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証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022023 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
継続雇用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)は第5回取締役会第27回会議を開き、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議・採択し、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「同所」と略称する)を2022年度監査機構として継続雇用することに同意した。授権会社の経営層は、関連協定に署名し、業界基準と会社の監査作業の実際の状況に基づいて報酬を決定する。この議案は会社の2021年度株主総会の採決を提出する必要があり、現在関連状況を以下に公告する。
一、会計士事務所の任命予定事項の状況説明
豊富な上場企業の監査経験を持ち、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、長年にわたって会社に高品質の監査サービスを提供し、独立性、専門的な適任能力と投資家の保護能力を備えている。過去の監査サービスの中で、同所は監査機構の職責を比較的によく履行し、進度によって会社の各監査業務を完成し、その発行した各報告書は客観的、公正、公正に会社の財務状況と経営結果を反映することができ、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。
二、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
会計士事務所名:会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
設立時期：1981年
登録住所：北京市朝陽区建国門外大街22号赛特広場5階
首席パートナー：李恵琦
開業証明書発行単位及び番号：北京市財政局NO 0014469
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2021年末現在、同従業員は5千人を超え、そのうちパートナーは204人、公認会計士は1153人、証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は400人を超えた。
同所の2020年度の業務収入は21.96億元で、そのうち監査業務収入は16.79億元、証券業務収入は3.49億元である。2020年度の上場企業の監査顧客は210社で、主な業界は製造業、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業、卸売と小売業、不動産業、交通運輸、倉庫と郵便業を含み、料金総額は2.79億元である。2020年に看板会社の監査費用は322236万元である。当社の同業界上場企業の監査顧客は25社である。
2.投資家の保護能力
同所がすでに職業保険を購入した場合、累計賠償限度額は6億元で、職業保険の購入は関連規定に合致する。2020年末の職業リスク基金は104351万元である。
同所がここ3年間審査した執業行為に関連する民事訴訟には民事責任を負う必要はない。3.誠実記録
同所にはこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置8回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。20人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置9回、自律監督管理措置0回、規律処分1回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
劉均山(署名予定プロジェクトパートナー)は2004年に公認会計士となり、2000年から上場会社の監査に従事し、2008年から本所で開業した。ここ3年間、上場企業の監査報告書8部、新三板看板会社の監査報告書3部に署名した。
楊東暁(署名公認会計士)は2018年に公認会計士となり、2015年から上場企業の監査に従事し、2015年から本所で開業した。この3年間、上場企業の監査報告書2部に署名した。
同所の品質管理政策とプログラムに基づいて、桑濤はプロジェクトの品質管理の再審査人を担当する予定だ。桑涛、1998年に公認会計士になり、1998年から上場企業の監査に従事し、2019年から本所で開業した。この3年間、上場企業の監査報告書3部に署名し、新三板看板会社の監査報告書1部に署名した。2.誠実記録
劉均山、楊東暁、桑濤はこの3年間、執業行為で刑事処罰を受けず、証券監督会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、証券取引所、
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業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分。
3.独立性
会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者などを招聘する予定であり、独立性に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
4.監査費用
2022年度の監査費用は、所在する業界標準及び会社の業務規模、会計処理の複雑さなどの多方面の要素、及び年報監査に必要な監査人員の状況と投入の仕事量と協議によって確定する。
三、会計士事務所の継続招聘による手続き
(I)監査委員会の職責履行状況。
会社監査委員会は審査評価を経て、近年会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社に監査サービスを提供した状況と結びつけて、独立性、専門適任能力と投資家保護能力を完全に備え、会社の監査機構に対する要求を満たすことができると考えている。取締役会に同社の2022年度監査機関の再雇用を提案することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認と独立意見。
1、事前承認意見
会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券就職資格を有し、証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を備え、会社に2021年度監査サービスを提供し、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各仕事をよりよく完成し、会社が発行した監査報告書に会社の財務状況経営成果を全面的、客観的、公正に反映することができる。
上記に基づき、会計士事務所(特殊普通パートナー)への会社2022年度の監査業務の継続は可能であると考え、同会計士事務所(特殊普通パートナー)への会社2022年度監査機構の議案の継続招聘を会社の取締役会、株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立意見
会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券就職資格を有し、証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を備え、2021年度、会社の監査機構を担当する過程で、真剣に責任を負うことができ、独立監査の原則を堅持し、客観的に独立して監査意見を発表し、発行した監査報告書は会社の財務状況の経営成果を全面的、客観的、公正に反映することができる。十分な能力と投資家の保護を備えています
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能力、この事務所の再雇用は監査の仕事の品質を保障するのに有利で、会社とその他の株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利で、再雇用プログラムは関連法律法規の関連規定に合致している。同事務所を2022年度監査機関として再雇用することに同意した。
(III)審議手続
会社は2022年3月18日に開催した第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第20回会議で「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社2022年度監査機構の継続雇用に同意した。この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
バックアップファイル:
1、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回取締役会第二十七回会議決議』；2、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回監事会第二十回会議決議』;3、『取締役会監査委員会の再雇用会社2022年度監査機構に関する査察意見』；
4、「独立取締役の第5回取締役会第27回会議に関する事項に関する事前承認意見」；
5、「第五回取締役会第二十七回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
