証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022034 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」または「当社」と略称する)2022年5月13日に2021年度株主総会を開催する予定で、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の取締役会が招集する。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:2022年3月18日、会社の第8回取締役会第13回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。今回の株主総会の開催は国の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催時間：
（1）現場会議時間：2022年5月13日（金）午後2：30
(2)インターネット投票期間:2022年5月13日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行ったのは2022年5月13日、9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00だった。
インターネット投票システムによる投票の具体的な時間は、2022年5月13日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年5月9日
6、出席者：
(1)2022年5月9日午後までに市を終えた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。株主は現場会議に参加するか、ネット投票時間内にネット投票に参加する権利がある。株主は他人に代理人として現場会議に出席するように委託する権利があり、その代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
7、会議場所：合肥市花園大道23号会社管理ビル3階313会議室
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名(当該列がチェックされている項目は投票可能)
100総議案（累積投票提案を除くすべての提案）√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約に関する議案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算及び2022年度財務予算報告』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配に関する前案』√
6.00『会社2022年度の総合授信申請に関する議案』√
7.00「会社が2022年度に顧客に自動車買い戻し保証を提供することに関する議案」√
8.00『会社2022年度に中安レンタカー会社と提携して顧客に自動車を提供することについて√
車買い戻し保証及び関連取引の議案」
9.00『会社が2022年度に江淮保証会社と協力して取引先に自動車を提供することについて
購入保証及び関連取引の議案」
10. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度資産減損引当金計上に関する議案』√
11.00『及び関連取引に署名する予定の議案について』√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定（一）議案について」√
12.01『会社と六安市恵民公共交通有限責任会社の関連取引に関する√案』
13. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引予定（二）議案について」√
14.00《子公司の総合授信に担保を提供する議案について》√
15. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告』√
16.00『持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する議案』√
17.00『中安レンタカー会社との融資リース業務及び関連取引に関する議論√
事件
18.00「非関連者との融資賃貸業務に関する議案」√
19.00『中安資産会社との債権譲渡業務及び関連取引に関する議案』√
20.00『会社が2021年に売掛金質押登記業務を行うことに関する議案』√
21.00《自己遊休資金を使って投資財テクを行う議案について》√
22.00『会計士事務所の再雇用に関する議案』√
23.00『会社2020年独立取締役述職報告』√
24.00《杜鵬程先生を会社の第8期取締役会の独立取締役に選出する議案について》√
1、会社の独立取締役は今回の年度株主総会で述職する。具体的な内容は2022年3月22日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「独立取締役2021年度述職報告」。
性は深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
3、今回提出した会社の株主総会の審議の提案はすでに会社の8期13回の取締役会会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月22日に「中国証券報」、「証券時報」及び巨潮情報網に掲載された会社の関連公告を参照してください。
4、「上場会社株主総会規則」などの要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する必要がある(中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主)。
三、会議の登録方法
1、個人株主が直接現場会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを提示しなければならない。代理人に現場会議に出席するように委託する場合は、本人の有効身分証明書、株主授権委託書(様式詳細は添付ファイルを参照)を提示しなければならない。
2、法人株主は法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が現場会議に出席しなければならない。法定代表者が現場会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明を証明しなければならない。委託代理人が現場会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
3、異郷株主も手紙またはファックス方式で登録することができ、手紙、ファックスは登録時間内に会社に届くことを基準とする。
4、登録場所：会社取締役会事務室
5、登录时间:2022年5月11日-12日8:30-17:00、期限切れは受け付けません。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
詳細は添付ファイル1「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、その他の事項
1、会議連絡方式連絡先：趙保軍電話：0551622997712ファックス：05516229977102、会議費用：自理六、準備書類1、会社第8回取締役会第13回会議決議2、会社第8回監事会第11回会議決議付1：ネット投票に参加する具体的な操作プロセス添付ファイル2：授権委託書ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会2022年3月22日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード:「360868」
2、投票略称:「安凱投票」。
3、採決意見を記入する
非累積投票議案については、議決意見を記入する:同意、反対、棄権
株主が総議案に投票することは、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム1.投票時間:2022年5月13日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム1.インターネット投票システムが投票を開始したのは2022年5月13日(金)午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
安徽安凱自動車株式会社の2021年度株主総会に当社/本人を代表して出席することを委託し、代わりに議決権を行使する。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでである。当社/本人の今回の臨時株主総会の各議案に対する採決意見:
備考棄権反対提案案名称同意
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