証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022035 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略す)2022年3月18日に開催される第5回取締役会第27回会議で「2021年度株主総会開催に関する議案」が審議され、2022年4月13日(水)に2021年度株主総会を開催することが決定された。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。会社の第5回取締役会第27回会議は2022年3月18日に開催され、「2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催手順は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月13日（水）午後14：30
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月13日午前9時15分から2022年4月13日午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。
同じ株式は現場投票またはネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年4月7日
7、会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日2022年4月7日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任
会社深セン支社が登録した会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路8号会社オフィスビル
2階の研修室
二、会議審議事項
今回の株主総会議案のコード表は以下の通りである。
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議案コード議案名この列にチェックが入っている欄は投票できます
100総議案：すべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告の審議に関する議案』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告審議に関する議案』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約審議に関する議案』√
4.00『会社2021年度監査報告の審議に関する議案』√
5.00『会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案』√
6.00『会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換を審議することについて√
本案の議案
7.00『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度関連金融機関への融資額の申請に関する議案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社に担保額を提供することに関する議案」√
10.00『会社の2019年株式オプションと制限性株式インセンティブ計画の抹消について√
一部株式オプションと買い戻し一部制限株式の取り消し事項の議案」
11.00『一部の自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案』√
12.00《董監高責任保険の購入に関する議案》√
13.00『一部募集プロジェクトの建設内容の調整及び延期に関する議案』√
同社の現在の独立取締役は今回の大会で2021年度の仕事状況について述べる。独立取締役業務報告書は本通知と同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。上記の議案のうち、議案1、議案3から議案13はすでに会社の第5回取締役会第27回会議で審議され、議案2から議案7、議案10から議案13はすでに会社の第5回監事会第20回会議で審議された。以上の各具体的な内容は会社が2022年3月22日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
上記議案1から議案5、議案7から議案8、議案11から議案13は一般決議事項であり、今回の会議に出席した株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の1/2以上を経て可決しなければならない。議案6、議案9から議案10までは特別決議事項であり、本会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決され、関連株主は議決を回避しなければならない。
「上場会社株主総会規則」の規定によると、議案6、議案7、議案9から議案13は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項に属し、中小投資家(以下の株主以外の株主:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を指す)の議決票単独計票に対応し、会社は切符の計算結果に基づいて公開する。三、現場株主総会会議の登録方法
1、登録手続き：
(1)法人株主登録:出席条件に合致する法人株主、法定代表者が会議に出席する場合、株式口座カード、営業許可証コピー(公印を押す)、法定代表者証明書と本人有効身分証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は書面授権委託書(添付ファイル2参照)、営業許可証コピー(公印を押す)、本人有効身分証明書、法人株式口座カードを持って登録しなければならない。
(2)自然人株主登録:出席条件に合致する自然人株主は、本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人有効身分証明書、書面授権委託書(添付ファイル2を参照)、委託人株式口座カード、委託人有効身分証明書を持って登録しなければならない。
(3)本会議に出席する予定の株主は、以上の関連証明書及び記入された登録表(添付ファイル3を参照)に基づいて、直接送達、電子メール、手紙又はファックス送達方式で所定の登録時間内に確認登録しなければならない。上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供し、個人材料のコピーは個人署名し、法人株主登録材料のコピーは公印を押さなければならない。
(4)会議に出席する際、株主に登録証明書の原本を提示してもらう。
2、登録時間：2022年4月13日（午前8：30～12：00）
3、登録場所：広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路8号会社オフィスビル2階証券法務部
広州市黄埔区雲埔工業区東誠片康達路8号 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券法務部、郵便番号:510760、手紙には「2021年度株主総会」と明記してください。
4、連絡先：
連絡先：韓恒盧小翠
連絡先：02066608666
連絡ファックス：02066608688
メールアドレス:[email protected].
5、現場会議に出席した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れについては添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備：
1、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第5回取締役会第27回会議決議』2、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第5回監事会第20回会議決議』はここに公告する。添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル2：授権委託書添付ファイル3：2021年度株主総会会議登録表
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:362709、投票略称:天賜投票。
2.議案の設置及び意見の採決。
(1)議案の設定
表1：株主総会議案対応「議案コード」一覧表
議案番号議案名議案コード
総議案総議案：全議案100
議案1「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」1.00
議案2「2021年度監事会業務報告の審議に関する議案」2.00
議案3「2021年度報告及び要約審議に関する議案」3.00
議案4「会社の2021年度監査報告の審議に関する議案」4.00
議案5「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」5.00
議案6「会社の2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案の審議に関する議案」6.00
議案7「会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案」
