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証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022022 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第5回取締役会第27回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本案の議案」を審議・採択し、この議案は会社株主総会の審議に提出しなければならない。この予案の関連状況を以下に公告する。
一、高転送方案の基本状況
(I)高転送案の具体的な内容提案者:取締役会の提案理由:
会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した2021年度監査報告書によると、親会社が2021年度に実現した純利益は10531838525元である。「会社法」と「会社定款」の規定に基づき、法定積立金10531838453元を引き出し、年初未分配利益75877956197元を加え、2020年度利益分配案48931080951元を控除し、2021年末未分配利益は121733421318元である。
会社の現在の株式構造状況に基づいて、2021年度の実際の経営利益状況と資本積立金状況、および会社の将来の発展の良好な予想を結びつけて、全株主に報いるために、すべての株主と会社の経営成果を共有し、関連法律法規と「会社定款」、「会社の今後3年間(20202022)の株主配当収益計画に関する」の関連規定に基づき、利益分配の原則に合致し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社の2021年度の利益分配と資本積立金の株式移転の予案を提出した。
配当金(株)配当金(元)積立金転増株式(株)
10株あたり0 5(税込)10
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2021年度利益分配案実施時の株式登録日の分配可能株式総数を基に総額を分配し、全株主に10株当たり現金配当5元(税込)を配当し、配当を送らない。同時に資本積立金の株式転換方式で全株主に10株ごとに10株を転換する。
本案の開示後、権益配分実施株式登録日までの間に分配可能株式総数が株式買い戻し、株式激励行権、従業員持株計画の実施、再融資新規株式上場などの提示原因により変化した場合、将来分配案を実施する際の株式登録日の分配可能株式総数を基数とする。利益分配は1株当たりの分配割合が変わらない原則に従って相応に分配総額を調整し、資本積立金は1株当たりの転増割合が変わらない原則に従って、相応に転増総額を調整する。
(II)高転送案の合法性、コンプライアンス
本案は「会社法」、「企業会計準則」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業現金配当」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社が確定した利益分配政策、利益分配計画、株主長期リターン計画及び関連承諾に合致する。広範な投資家に対する合理的な投資収益率を十分に考慮し、全株主と会社の成長した経営成果を分かち合い、合法性、コンプライアンス性を備えている。
今回の資金積立金の配当金金額は報告期末の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えていない。本方案の実施は会社の流動資金の不足或いはその他の重大な不利な影響をもたらさない。
(III)高転送案と会社の成長性のマッチング状況
20192021年度、同社の同期上場企業の株主に帰属する純利益はそれぞれ163196763元、53287148805元、220833717626元で、いずれも持続的な成長を維持し、複合成長率は106326%だった。同社の2021年度の上場企業の株主に帰属する純利益は22083372万元で、前年同期比314.42%増加し、基本1株当たりの収益は2.35元で、10株当たり10株増加案の実施後、2021年の1株当たりの収益は1.16元となり、0.2元を上回った。
そのため、この予案は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第6.5.12条第(I)項の「最近2年間の純利益は持続的に増加し、1株当たりの転換株の割合は上場会社の最近2年間の同期純利益の複合成長率を上回ってはならない」という規定に合致している。同時に、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第6.5.13条の規定は存在しない。
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または株式を転送した後の1株当たりの収益が0.2元未満の場合、高転送案を開示してはならない」という関連状況。
本予案は会社の2021年度の実際の経営と利益状況、および会社の未来の発展の見通しに対する予想と戦略計画に基づき、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、広範な投資家、特に中小投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、株主全体に積極的に報いるために提出したもので、「会社法」に合致し、「会社定款」及び会社の「今後3年間の株主配当収益計画(2020年-2022年)」などの関連規定は、合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、会社の経営業績及び未来の発展と一致している。
二、提案株主と持株株主及びその一致行動者、董監高(以下、関連株主と略称する)の持株変動状況及び持株制限販売制限状況
1、会社の関連株主は本前案の開示の3ヶ月以内に株式の変動状況が存在しない。
2、会社の関連株主は本予案の開示後三ヶ月及び今後四~六ヶ月間、減持計画がない。
3、会社の関連株主は本前案の開示前後の三ヶ月間、持株制限販売期間が満了した場合がない。
三、関連リスク提示
1、本案における資本積立金の株式転換は、会社の報告期間内の純資産収益率及び投資家の持株比率に実質的な影響を及ぼさない。2021年度利益分配方案の実施時の株式登録日の分配可能株式総数が会社の既存総株式と一致すると仮定し、本予案の実施後、会社の総株式は959825277株から1919650554株に増加し、新株の帳簿計算によると、会社の2021年度の基本1株当たり利益は1.16元/株で、1株当たり純資産は3.73元/株である。
2、本案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要があり、審議結果には不確実性がある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
四、その他の説明
本予案の開示前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行し、届出登記を行った。
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第五回取締役会第二十七回会議決議2、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回監事会第二十回会議決議』;3、『独立取締役会社の第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見』。ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
