証券コード： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 証券略称： Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 公告番号：2022026 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する公告当社及び取締役会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第13回会議を開き、関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さんは採決を回避した。会議は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付申請に関する議案」を審議・採択し、同社の2021年度株主総会の採決に提出した。具体的な内容は以下の通りです。
一、状況の概要
会社の主な業務発展の需要に鑑みて、生産経営資金の需要を保障するために、会社は持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) (以下「 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) 」)に委託貸付を申請して人民元の伍億元を超えず、負債構造を調整し、財務コストを最適化する。 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) 業務規模が大きく、信用が良好で、金融機関との価格交渉能力は明らかに当社より優れており、会社は具体的な借入契約に基づいて期日通りに利息を支払い、期限切れに元金を返済し、借入金利は銀行の同期借入金利を上回らない。
今回の関連取引の関連金額は当社の最近の監査純資産の188.48%を占め、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
1、企業名： Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
住所：合肥市包河区東流路176号
法定代表者：項興初
登録資本金：1893312117万元
会社タイプ：株式会社（上場）
主な業務:一般経営プロジェクト:自動車シャーシ、ギアボックス、自動車部品の開発、製造、販売;自動車(乗用車を含む)の開発、製造、販売;ワーク、金型、治具の開発、製造、販売;新技術開発、新製品開発;本企業の自社製品と技術の輸出入及び本企業の生産に必要な原補助材料、計器メーター、機械設備、部品及び技術の輸出入業務;技術サービス、技術譲渡、土地、家屋、設備、自動車賃貸。
2、関連関係：当社持株株主
3、财务状况:2021年9月30日现在、 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) 総资产は446 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 9285元、负债総额は30650695599489元、纯资产は14097 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) 09796元、2021年1-9月営业収入307911108540元、纯利益13449510679元を実现した。(監査なし)
三、関連取引の主な内容
会社は Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) に委託貸付金を申請して人民元の伍億元を超えないことを通じて、負債構造を調節して、財務コストを最適化して、会社は具体的な借入契約に基づいて期日通りに利息を払って、期限切れに元金を返して、借入金利は銀行の同期借入金利を上回らない。
四、取引目的と上場企業への影響
会社は今回、 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) に委託ローンを申請することで、会社の正常な生産経営活動を維持するのに促進作用があり、会社の中長期的な持続可能な発展に有利である。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
今回の関連取引を除いて、年初から公開日まで、会社と Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) とその持株子会社がすでに発生した各種関連取引の総額は660.66万元である。
六、独立取締役の意見
本事項の取締役会審議前に独立取締役の事前承認を得て、独立取締役は会社の第8回取締役会第13回会議審議の「持株株主 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) への委託貸付の申請に関する議案」に対して以下の独立意見を発表した。
今回の関連取引は会社の実情に合致し、会社の業務の有効な発展を目的としている。借入金利は公正で合理的である。取引は客観的、公平、公正の原則に従い、会社の根本的利益に合致し、非関連株主の利益を損なっていない。会社の取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役の戴茂方さん、劉勇さん、李永祥さん、王徳龍さんは採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規と「会社定款」などの規定に合致し、関連取引はまだ会社と株主の利益を損なう状況を発見していない。私たちはこの関連取引事項に同意します。
七、書類の検査準備
1 Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 8期13回取締役会会議決議;
2、独立取締役に関する独立意見。
ここに公告する
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 取締役会
2022年3月22日
