Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
独立取締役第8回取締役会第13回会議について
関連事項の事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上場企業管理準則」と「独立取締役の職務及び議事制度」及び「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場企業規範運営ガイドライン」、「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、慎重な討論を経て、会社の第8期取締役会第13回会議の審議に関する事項について、事前承認意見を発表した。
一、会社が2022年度に中安レンタカー会社と提携して顧客に自動車買い戻し保証及び関連取引を提供することに関する事前承認意見
会社は関連取引事項について事前に私たちを知っていて、私たちに十分な説明をして、私たちは独立した判断の立場に基づいて事前承認意見を発表しました。
会社が顧客に自動車の買い戻し保証を提供するモデルは、中国で現在普遍的に採用されている客車ローン方式であり、この業務の実施は販売収入の増加を効果的に牽引し、会社の長期的な持続的な発展を確保することができる。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
二、会社が2022年度に江淮担保会社と協力して取引先に自動車買い戻し担保及び関連取引を提供することに関する事前承認意見
会社は関連取引事項について事前に私たちを知っていて、私たちに十分な説明をして、私たちは独立した判断の立場に基づいて事前承認意見を発表しました。
会社が顧客に自動車の買い戻し保証を提供するモデルは、中国で現在普遍的に採用されている客車ローン方式であり、この業務の実施は販売収入の増加を効果的に牽引し、会社の長期的な持続的な発展を確保することができる。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
三、2021年度資産減損引当金計上に関する事前承認意見
会社はすでに2021年度の資産減価償却準備について、私たちに詳細な資料を提供し、私たちに十分な説明をして、私たちは独立した判断の立場に基づいて事前承認意見を発表しました。
会社が今回計上した資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社会計政策の関連規定に合致し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の資産減価償却準備は相応の意思決定手続きを履行し、法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な法律文書と「会社定款」などの関連規定に合致し、今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
四、「保理業務契約」及び関連取引に署名する予定の事前承認意見について
取締役会を開いてこの議案を審議する前に、会社は私たちに本議案に関する資料を提出して、私たちは提供したすべての資料を真剣に調べて審議しました。得られた資料の真実、正確、完全を保証した上で、独立した判断に基づいて、会社と中安保理会社の間で行う保理関連取引は中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に合致していると考えています。本関連取引で約定した取引条件は公正で合理的で、会社及び会社の株主の全体利益に合致し、会社の独立性に影響を与えず、会社の長期発展の需要に合致する。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
五、2022年度日常関連取引予定（一）に関する事前承認意見
第8回取締役会第13回会議で審議される「2022年度日常関連取引(一)の予定に関する議案」を提出する予定の会社の資料を事前に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
会社は2022年度の日常関連取引を予想し、会社の生産経営の正常な展開に有利である。取引双方は市場原則に基づいて取引価格を制定し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
六、2022年度日常関連取引予定（二）に関する事前承認意見
第8回取締役会第13回会議で審議される「2022年度日常関連取引(二)の予定に関する議案」を提出する予定の会社の資料を事前に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
会社は2022年度の日常関連取引を予想し、会社の生産経営の正常な展開に有利である。取引双方は市場原則に基づいて取引価格を制定し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
七、子会社の総合授信の担保提供に関する事前承認意見
取締役会を開いてこの議案を審議する前に、会社は私たちに本議案に関する資料を提出して、私たちは提供したすべての資料を真剣に調べて審議しました。得られた資料が真実で、正確で、完全であることを保証した上で、独立した判断に基づいて、私たちは会社が部下の子会社に総合的に信用を提供することを保証するのは、会社が部下の持ち株子会社の経営発展を支持する必要がある決定に基づいて、その決定プログラムは関連法律、法規及び会社の定款の規定に合致し、相応のプログラムを履行し、会社と中小株主の利益を損なう行為は存在しないと考えている。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
八、持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する事前承認意見
第8回取締役会第13回会議で審議される「持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する議案」の資料を事前に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
今回の関連取引は会社の実情に合致し、会社の業務の有効な発展を目的としていると考えています。借入金利は公正で合理的である。取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社の根本的利益に合致し、非関連株主の利益を損なっていない。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
九、中安レンタカー会社との融資リース業務及び関連取引に関する事前承認意見
第8回取締役会第13回会議で審議される「中安自動車リース会社との融資リース業務及び関連取引に関する議案」を提出する予定の資料を事前に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
われわれは、会社が融資賃貸及びその下の保理業務を展開することは、融資ルートをさらに拡大し、会社の経営業務資金の需要を満たし、会社及び株主全体の利益に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
十、中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する事前承認意見
第8回取締役会第13回会議で審議される「中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する議案」を提出する予定の資料を事前に真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
われわれは、会社が債権譲渡業務を展開することは、在庫資産のさらなる活性化に有利であり、会社の債務構造を最適化し、利益能力と市場競争力をさらに強化し、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは今回の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
十、会計士事務所の再雇用に関する事前承認意見
会社は会計士事務所の再採用を予定している事項について詳細資料を提供し、独立判断の立場に基づいて事前承認意見を発表した。
容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務資格を備え、十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備えており、容誠会計士事務所の継続招聘は会社の監査業務の質を保障し、上場会社及びその他の株主利益、特に中小株主利益を保護するのに有利であると考えている。私たちはこの事項を会社の取締役会会議に提出して審議することに同意します。
独立取締役：銭立軍盛明泉張本照 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
