証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022014 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
第8回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第13回会議は2022年3月8日に書面と電話で通知を出し、2022年3月18日に現場方式で開催された。会議は取締役9人の採決に参加し、実際に9人の採決に参加しなければならない。会社の監事、高級管理職が会議に列席した。今回の会議の招集、開催手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。会議は会社の代表取締役の戴茂方さんが主宰した。真剣な審議を経て、今回の会議は以下の議案を可決し、決議を形成した。
一、審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決し、本報告は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
会社の2021年度取締役会の仕事報告の主な内容は2022年3月22日に巨潮情報網に掲載されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の「 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 2021年度報告」の「第四節会社ガバナンス」に関する内容。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二、『2021年度総経理業務報告』を審議批准する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
三、審議は「2021年年度報告及び要約に関する議案」を可決し、本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
(年報要約は、本公告と同日に開示された2022016の「2021年年度報告要約」を参照してください。年報全文は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.を参照してください。)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
四、審議は『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』を可決し、本報告は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
五、審議は「2021年度利益分配に関する予案」を可決し、本予案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併財務諸表の中で親会社の所有者に帰属する純利益-26418771271元、期末未分配利益-106818558086元;親会社は純利益-23963586089元、期末未分配利益-107787876919元を実現した。会社が累計して株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、「会社法」及び「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年度に利益分配の条件を備えていないため、会社は今年度利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
取締役会は、今回の利益分配予案は関連企業の会計準則と関連政策の規定に合致していると考えている。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
六、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・承認する。
(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
七、「会社2022年度の総合授信申請に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022017の「会社2022年度申請総合授信に関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
八、審議は「会社が2022年度に顧客に自動車の買い戻し保証を提供することに関する議案」を可決し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された2022018号の「会社が2022年度に顧客に自動車買い戻し保証を提供することに関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
九、「会社が2022年度に中安レンタカー会社と協力して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。本議案の内容は関連取引事項に関し、会社の独立取締役が本議案を事前審査し、これに対して独立意見を発表し、同意した。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された2022019号の「会社が2022年度に中安レンタカー会社と協力して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することに関する公告」を参照)
関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さん、江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
十、「会社が2022年度に江淮担保会社と協力して顧客に自動車買い戻し担保及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
本議案の内容は関連取引事項に関し、会社の独立取締役が本議案を事前審査し、これに対して独立意見を発表し、同意した。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022020の「会社が2022年度に江淮保証会社と協力して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することに関する公告」を参照)
本議案の内容は関連取引事項に関し、会社の独立取締役が本議案を事前審査し、これに対して独立意見を発表し、同意した。関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さんは採決を避けた。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十一、「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220212021年度資産減価償却準備の計上に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
十二、「保理業務契約の締結及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022022「及び関連取引に署名する予定に関する公告」を参照してください。
関連取締役の江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票
十三、「2022年度の日常関連取引(一)を予定する議案について」を項目ごとに審議、可決する。1、『会社と安徽中安自動車融資賃貸株式会社との関連取引に関する議案』
関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さん、江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
2、『会社と六安市恵民公共交通有限責任会社との関連取引に関する議案』
関連取締役の江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
この議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220232022年度日常関連取引(一)の予定に関する公告」を参照してください。
十四、「2022年度日常関連取引(二)を予定する議案について」を審議、可決する。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220242022年度日常関連取引(二)の予定に関する公告」を参照してください。
関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さんは採決を避けた。
この議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十五、「子会社の総合授信に担保を提供することに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022025の「子会社総合授信の担保提供に関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
十六、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択し、本報告書は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
十七、「持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する議案」を審議し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022026の「持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する公告」を参照)
関連取締役の戴茂方さん、李永祥さん、劉勇さん、王徳龍さんは採決を避けた。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票
十八、「中安自動車賃貸会社と融資賃貸業務及び関連取引を展開することに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会に提出して審議する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022027の「中安レンタカー会社との融資賃貸業務及び関連取引に関する公告」を参照)
本議案の内容は関連取引事項に関し、会社の独立取締役が本議案を事前審査し、これに対して独立意見を発表し、同意した。関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さん、江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
十九、「非関連者との融資賃貸業務に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022028の「非関連者との融資賃貸業務に関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十、「中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022029の「中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する公告」を参照)
本議案の内容は関連取引事項に関し、会社の独立取締役が本議案を事前審査し、これに対して独立意見を発表し、同意した。関連取締役の江瀚さん、馬超さんは採決を避けた。
採決結果:賛成7票、反対0票、棄権0票
二十一、「会社が2022年に売掛金質押業務を行うことに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号2022030の「会社が2022年に売掛金質押業務を行うことに関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十二、「自有閑置資金による投資財テクに関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
(具体的には、本公告と同日に開示された番号2022031の「自己遊休資金による投資財テクに関する公告」を参照)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十三、「会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議が可決され、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
(具体的には、本公告と同日に開示された2022032の番号の「会計士事務所の続投に関する公告」を参照)。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十四、審議は「会社2021年独立取締役述職報告」を可決し、本報告は会社2021年度株主総会審議に提出する。
(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十五、「取締役会授権経理層及び総経理が取締役会に仕事を報告する制度」を審議、採択した。(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
二十六、「会社の第八回取締役会の独立取締役候補を指名することに関する議案」を審議、可決した。会社の独立取締役の趙恵芳さんは任期が満了したため、会社の独立取締役と取締役会の審査委員会と報酬と審査委員会の委員を辞任した。「会社法」「会社定款」などの規定によると、会社の取締役会の推薦を経て、取締役会指名委員会が独立取締役候補の職務資格を審査した後、取締役会は杜鵬程氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでである。
独立取締役候補の杜鵬程氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社の独立取締役は杜鵬程氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名した事項に同意した独立意を発表した。
