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証券コード： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 証券略称： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 公告番号：2022031 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に開催された第5回取締役会第27回会議及び第5回監事会第20回会議で「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議し、会社全体の取締役、監事は本事項の審議時に採決を回避し、この事項は直接会社2021年度株主総会の審議に提出する。具体的な内容は以下の通りです。
一、基本状況の概要
会社のリスク管理システムをさらに改善し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事、高級管理職が権利を十分に行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を保障するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社は会社と全体の取締役、監事、高級管理職などの関係者のために責任保険を購入する予定である。
二、董監高責任保険加入方案
1、保険加入者： Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2、被保険者：会社；会社の取締役、監事、高級管理職などの関係者
3、賠償限度額：いずれかの賠償請求及び総累計賠償責任は人民元10000万元を超えない4、保険料：人民元50万元/年を超えない
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
具体案は最終的に締結された保険契約を基準とする。
意思決定の効率を高めるため、会社の取締役会は株主総会に上述の方案の権限内で会社の経営層に会社と全体の取締役、監事を授権することを提案する予定である。高級管理職などの関係者が責任保険の購入に関する事項(被保険者の範囲の確定、保険会社の確定、保険金額の確定、保険料及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び
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保険加入、賠償請求に関するその他の事項等を処理する)及び今後の会社及び董監高責任保険契約の満了時又はその前に継続保険又は再保険等に関する事項を処理する。
三、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が董監高責任保険を購入する予定であり、会社と取締役、監事、高級管理者などの関係者の権益を保障するのに有利であり、会社の取締役、監事及び高級管理者が職責をよりよく履行し、会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを低減するのに役立つと考えている。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、全取締役は採決を回避し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは本事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
四、監事会の意見
会社は今回董監高責任保険を購入し、会社のリスク管理システムを完備させ、会社と取締役、監事、高級管理者の権益を保障するのに有利である。今回は会社及び会社全体の取締役、監事、高級管理職などの関係者が責任保険を購入して履行する手続きが合法的に規則に合致し、全体の取締役、監事はいずれも採決を回避し、会社及び会社全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
バックアップファイル:
1、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回取締役会第二十七回会議決議』；2、『 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 第五回監事会第二十回会議決議』;
3、『独立取締役会社の第五回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見』。ここに公告する。
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 取締役会2022年3月22日
