Haitong Securities Company Limited(600837) 説明
合富(中国)医療科学技術株式会社
2022年度に完全子会社に保証額予想の査察意見を提供する Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する)は合富(中国)医療科学技術株式会社(以下「合富中国」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構と持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の要求は、会社が2022年度に完全子会社に保証額を提供する予定事項について検査を行い、具体的な検査状況は以下の通りである:一、保証状況の概要
合富(中国)医療科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は、完全子会社の日常経営と発展の需要を満たすために、2022年の業務経営の着実な運行を確保するために、以下の完全子会社が金融機関に総合授信を申請するために、総金額が人民元3億元を超えない保証を提供する。会社が完全子会社に提供する保証額リスト及び被保証者の基本状況は以下の通りである。
保証人被保証対象保証金額上限
合璽医療科学技術貿易(上海)有限会社4000万元上海合康病院管理コンサルティング有限会社1000万元合富(中国)医療科学技術
株式会社合康生物技術開発(上海)有限会社5000万元合璽(香港)ホールディングス有限会社
（ROYAL SEAL HOLDING CO.，LIMITED）20000万元
前述の保証額は、会社の第1回取締役会第23回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に、額の範囲内で循環使用することができ、いずれの時点の保証金額も3億元を超えず、実際の保証金額、種類、期限などは保証契約に準ずる。
二、被担保者の基本状況
被保証人2005年10合璽医療科学技術貿易(上海)有限会社設立時間
名称1月11日
登録資本金3423万人民元法定代表者王琼芝
登録住所上海市徐匯区欽州北路1001号12号棟201室A区
許可項目:第三類医療機器経営;技術輸出入輸出入代理店貨物の輸出入
口。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）
経営範囲
一般項目:第二類医療機器販売;医療設備の賃貸;貿易ブローカー販売代理店コンピュータシステムサービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
株式構造合富(中国)医療科学技術株式会社は100%株式を保有している
財務データは2021年12月31日現在、資産総額は384339万元である。負債総額は189.34万元である。純資産365405万元;営業収入は432.39万元である。純利益は173.45万元である。
被保証人2000年11上海合康病院管理コンサルティング有限会社設立時間
名称2月7日
登録資本金773万人民元法定代表者王琼芝
登録住所上海市徐匯区欽州北路1001号12号棟101室F区
病院管理コンサルティング、企業管理コンサルティング、経済情報コンサルティング、コンピュータソフトウェア科学技術分野における技術開発、技術サービス、技術コンサルティング、技術譲渡、コンピュータシステム集積、コンピュータ、経営範囲ソフトウェア及び補助設備の販売、貨物及び技術の輸出入業務、会務サービス、展覧会サービスに従事する。
法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株式構造合富(中国)医療科学技術株式会社は100%株式を保有している
財務データは2021年12月31日現在、資産総額は954.40万元である。負債総額は52.54万元である。純資産は901.86万元である。営業収入は135.60万元である。純利益は54.03万元である。
被保証人2001年8月合康生物技術開発(上海)有限公司設立時期
名称3 22日
登録資本金976.67万人民元法定代表者王琼芝
登録住所上海市徐匯区欽州北路1001号12棟1901室B区
医薬科学技術分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡、医療機器経営範囲の販売、自己設備賃貸、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。
法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株式構造合富(中国)医療科学技術株式会社は100%株式を保有している
財務データは2021年12月31日現在、資産総額は4729万7800元である。負債総額268921万
元;純資産は2040057万元である。営業収入は527486万元である。純利益は522.35万元である。
被保証人2013年5月合璽(香港)ホールディングス有限会社設立時間
名称4 21日
登録資本金558万ドル法定代表者王琼芝
登録アドレスFLAT/ROOM 610611 BLK 2 6/F，LIPPO CENTRE 89
QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK
経営範囲投資、医療機器販売株式構造合富(中国)医療科学技術株式会社は100%株式を保有
財務データは2021年12月31日現在、資産総額は1627188万元である。負債総額は908106万元である。純資産は719082万元である。営業収入は323.59万元である。純利益-94.88万元;
三、保証協議の主な内容
会社と会社の傘下の各完全子会社はまだ今回予想された保証について関連協定を締結していない。保証方式、保証金額、保証期限などの条項は会社と会社の傘下の各完全子会社と契約対象が株主総会の授権範囲内で、正式に署名した保証書類を基準とする。四、対外保証累計金額及び期限切れ保証の累計金額
本査察意見の発行日までに、会社は子会社に累計1000万元の保証額を提供し、監査された2021年末の会社の純資産の1.26%を占めている。会社は子会社のために実際に発生した累計保証残高は人民元1000万元で、すべて子会社に対する保証残高であり、監査された2021年末の会社の純資産の1.26%を占めている。会社の子会社間で相互に保証金を提供する金額は人民元0元で、監査された2021年末の会社の純資産の0%を占めている。
会社が期限を超えた対外保証がない場合、訴訟に関連する保証がなく、貸付期限、貸付使用が完全に制御可能であり、会社に制御不能なリスクをもたらすことはない。五、意思決定プロセスの履行
1、取締役会の意見
会社の第1期取締役会第23回会議は「会社の2022年度対外保証額計画に関する議案」を審議・採択し、同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票であった。取締役会は今回の保証事項は会社の所属子会社の日常経営需要を考慮し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、保証リスクは全体的にコントロールでき、会社の生産経営と長期的な発展に有利であると考え、今回の保証予案が株主総会の審議に提出されることに同意した。
2、独立取締役の意見
今回、完全子会社に保証事項を提供したのは、完全子会社の日常経営と発展の需要を満たし、被保証人の信用能力を強化するのに有利である。被保証人は会社の傘下の完全子会社であり、リスクはコントロール可能であり、中小株主と会社の利益を損なう状況は発見されていない。したがって、この事項に同意し、本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
推薦機構は、会社が今回保証を提供する予定の被保証人はいずれも会社傘下の完全子会社であり、会社は被保証人に実質的なコントロールと影響を持っていると考えている。会社はそれに対して担保を提供して、系会社は完全子会社の日常経営と発展の需要を満たすために必要な措置で、会社の生産経営と長期的な発展に有利です。推薦機関は、会社が2022年度に完全子会社に保証額を提供する見通しの事項に異議がない。本議案は2021年度株主総会の審議を経なければならない。
以上より、推薦機構は上記2022年度に完全子会社に保証額の予想事項を提供することに同意した。(以下、本文なし)
