証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022015 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
第8回監事会第11回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)第8回監事会第11回会議は2022年3月8日に書面と電話方式で通知を出し、2022年3月18日に現場方式で開催された。会議は監事3人、実際に3人が出席しなければならない。今回の会議の招集、開催手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。これまで監事は会社の第8回取締役会第13回会議に列席し、取締役会の決議と意思決定プログラムが法律法規の関連規定に合致していると考えていた。真剣な審議を経て、会議は投票採決方式で以下の議案を可決した。
一、審議は「2021年度監事会工作報告」を可決し、本報告は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
二、「2021年年度報告及び要約に関する議案」の審議が可決され、本議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
取締役会が作成した2021年の年度報告の慎重な審査を経て、監事会は以下のように考えている。
1、2021年の年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部制御制度の各規定に合致する。
2、内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の当期の経営管理と財務状況などの事項を真実に反映することができる。
3、本意見を提出する前に、編成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
(年報要約は、本公告と同日に開示された2022016の「2021年年度報告要約」を参照してください。年報全文は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.を参照してください。)
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
三、審議は『2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告』を可決し、本報告は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
四、「2021年度利益分配に関する予案」を審議・可決し、本予案は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併財務諸表の中で親会社の所有者に帰属する純利益-26418771271元、期末未分配利益-106818558086元;親会社は純利益-23963586089元、期末未分配利益-107787876919元を実現した。会社が累計して株主に分配できる利益がマイナスであることを考慮して、「会社法」及び「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年度に利益分配の条件を備えていないため、会社は今年度利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「企業会計制度」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実情と長期利益に合致し、会社の正常な経営に有利であり、株主の長期利益の維持に有利であると考えている。この予案に異議はなく、会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
五、「会社2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・承認する。
深交所の「上場会社の内部統制ガイドライン」の関連規定に基づき、会社の監事会は会社の内部統制評価報告に対して以下の意見を発表する。
1、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、比較的完備した内部統制制度を確立し、健全化し、リスク防止、会社及び広範な株主利益の確保、会社資産の安全と完全保護に重要な役割を果たした。
2、会社は証券監督管理部門の要求に基づいて、内部コントロール検査監督機構を設立し、関係者はすでに到着し、会社の内部コントロールの仕事の進行と監督の有効性を保証した。
3、社内統制評価報告は全面的で、真実で、正確で、社内統制の実際状況を反映している。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
六、「2021年度資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決する。
監事会は、今回の資産減価償却の準備は「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、根拠が十分で、計上後、会社の資産状況を公正かつ客観的に反映することができると考えている。取締役会は今回資産減価償却準備を計上した決定手順の合法的なコンプライアンスを審議する。今回の資産減価償却準備に同意する。具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220212021年度資産減価償却準備の計上に関する公告」を参照してください。
この議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
七、「2022年度日常関連取引(一)の予定に関する議案」を項目ごとに審議、可決する。
1、『会社と安徽中安自動車融資賃貸株式会社との関連取引に関する議案』
関連監事の王東生さんは採決を避けた。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票
2、『会社と六安市恵民公共交通有限責任会社との関連取引に関する議案』
この議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
監事会は、会社の関連取引は公平で合法的で、その価格、支払い方式と期限は慣例と市場の普遍的なやり方に合致し、上場会社の利益を損なう行為はないと考えている。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220232022年度日常関連取引(一)の予定に関する公告」を参照してください。
八、「2022年度日常関連取引(二)を予定する議案について」を審議、可決する。
監事会は、会社の関連取引は公平で合法的で、その価格、支払い方式と期限は慣例と市場の普遍的なやり方に合致し、上場会社の利益を損なう行為はないと考えている。
具体的な内容は、本公告と同日に開示された番号20220242022年度日常関連取引(二)の予定に関する公告」を参照してください。
関連監事の王東生さんは採決を避けた。
この議案は会社の株主総会に審議・承認を要請する必要がある。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票
九、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択し、本報告書は会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
審査の結果、監事会は取締役会が作成した会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」が中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は会社の募集資金の使用と保管の実際の状況に合致し、会社は募集資金の使用と保管に違反する状況は存在しないと判断した。
(報告内容は巨潮情報網www.cn.info.com.cn.)
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 監事会2022年3月22日
