証券コード：603122証券略称：合富中国公告番号：2022010
合富(中国)医療科学技術株式会社
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2021年度株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月28日14時30分
開催場所：上海市虹漕路456号光啓ビル2階
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月28日
2022年4月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
2会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
3会社2021年度監査役会業務報告に関する議案√
4会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
5会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
6会社の2022年度財務予算報告に関する議案√
7「会社の取締役、高級管理職の2022年給与√について
及びボーナス計画の議案
8登録資本金、会社タイプの変更、「会社印√
工商変更登記の議案を処理する
9董責保険の購入に関する議案√
10会社の2021年度利益分配予案に関する議案√
112022年度監査機関の任命に関する議案√
12会社の2022年度対外保証額計画に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社が2022年3月21日に開催した第1回取締役会第23回会議、第1回監事会第8回会議で審議・採択された。具体的な内容は、2022年3月22日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。及び会社が選定した中国証券監督管理委員会の指定情報開示メディアの内容。
2、特別決議案：議案8
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案:議案7、9、10、11、12
4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株603122合富中国2022/4/21
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
五、会議の登録方法
1、会議に出席する株主またはその委託代理人が持つべき証明書:会議に出席する自然人株主は本人身分証明書、株主口座を持つべきである。委託代理人は本人の身分証明書、授権委託書(添付ファイル1参照)と委託人の株主口座を持っている。法人株主が営業許可証のコピー(公印を押す)、法人株主口座、法定代表者身分証明書または法人公印を押す法定代表者授権委託書(添付ファイル1参照)、出席者身分証明書。
2、登記手続き及び方法：会議に出席した株主又は委託代理人は、上記の証明書を持って登記手続きを行う。手紙やファックスで登録することもできます。
3、登記住所：上海市虹漕路456号光啓ビル21階会社董秘弁
4、登録時間：2022年4月22日午前9：30-11：30、午後2：00-5：00
六、その他の事項
1、会議の連絡先：
担当者：陳鎏
連絡先：021 Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 99
ファックス：021 Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 51
メールアドレス:[email protected].
住所：上海市徐匯区虹漕路456号光啓ビル21階
2、会議に参加した株主の食事と宿泊費と交通費は自分で処理する。
3、COVID-19疫病予防とコントロールの仕事に協力するため、会社は株主がネット投票方式を通じて今回の会議に参加し、採決権を行使することを優先することを奨励する。今回の株主総会の現場会議に参加する株主および株主代理人は、24時間以内に有効な核酸検査陰性証明書を保有し、「通信ビッグデータストロークカード」情報を提供しなければならない(14日間以内に中、高リスク地域に滞在した人は現場参加を拒否する)。株主及び関係者は、関連参会証明書のほか、必ずマスクを着用し、個人健康声明の承諾を記入し、往復交通、宿泊などの情報登録を行い、会社の従業員が体温測定と必要な消毒措置を行った後、会場に入ることができる。
ここに公告する。
合富(中国)医療科学技術株式会社取締役会2022年3月22日添付ファイル1:授権委託書報告書類今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
合富(中国)医療科学技術株式会社:
2022年4月28日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
会社の2021年度取締役会の仕事報告について
1
議案
会社の2021年度独立取締役の職務報告について
2
の議案
会社の2021年度監事会業務報告について
3
議案
会社の2021年度報告及びその要約について
4
議案
会社の2021年度財務決算報告について
5
ケース
会社の2022年度財務予算報告について
6
ケース
『会社取締役、高級管理職2022について
7
年俸及びボーナス計画の議案
8登録資本金、会社タイプの変更、改訂について
「会社定款」と工商変更登記を行う
議案
9董責保険の購入に関する議案
会社の2021年度利益分配予案について
10
ケース
112022年度監査機関の任命に関する議案
会社2022年度対外保証額計画について
12
の議案
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
