独立取締役説明{{どくりつ取締役:せつめい}}
会社の第5回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」、「独立取締役議事規則」などの法律規則、規則制度、規範性文書の関連規定に基づき、私たちは Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立した判断の立場に基づいて、慎重な討論を経て、会社の第5回取締役会第27回会議の審議に提出する予定の2022年の監査機構の継続招聘に関する事項について、事前の承認意見を発表します。
1、当社はすでに今回の取締役会に提出する予定の「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を事前に真剣に審査し、独立した判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
2、会計士事務所(特殊普通パートナー)と証券の就職資格を持ち、証券業務に従事する専門素養と豊富な経験を備え、会社に2021年度の監査サービスを提供し、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従い、会社が委託した各仕事をよりよく完成し、会社が発行した監査報告書は全面的、客観的、会社の財務状況の経営成果を公正に反映する。
上記に基づき、会計士事務所(特殊一般パートナー)と会社の2022年度の監査を引き続き引き受けることができると考え、「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」を会社の取締役会、株主総会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし、独立取締役の会社第5回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページ)
(このページには本文がなく、独立取締役の会社の第5回取締役会第27回会議に関する事項の事前承認意見の署名ページである)
独立取締役の署名:
陳麗梅章明秋
南俊民李志娟
年月日
