Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
2021年独立取締役述職報告
「会社法」、「上場企業管理準則」、「上場企業で独立取締役を設立することに関する指導意見」、「会社定款」及び関連法律、法規の規定に基づき、私たちは Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) の独立取締役として、2021年度の在職期間中に定期的に会社の経営状況を理解し、検査し、独立取締役の職責を真剣に履行し、職務を厳守し、勤勉に責任を果たす。全株主、特に中小株主の権益を確実に守り、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会関連議案に対して独立意見を発表する。2021年度に独立取締役の職責を履行する場合、以下のように述べる。
一、取締役会会議に出席する状況
2021年度、私たちは真剣に会社の取締役会に参加し、独立取締役の義務を履行しました。2021年度会社の取締役会の招集、開催、審議手続きは合法的に有効である。2021年度、会社は全部で8回の取締役会を開催し、私たちが会議に出席した状況は以下の通りである。
本年董に参加すべきかどうかは2回連続無名の直接出席回数委託出席回数欠席回数
会議に出席する
趙恵芳8 8 8 0 No
李洪峰3 3 0 0 No
張聖亮3 3 0 0 No
盛明泉8 8 0 0 No
銭立軍5 5 0 0 No
張本照5 5 0 0 No
二、独立取締役の意見を発表する場合
2021年会社の取締役会は会社の発展と規範運営のために大量の細かい仕事をして、効果は著しくて、広範な株主の認可を得ました。独立取締役として、私たちも職務を厳守し、勤勉に責任を果たします。2021年度、私たちは会社の関連事項について細かく審査し、独立取締役の意見を発表しました。具体的には以下の通りです。
(I)2021年3月19日、会社は8期4回の取締役会を開き、発表しました。
1、会社が2021年度に中安レンタカー会社と協力して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することについての事前承認意見；
2、会社が2021年度に江淮担保会社と協力して取引先に自動車買い戻し担保及び関連取引を提供することに関する事前認可意見;
3、2020年度資産減損引当金の計上に関する事前承認意見
4、「保理業務契約」及び関連取引に署名する予定の事前承認意見について。
5、2021年度の日常関連取引(一)を予定する事前承認意見について
6、2021年度の日常関連取引(二)を予定する事前承認意見について;
7、子会社の総合授信に担保を提供することについての事前承認意見；
8、持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する事前承認意見；
9、中安レンタカー会社と融資リース業務及び関連取引を展開することについての事前承認意見;10、中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する事前承認意見；11、会社の2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占用及び対外保証事項の特別説明と独立意見;
122020年度利益分配予案に関する独立意見;
13、会社の2020年度内部統制評価報告に関する独立意見；
14、会社の2021年度の総合授信申請に関する独立意見;
15、会社が2021年度にお客様に自動車の買い戻し保証を提供することについての独立意見。
16、会社が2021年度に中安レンタカー会社と協力して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することに関する独立意見;
17、会社が2021年度に江淮担保会社と協力して取引先に自動車買い戻し担保及び関連取引を提供することに関する独立意見;
182020年度資産減損引当金の計上に関する独立意見
19、「保理業務契約」及び関連取引に署名する予定の独立意見について。
202021年度の日常関連取引(一)を予定する独立意見について。
212021年度の日常関連取引(二)の予定に関する独立意見;
22、子会社の総合授信に担保を提供することに関する独立意見;
23、持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する独立意見;
24、中安自動車リース会社と融資リース業務及び関連取引を展開することに関する独立意見;25、非関連者と融資賃貸業務を展開することに関する独立意見;
26、中安資産会社と債権譲渡業務及び関連取引を展開することに関する独立意見;
27、自分の遊休資金を使って投資財テクを行うことについての独立意見。
(II)2021年4月12日、会社は8期5回の取締役会を開き、私たちは発表しました。
1、特許を使用して質押を行うことについての事前承認意見；
2、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見;
3、専利を使用して質押を行うことに関する独立意見;
4、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見;
5、会社の第8回取締役会の独立取締役候補の指名に関する独立意見;
6、一部の遊休募集資金の継続使用について流動資金を一時的に補充する独立意見。
(III)2021年8月13日、会社は8期7回の取締役会を開き、私たちは発表しました。
1、会社の取締役の変更に関する独立意見；
2、会社の総経理の変更に関する独立意見；
(IV)2021年10月13日、会社は8期9回の取締役会を開き、私たちは発表しました。
1、一部のアイドル募集資金の継続使用について流動資金を一時的に補充する独立意見。
(V)2021年11月24日、会社は8期11回の取締役会を開き、2021年度の日常関連取引事項の調整に関する事前承認意見を発表した。
2.2021年度日常関連取引事項の調整に関する独立意見
三、投資家の権益保護活動
(1)2021年度、私たちは独立取締役の職責を効果的に履行し、取締役会の審議が必要な各議案について、まず提供された議案資料と関連紹介を真剣に審査し、客観的に自分の意見と観点を発表した。そして、自分の専門知識を利用して独立し、公正な判断を行い、広範な投資家の合法的権益を確実に維持する。
(2)会社の生産経営、管理と内部統制などの制度の完備と執行状況、取締役会の決議執行状況、財務管理、業務発展と投資プロジェクトの進度などの関連事項を深く理解する。
(3)会社の定期報告及びその他の関連事項等について客観的、公正な判断をした。会社の情報開示に引き続き注目し、規定情報のタイムリーな開示に対して有効な監督と検査を行う。
(4)自身の学習を引き続き強化し、関連法律法規に対する理解を絶えず深め、広範な投資家の株主権益を自覚的に保護する思想意識を高める。
四、その他の仕事
2021年度、当社は会社の独立取締役として、取締役会議案及び会社のその他の関連事項に異議を提出しなかった。取締役会の開催を提案しなかった状況が発生した。
以上は当社が会社の独立取締役として2021年度に職責を履行した状況報告です。2022年に私達は引き続き会社の業務に関心を持って理解して、法律法規と関連する上場会社に対して監督管理を強化する書類を勉強して、引き続き誠実さと勤勉な精神に基づいて、法律法規、《会社定款》の規定と要求に従って、全面的に独立取締役の義務を履行して、十分に独立取締役の作用を発揮して、全体の株主、特に中小株主の合法的権益を断固として守って侵害されません。
独立取締役：銭立軍盛明泉張本照2022年3月22日
