2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と「監
事会議事規則などの関連規定は、会社の財務状況と経営成果をタイムリーに理解し、会社の取締役に列席する。
会及び株主総会会議は、会社のガバナンスの規範性と有効性、会社の重大な意思決定及び重要な経営活動について
動議審議と執行状況、会社の取締役及び高級管理職の勤勉な職責履行などの面で有効な監督を行う。
全株主の合法的権益を確実に守った。会社の2021年度監事会の仕事状況について以下のように報告する。
一、2021年監事会会議状況
2021年度会社監事会は全部で7回の会議を開催し、具体的には以下の通りである。
シーケンス番号開催時間監事会届出次審議事項
『2020年度監事会業務報告』
「2020年度報告及び要約に関する議案」
「2020年度財務決算及び2021年度財務予算報告」
『2020年度利益分配に関する予案』
1 2021年3月19日第8回監事会「会社2020年度内部統制評価報告に関する議案」
第4回会議
「2020年度資産減損引当金の計上に関する議案」
「2021年度日常関連取引(一)の予定に関する議案」
「2021年度日常関連取引(二)の予定に関する議案」
「2020年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」
2 2021年4月12日第8回監事会「一部の遊休募集資金を引き続き使用し、流動資金を一時的に補充することに関する議案」第5回会議
3 2021年4月21日第8回監事会『会社2021年第1四半期報告全文及び本文に関する議案』
第6回会議
4 2021年8月13日第8回監事会「2021年半年度報告及び要約に関する議案」
第7回会議
5 2021年10月13日第8回監事会「一部のアイドル募集資金を引き続き使用し、流動資金を一時的に補充することに関する議案」第8回会議
6 2021年10月22日第8回監事会『会社2021年第3四半期報告全文及び報告本文』
第9回会議
第8回監事会「7 2021年11月24日第10回会議
「2021年度日常関連取引事項の調整に関する議案」
二、監事会は会社の2021年度の関連事項に対する意見
1、会社の法律に基づく運営状況
2021年度、監事会のメンバーは会社の歴代取締役会と株主総会に列席し、会社の意思決定に対して
手続きと会社の取締役、高級管理職の職務履行状況は厳格な監督を行った。監事会が承認する
会社の取締役と高級管理職は各規則制度と株主総会、取締役会の
各決議は、職務を厳守し、勤勉に仕事をし、前年度株主総会で確定した各任務を円満に完成した。
監事会は会社の取締役会の意思決定が法規に合わないことを発見せず、取締役と高級管理人も発見しなかった。
職員が公務職務を執行する際に法律、法規と「会社定款」に違反する行為は、取締役と高級を発見しなかった。
管理者が会社の利益を損なう行為。
2、会社の財務状況を検査する
監査会は会計士事務所の監査を受けた会社の財務報告書を審査し、真実、完全な反映と判断した。
会社の財務状況と経営成果を得た。会社の対外保証状況を確認し、違反保証は存在しないと判断した。
の場合。
3、株主総会決議執行状況
会社監事会のメンバーは会社の取締役会と株主総会の会議に列席し、会社の取締役会に株主を提出した。
大会審議の各報告と提案内容については、当社監事会に異議はありません。会社監事会は株主に対して
会の決議執行状況は監督を行い、会社の取締役会が株主総会の関連決議を履行できると考えている。
4、監事会の会社関連取引状況に対する特別意見
監事会は、会社の関連取引は公平で合法的で、その価格、支払い方式と期限は慣例に合致していると考えている。
市場の普遍的なやり方と、上場企業の利益を損なう行為はない。
5、監事会の会社の2021年度報告に対する審議意見
(1)2021年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部制御制度の各規定に合致する。
(2)内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営成果と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
(3)本意見を提出する前に、編成・審議に参加した者が秘密保持規定に違反する行為は認められなかった。
6、監事会会社の2021年度内部統制評価報告に関する特別意見
深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」などの法律法規の関連規定によると、会社の監事会は会社の内部統制評価報告に対して以下の意見を発表する。
(1)会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、会社は比較的良好なガバナンス構造と組織構造と関連制御制度を確立し、業務管理、資金管理、会計システム管理と情報コミュニケーションと開示管理などの面でより完全な内部統制システムを形成し、会社の業務活動の正常な進行を保証した。会社の資産の安全と完全性を保護します。
(2)社内統制プロセスは基本的にすべての部門、職場と人員をカバーし、業務処理過程における肝心なリスクコントロールポイントに対して、有効な措置をとり、実行、監督などの各段階に実行し、社内統制重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。
(3)報告期間内に、会社は深セン証券取引所の「上場会社の内部統制ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反したことがない。
以上より、監事会は、社内統制の自己評価が全面的で、真実で、正確であり、社内統制の実情を反映していると考えている。
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 監事会2022年3月22日
