証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022028 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
非関連者と融資賃貸業務を展開する公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第13回会議を開き、賛成9票、反対0票、棄権0票で「非関連者との融資賃貸業務に関する議案」を審議・採択し、同社2021年度株主総会の採決に提出した。具体的な内容は以下の通りです。
一、取引の概要
在庫資産をさらに活性化し、融資ルートを拡大し、融資構造を最適化し、会社の日常経営の需要を満たすために、会社は一部の設備資産で関連金融機関と融資賃貸会社と融資賃貸業務を展開する予定で、融資金額は4億元を超えず、融資期限は3年を超えない。
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定によると、今回の取引金額は会社が最近監査した純資産の150.79%を占め、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、取引相手の基本状況
融資賃貸業務を展開し、会社と関連関係がない金融機関及び融資賃貸会社を有する。
三、取引標的の基本状況
1、標的名称：会社の一部設備
2、カテゴリ：固定資産
3、権属:取引標的物に抵当、質押またはその他の第三者の権利は存在せず、関連資産に関する重大な紛争、訴訟または仲裁事項は存在せず、封鎖、凍結などの司法措置は存在しない。融資賃貸期間内に会社は取引標的物の使用権を有する。
四、取引の主な内容
1、賃貸物：会社の一部設備
2、賃貸タイプ：融資賃貸或いはアフターリース及びその下の保理業務
3、融資額：4億人民元を超えない
4、賃貸期間：3年以内
5、賃貸コスト及び支払い方式：協議の約定金利に従い、分割返済
上記の協議はまだ署名されていないが、会社の取締役会は会社の管理層に実際の経営の必要に応じて、非関連者と関連契約を締結することを授権し、最終的に実際の融資金額は今回授与された融資額を超えない。
五、取引の目的と会社への影響
会社は今回融資賃貸業務を展開し、既存の生産経営設備などを利用して融資を行い、融資ルートをさらに拡大し、会社の債務構造を最適化すると同時に、固定資産を活性化し、既存の固定資産の利用率を高め、会社が日常経営に必要な資金支援を得るのに役立ち、利益能力と市場競争力をさらに強化する。今回の取引は、融資賃貸に使用される関連生産設備の正常な使用に影響を与えず、生産経営に重大な影響を及ぼさず、そのために会社と株主全体の利益に影響を与えず、会社の業務の独立性に影響を与えず、リスクをコントロールすることができる。六、その他の事項説明
1、現在の具体的な協力対象がまだ明確でないことを考慮して、会社の取締役会は会社の管理層に上述の額(4億元を超えない、賃貸期限が3年を超えない)の範囲内で具体的な方案(協力機構の選択、融資コストなどの項目を含むが、それに限らない)を決定し、会社の管理層に具体的な事項を処理することを全権を授権する。
2、会社の取締役会は会社の法定代表者に上述の額内のすべての書類を審査し、署名することを授権する。
七、独立取締役の意見
会社は融資賃貸業務を展開し、融資ルートをさらに拡大し、会社の経営業務資金の需要を満たし、会社と株主全体の利益に合致し、取締役会がこの事項を審議する手続きが合法的に規則に合致するのに有利である。会社が展開する融資賃貸業務は関連取引を構成せず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
八、書類の検査準備
1 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 8期13回取締役会会議決議;
2、独立取締役に関する独立意見。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
