証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022023
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
2022年度日常関連取引(I)を予定する公告について当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れ。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
2022年3月18日、 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第13回会議を開き、「2022年度日常関連取引(I)の予定に関する議案」を項目ごとに審議・採択した。関連取締役は回避採決を履行した。
議案(2)は株主総会の承認を得る必要がある。関連株主の安徽省投資グループホールディングスは、株主総会で議案に対する投票権を放棄する。
2022年、会社及び子会社は下記の関連先に製品を販売したり、労務を4000万元提供したりする見込みで、会社及び子会社は下記の関連先に商品を購入したり、労務を2800万元受け入れたりする見込みである。2021年度、会社及び子会社は下記の関連先に会社の製品を販売したり、労務を提供したりして142592万元、会社及び子会社は下記の関連先に商品を購入したり、労務を受けたりして0万元である。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
具体的な状況は以下の通り：単位：万元
(1)会社と安徽中安自動車融資賃貸株式会社の日常関連取引議案について
披露日までに
関連取引種別関連者関連取引内容予想金額前年発生金額発生金額
安徽中安自動車融資賃貸株式会社コンサルティングサービス2800
（2）会社と六安市恵民公共交通有限責任会社の日常関連取引に関する議案
披露日までに
関連取引種別関連者関連取引内容予想金額前年発生金額発生金額
販売完成車、配六安市恵民公共交通有限責任公司完成車、部品及び関連
4,000188.51142592
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
関連取引の実際の発生額と実際の発生額と事前開示日の関連者の実際の発生金額の予想金額を占める
易類別コンテンツ類業務比率（%）計金額差異（%）及び索引
2021年3月販売
23日、巨潮車、部品六安市恵民公共交通充電輸送
通有限責任公司1425924500 0.80%-68.31%情報網公または提供次元
届出番号：役務
2021021
会社の取締役会は日常の関連取引に対して実
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生状況と予想との差が大きい原因は市場環境の影響であり、相対的な発生状況と予想との差が大きい
関連業務には不確実性がある。
異なる説明会社の独立取締役が日常の関連取引会社2021年度に関連者と実際に発生した関連取引と予想に一定の差異を生じた原因は市場環境の影響である。
実際の発生状況と予想の大きな違いは会社の日常経営に重大な影響を及ぼさない。関連取引は「公開、公平、公正」の市場取引原の違いの説明則に従い、関連法律の規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なう状況は現れない。
二、関連者の紹介及び関連関係
1、安徽中安自動車融資賃貸株式会社
会社タイプ：その他株式会社
住所：安徽省合肥市経開区経済技術開発区繁華通り266号基金ビル
法定代表者：潘琦
登録資本金：壹拾億人民元整
経営範囲:自動車及び関連製品の融資賃貸業務;その他の融資賃貸業務;主な業務に関連する商業保理業務;リース業務;中国外に賃貸財産を購入する。賃貸財産の残存価値の処理と修理;リース取引コンサルティング。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
統一社会情報コード：91340000 MA 2 RY 23 J 0 J
関連関係：傘下の共同経営企業
主な財務データ:2021年12月31日現在、安徽中安自動車融資賃貸株式会社の総資産は195814725200元、負債総額は90330278231元、純資産は105484446969元、2021年に営業収入12383099646元、純利益は4790711782元を実現した。(監査なし)
2、六安市恵民公共交通有限責任公司
法定代表者：葉家彬
登録資本金：壹億七千千七百七百七百七十二万円整
主な業務:都市公共交通;道路旅客輸送経営;道路旅客輸送ステーションの経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)一般プロジェクト:機械部品、部品販売;自動車部品小売;自動車の修理とメンテナンス;小型バスのリース経営サービス;非居住住宅不動産賃貸;自動車の充電販売;広告の発表;リースサービス(ライセンス類リースサービスを含まない)(ライセンス業務を除き、法律法規が禁止または制限しない項目を自主的に法に基づいて経営することができる)
住所：安徽省六安市裕安区分路口鎮分路口公交ターミナル
関連関係：傘下の共同経営企業
主な財務データ:2021年12月31日現在、六安市恵民公共交通有限責任公司の総資産は60597281554元、負債総額は42708285378元、純資産は17888996176元、2021年に営業収入203988868135元、純利益は158965846元を実現した。(監査なし)三、関連取引価格、定価原則と根拠
会社が関連者に製品を販売し、関連者に製品を購入する価格は市場価格の基礎の上で双方の協議を経て確定する。
四、履行能力分析
上述の各関連者はいずれも法に基づいて存続し、持続的に経営する法人実体であり、財務状況が良好で、良好な履行能力を備えている。
五、関連取引に関するその他の手配
当社と上記各関連者は、上記取引により同業競争を生じていない。
六、関連取引協議の締結状況
会社と関連先の日常関連取引系は日常経営の必要に応じて実際に発生した場合に署名する。会社の各関連取引の取引価格は市場価格の基礎の上で双方の協議を経て確定する。
七、関連取引の目的及び上場企業への影響
会社の主な業務範囲は大中型客車、シャーシの生産と販売であるため、この種類の関連取引は会社の生産経営過程に必要な取引であり、関連者との取引行為は会社の生産経営の正常な展開に有利である。
会社と関連者の取引価格は市場の定価メカニズムに基づいて、価格は公平で合理的で、会社と全体の株主の利益を損なう行為は存在しない。以上の関連取引の増加は、会社の業務発展の需要に合致し、会社の利益レベルを高め、会社の総合競争実力を強化し、会社の健全な発展を促進するのに役立つ。
八、審議手続
1、「三会」採決
会社の3人の独立取締役の書面による認可を経て、上述の関連取引議案はすでに会社の8期13回の取締役会と8期11回の監事会に提出され、取締役会が上述の議案を採決する時、サブ議案(1)関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さん、江瀚さん、馬超さんは回避義務を履行した。子議案(2)関連取締役の江瀚さん、馬超さんは回避義務を履行した。子議案(2)は、会社の2021年度株主総会審議に提出され、関連株主は株主総会での議案の議決権を放棄する。2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は2022年の日常関連取引に対して真剣に審査と評価を行った後、以下の独立意見を発表する予定である。
これらの関連取引の定価は公正で、合理的で、会社と会社の他の株主の合法的な利益を損なう状況は存在せず、会社の業務発展の需要に合致し、会社の利益レベルを高め、会社の総合競争実力を強化し、会社の健全な発展を促進するのに役立つ。
3、監事会の意見
監事会は、会社の関連取引は公平で合法的で、その価格、支払い方式と期限は慣例と市場の普遍的なやり方に合致し、上場会社の利益を損なう行為はないと考えている。
十、書類を調べる
1 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 8期13回取締役会会議決議;
2 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 八期十一回監事会会議決;
3、独立取締役会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見;
4、独立取締役会社の第8回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
