証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022018 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
第5回取締役会第27回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第27回会議は広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路会社のオフィスビル5階の大会議室で現場形式で開催された。会議の通知は2022年3月8日に取締役の皆様に届きました。今回の会議の採決に参加すべき取締役は9人で、実際に今回の会議の採決に参加した取締役は9人で、会議は理事長の徐金富さんが主宰し、会社全体の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順はいずれも「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。今回の取締役会は関連議案を審議し、可決し、以下の決議を形成した。
一、審議は『2021年度総経理業務報告の審議に関する議案』を可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の第5回取締役会の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度仕事報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述べる。
「独立取締役2021年度業務報告」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアブーム情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
「2021年度取締役会業務報告」詳細は会社の「2021年度報告全文」の「第三節管理層討論と分析」を参照し、「2021年度報告全文」は本決議と同日会社の指定情報開示メディアの巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
三、審議は『2021年度報告及び要約審議に関する議案』を可決した
会社の取締役、監事、高級管理職は2021年度報告に対して書面確認意見に署名し、会社の監事会は異議のない書面審査意見を提出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度報告全文」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.公告、「2021年度報告要旨」は本決議と同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
四、「会社の2021年度監査報告の審議に関する議案」を審議、可決した
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度監査報告」は本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
五、「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議、可決した
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、2021年12月31日現在、会社の資産総額は138918042437元、上場会社の株主に帰属する純資産は715659295936元、営業収入は1109080169282元、上場会社の株主に帰属する純利益は220833717626元である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転予案の審議に関する議案」を審議、可決した。
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」及び2019年第2回臨時株主総会で採択された「会社の今後3年間(20202022)株主配当収益計画について」の規定に基づき、取締役会は以下の配当予案を提出した。
会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、親会社が2021年度に実現した純利益は10531838525元である。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定積立金10531838453元を引き出し、年初未分配利益75877956197元を加え、2020年度利益分配案48931080951元を控除し、2021年末未分配利益は121733421318元である。
会社の実情と配当政策に基づき、2021年度利益分配方案実施時の株式登録日の分配可能株式総数を基数として、全株主に10株ごとに現金配当5元(税込)を支給し、資本積立金転増株式方式で全株東に10株ごとに10株を転増し、配当を送らない。
本前案の開示後から権益配分実施株式登録日までの間に分配可能株式の総数が株式買い戻し、株式激励行権、従業員持株計画の実施、再融資新規株式上場などの原因で変化した場合、将来分配案を実施する際の株式登録日の分配可能株式の総数を基数とし、利益分配は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って相応に分配総額を調整する。資本積立金は1株当たりの転増割合が変わらないという原則に従い、それに応じて転増総額を調整する。
会社の独立取締役は2021年度の利益分配予案に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告」を参照し、本決議と同日に会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
「独立取締役会社第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
七、「会社の2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議、可決した
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と内部統制鑑証報告書を発行し、推薦機構は査察意見を発行した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制評価報告」、「独立取締役会社第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見」、「 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 内部統制鑑証報告」(同専字(2022)第110 A Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) 号)、「安信証券株式会社の Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021年度内部統制評価報告に関する査察意見」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。八、審議は『審議会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表し、会計士事務所(特殊普通パートナー)と鑑証報告書、推薦機構に査察意見を提出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」、「 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する鑑証報告」(同専字(2022)第110 A Guangdong Rifeng Electric Cable Co.Ltd(002953) 号)、『安信証券株式会社の Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する査察意見』本決議と同日会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。九、「継続雇用会社2022年度監査機構に関する議案」を審議、可決した。
会社が引き続き会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度会社及び合併報告書の範囲に組み入れた子会社の監査機構として招聘することに同意し、招聘期間は1年で、授権会社の経営層は会計士事務所(特殊普通パートナー)と関連協議に署名し、業界基準と会社の監査業務の実際状況に基づいて報酬を決定する。
会社の独立取締役は、会社の2022年度監査機関を再雇用する事項について、事前承認意見と独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は「継続雇用会社2022年度監査機構に関する公告」を参照し、本決議と同日、会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
「独立取締役会社第5回取締役会第27回会議関連事項に関する事前承認意見」、「独立取締役会社第5回取締役会第27回会議関連事項に関する独立意見」、「第5回取締役会審計委員会公司の2022年度監査機構の再雇用に関する査察意見」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディア巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十、「2022年度に関連金融機関に融資額を申請することに関する議案」を審議、可決した。
会社の業務とプロジェクト建設の順調な展開を保証するために、会社と会社の合併報告書の範囲に組み込まれた子会社が実際の運営と融資需要に基づいて、2022年度に関連金融機関に総額76億元を超えない総合授信額を申請することに同意した。
上記授権有効期間は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から、2022年度株主総会の開催前日まで、当該授権額は授権範囲及び有効期間内で循環使用することができる。授権会社及び子会社の法定代表者は総合授信関連契約及びその他の関連法律文書に署名する。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「2022年度に関連金融機関に融資額を申請する公告」を参照し、本決議と同日、会社の指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十一、「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する議案」を審議、可決した
子会社の生産経営と資金需要状況に基づき、2022年度、会社は合併報告書の範囲に組み入れた子会社のために金融機関に融資授信を申請し、サプライヤーに信用帳期を申請するなどの業務に担保を提供する予定である。このような形式で保証を提供する総額は人民元55億元(うち、資産負債率が70%以下の子会社の総保証額は人民元52.25億元を超えず、資産負債率が70%を超える子会社の保証額は人民元2.75億元を超えない)を超えず、授権会社の財務部は今回の保証総額度、保証授権期限内に、保証子会社及び保証金額を適切に調整する。
上記保証額の有効期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会開催前日までとする。授権会社及び子会社の法定代表者は相応に保証契約及びその他の関連法律文書に署名する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「2022年度に子会社に担保額を提供することに関する公告」を参照し、本決議と同日に会社指定情報開示メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
「独立取締役会社第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見」は、本決議と同日、会社指定情報開示メディアの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。
十二、「2022年度外国為替ヘッジ保証業務の展開に関する議案」を審議、可決した。
会社と会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が2022年度の外国為替オプション保証業務を展開することに同意し、いかなる時点の取引残高も等値3000万ドル(3000万ドルを含む)を超えず、有効期間は1年(今回の取締役会の審議が通過した日から計算)であり、本額度は有効期間内に循環使用することができる。授ける
