証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022033 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
会社の第8回取締役会の独立取締役候補を指名する公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第8回取締役会第13回会議を開き、「会社第8回取締役会独立取締役候補指名に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役の趙恵芳さんは任期が満了したため、会社の独立取締役と取締役会の審査委員会と報酬と審査委員会の委員を辞任した。(詳しくは、2022年3月17日に巨潮情報網に公開された番号は2022013「会社の副理事長と独立取締役の辞任に関する公告」を参照)。「会社法」「会社定款」などの規定によると、会社の取締役会の推薦を経て、取締役会指名委員会が独立取締役候補の職務資格を審査した後、取締役会は杜鵬程氏(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の第8回取締役会独立董事候補に指名することに同意し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第8回取締役会の任期が満了するまでである。
独立取締役候補の杜鵬程氏はまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の独立取締役訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
会社の独立取締役は杜鵬程氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名した事項に同意した独立意見を発表した。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
杜鵬程さんは会社の第8回取締役会の独立取締役候補としての職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなく、株主総会の審議に提出することができる。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
添付:独立取締役候補履歴書
杜鵬程、男性、1964年生まれ、現在安徽大学商学院教授、学術委員会委員、企業管理研究センター、人的資源研究センター主任、国家級経済管理実験教育模範センター主任、二級教授、博導。
杜鵬程氏は当社の持株株主及び実際の支配者と関連関係がなく、当社の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。本公告日現在、杜鵬程氏は当社の株を所有しておらず、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていない。法規と規範的な書類に要求される勤務条件。
