注:上記関連取引事項は2022年度日常関連取引予想であり、具体的には上記額内で実際の状況に応じて調整する。
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：億元
実際に実際に発行する.
関連関連関連取引内で実際に発生した生額が生額と
取引者許容金額予想金額同類業予想金開示日及び索引種別務比例額差異
（%） （%）
船舶に提供する
埠頭施設、2021年4月13日に平湖は港区内で0.60 1.00 16.61%-40%を発表した「2021港務貨物積み下ろし年度日常関連納品サービスについて、備品易予想公告」仕入れ販売。(公告番号:
商品、宝達貨物積み下ろし、2021043)
物流スタックサービスを受け、0.03 0.50 0.82%-94%
関連スペアの購入と販売。
人は船舶に2021年9月30日に供給される埠頭施設を提供し、開示された『2021労務禾興が港区内で年度に日常関係会社を新設し、貨物の積み下ろしに供する1.07 1.20 29.51%-11%連合取引の予想される公共サービスについて、備品告』(公告番号:購入販売及び服2021083)
務。
小計1.70 2.70 46.94%-37%
二、関係者の紹介と関係
(I)浙江平湖ガラス港務有限会社
法定代表者：沈志明
登録資本金：12800万人民元
経営範囲:船舶に埠頭施設を提供する。港区内で貨物の積み下ろしサービスを提供します。
住所:浙江省嘉興市平湖市独山港鎮興港路1号内オフィスビル409室。
2021年12月31日現在、平湖港務は総資産196543万元、純資産1119159万元、2021年度に主な業務収入600925万元、純利益671.16万元を実現した。上場企業との関連関係:会社の持株株主浙江衛星持株株式会社は平湖港務100.00%の株式を保有している。
(II) Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 禾興石化埠頭有限会社
法定代表者：呉氷
登録資本金：10000万人民元
経営範囲:港と航路工事の設計、施工;普通貨物倉庫サービス;道路普通貨物輸送;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理するが、国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く。（法により承認されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）許可項目：港湾経営（法により承認されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査結果を基準とする）一般項目：積み下ろし運搬（法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する）
住所: Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) 市徐圩新区江蘇大道中小企業園2号棟325室。
2021年12月31日現在、禾興会社は総資産4608127万元、純資産1396791万元、2021年度に主な業務収入107259万元、純利益409747万元を実現した。上場企業との関連関係:会社の持株株主浙江衛星持株株式会社は禾興会社の100.00%の株式を保有している。
（III）嘉興市宝達物流有限公司
法定代表者：沈志明
登録資本金：10488万人民元
経営範囲:貨物の積み下ろし、積み上げ。
住所:浙江省嘉興市平湖市独山港鎮興港路1号内オフィスビル420室。
2021年12月31日現在、宝達物流は総資産704039万元、純資産668669万元、2021年度に主な業務収入305.51万元、純利益-0.78万元を実現した。
上場企業との関連関係:会社の持株株主浙江衛星持株株式会社は宝達物流100.00%の株式を保有している。
三、関連取引の主な内容
1、取引の主な内容：
協議の各方面は平等互恵、協議一致、共同発展の原則に従い、取引価格は市場競争下の正常な商業慣例に従う。会社と株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性に影響を与えない。協定の発効期間は、関連取引事項が衛星化学年度取締役会会議の審議を経て可決された日から衛星化学次年度取締役会会議が開催される日までである。
2、取引協議の締結状況
上記予想される日常関連取引額の範囲内で、日常経営に基づいて上記関連者と各業務についてそれぞれ契約を締結し、契約の約定に従って関連権利と義務を履行する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
会社及び子会社と上記会社との関連取引は、日常の生産経営に必要な正常な業務活動であり、生産経営と持続的な発展の需要に合致し、関連会社が保有する資源と優位性を十分に利用して会社及び子会社の生産経営サービスを提供することができ、関連取引は公平、公正、公開の原則に従い、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。今回の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社および子会社の主な業務はその関連取引に依存しない。
五、独立取締役の事前承認意見
真剣に審査した結果、当社は2022年度の日常関連取引の予想事項が法律、法規と「会社定款」などの関連要求に合致し、公平、公正、公開の原則に違反せず、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、会社の独立性に影響を与えないと考えている。2022年度の日常関連取引の見通しに関する会社の議案を、第4回取締役会第13回会議の審議に提出することに合意しました。
六、独立取締役の意見
真剣な審査を経て、私たちは会社の2022年度の日常関連取引の予想事項が法律、法規と「会社定款」などの関連要求に合致し、取締役会がこの事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、その決定手続きは合法的で、有効であると考えている。取引双方は公開、公平、公正の原則に従い、取引価格は市場化の定価に従い、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことなく、私たちは会社の2022年度の日常関連取引の予想事項に一致して同意した。
七、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第12回会議の決議;
3、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する事前承認意見;
4、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
衛星化学株式会社取締役会二〇二年三月二十二日
