Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ）
証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022030 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
一部の自己資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」という)は第5回取締役会第27回会議を開き、「一部の自己資金を使用して財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社と会社の合併報告書の範囲に組み込まれた子会社(以下「子会社」という)が人民元8億元(8億元を含む)を超えない自己資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することに同意した。関連内容の公告は以下の通りである。
一、今回自己資金を使って財テク製品を購入する基本状況
会社の閑置自有資金の使用効率を高め、閑置自有資金を合理的に利用し、会社のプロジェクト建設と正常な経営に影響を与えないことを確保するために、会社と会社の子会社は一部の閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を適時に購入する予定である。
1、投資額
自己資金は人民元8億元(8億元を含む)を超えず、額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。
2、投資期限
株主総会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
3、投資品種
リスクをコントロールするために、投資品種は低リスク、短期(1年を超えない)の財テク製品であり、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」に関連するリスク投資品種には関与しない。
4、情報開示
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ）
会社は深セン証券取引所の関連規定に従い、会社と子会社が財テク製品を購入する状況に対して情報開示義務を履行する。
5、審議手続き
本事項はすでに会社の第5回取締役会第27回会議と第5回監事会第20回会議の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構安信証券株式会社は関連する審査意見を提出した。会社の「定款」及び「投資意思決定管理制度」の関連規定に基づき、本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社への影響
会社のプロジェクトの建設と正常な経営に影響を与えないことを確保する場合、自分の資金を放置して安全性が高く、流動性の良い財テク製品の投資を行い、会社の正常な資金の回転に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。適度な低リスク財テク投資を通じて、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を追求することができる。
三、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
今回の財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と会社の実際の需要に基づいて、適時に適度に投資と調整を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
(1)取締役会は会社及び子会社の法定代表者に当該投資意思決定権を行使し、関連契約に署名することを授権し、会社の財務総監は組織実施を担当する。会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、進展状況を分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(2)社内監査部門は会社が財テク製品を購入する資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期ごとにすべての財テク製品の投資項目を全面的に検査し、慎重性の原則に基づいて、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、会社の取締役会監査委員会に報告する。
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(3)独立取締役、監事会は会社が財テク製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。独立取締役は定期報告書に関連する独立意見を発表しなければならない。
(4)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テクと関連損益状況を開示する。
四、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
検査の結果、会社と子会社が一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する意思決定プログラムは、会社の「定款」、「投資意思決定管理制度」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」の関連規定に合致している。会社のプロジェクトの建設と正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社と子会社は人民元8億元(8億元を含む)を超えない閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を適度に購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資効率を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。
2、監事会の意見
会社の第5回監事会第20回会議は「一部の自己資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社の監事会のメンバーは、会社と子会社が人民元8億元(8億元を含む)を超えない閑置自己資金を適度に購入することは安全性が高く、流動性の良い財テク製品が会社の資金の使用効率と収益を高めるのに有利であると一致した。会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、関連法律法規の要求に合致する。
3、推薦機関の審査意見
査察の結果、推薦機構は、会社が一部の自己資金を使って財テク製品を購入する事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役は同意意見を発表し、株主総会の審議に提出し、必要な審査と意思決定手続きを履行しなければならないと考えている。この事項は「会社定款」、「投資意思決定管理制度」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法規の規定に合致している。
推薦機関は会社が一部の自己資金を使って財テク製品を購入する事項に異議がない。
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バックアップファイル:
1、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回取締役会第二十七回会議決議』；2、「独立取締役は会社の第5回取締役会第27回会議に関する事項に関する独立意見」3、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回監事会第二十回会議決議』;
4、『安信証券株式会社は Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) が一部の自己資金を使って財テク製品を購入することについての査察意見』。
ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
