証券コード：603122証券略称：合富中国公告番号：2022015
合富(中国)医療科学技術株式会社
登録資本金、会社のタイプの変更、「会社定款」の改正及び工商変更登録の取り扱いに関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
合富(中国)医療科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年3月21日に第1回取締役会第23回会議を開き、「登録資本の変更、会社のタイプの変更、の改正、工商変更登録の処理に関する議案」を審議・採択し、同社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
一、会社の登録資本金と会社のタイプ変更に関する状況
同社は2021年12月23日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、人民元普通株9951万3200株を社会に初めて公開発行し、2022年2月16日に上海証券取引所に上場した。今回の公開発行が完了した後、会社の総株式は人民元298539433万元から398052633万元に増加した。会社のタイプは「株式有限会社(台湾・香港・マカオと国内合弁、未上場)」から「株式有限会社(香港・マカオ・台湾投資、上場)」に変更され、具体的には工商変更登記を基準とする。
二、『会社定款』の一部条項の改訂状況
関連法律法規の要求に基づき、会社は「会社定款」の相応条項を改正する予定で、具体的には以下の通りである。
改訂前改訂後
第三条会社は年に中国証券監督第三条会社を経て2021年に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の承認を得て、初めて社会公衆発行人会に承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株（A株）株を発行して、年に人民貨幣普通株（A株）99513200株を発行して、
月日に上海証券取引所（2022年2月16日に上海証券取引所下で「上交所」と略す）に上場（以下、「上交所」と略す）する（以下、「上交所」と略す）。略称は「上場」)。
第六条会社の登録資本金は人民元第六条会社の登録資本金は人民元である
元です。398052633元です。
第八条代表取締役は会社の法定代表である第八条総経理は会社の法定代表である
人。人。
第13条法律に基づいて登録され、会社の経営第13条は法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は:機械設備とその消耗品を主とする範囲は:許可項目:道路貨物輸送国際貿易、転口貿易及び販売した製品(危険貨物を含まない)である。(法に基づいて承認しなければならないアフターサービス、区内企業間の貿易及び貿易プロジェクトは、関連部門の承認を得てから代理を展開することができ、区内の商業性は簡単に加工し、医営活動に従事し、具体的な経営プロジェクトは関連部門の批院情報管理システムのコンサルティングサービス、医療器準書類或いは許可証明書を基準とする)一般的な機械、医療設備及び関連部品と試薬、薬目：機械設備及び消耗品を主とする国際品、化学工業原料及び製品（危険化学品、貿易、中継貿易及び販売した製品のアフターサービス民用爆発物を除く）、コンピュータ、ソフトウェアサービス、区内企業間の貿易及び貿易代行及び補助設備、金属交電、電子製品、理、区内商業性の簡単な加工、病院機械設備及び部品、計器、機電は情報管理システムのコンサルティングサービスを設置し、医療器備及び部品の卸売、コミッション代理(オークション除器、医療設備及び関連部品と試薬、薬のほか)、輸出入業務、及び関連する配合品、化学工業原料及び製品(危険化学品、セットサービスと関連コンサルティングサービス、医療設備民用爆発物を除く)、コンピュータ、ソフトウェアの経営性賃貸を提供する。中国道路の普通貨物輸送及び補助設備、金属交電、電子製品、輸送に従事し、医療科学技術(人体幹細胞、機械設備及び部品、計器メーター、機械電気設置遺伝子診断と治療技術の開発と応用を除く)の準備及び部品の卸売、コミッション代理(オークション内の技術開発、技術コンサルティング、技術服以外)、輸出入業務に従事し、関連する配務、技術譲渡を提供する。[法律に基づいて承認されなければならない項目セットサービスと関連コンサルティングサービス、医療設備目、関連部門の承認を得てから経営可能な経営性賃貸、中国道路普通貨物輸送活動](工商登録を基準とする)輸送、医療科学技術(人体幹細胞、基因診断と治療技術の開発と応用)に従事する
内の技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡。親会社及びその授権管理を受ける中国国内企業の委託を受けて、投資経営の意思決定、資金運営と財務管理、研究開発と技術支援、商品調達、販売及びマーケティングサービス、サプライチェーン管理などの物流運営、当社グループ内部の共用サービス及び海外会社のサービスアウトソーシング、従業員育成管理。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
[法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる](工商登録を基準とする)
第十九条会社の株式総数は第十九条会社の株式総数は
株はいずれも人民元普通株である。398052633株、いずれも人民元普通
株。
第百一十七条独立取締役は、本第百一十七条独立取締役が本定款に規定された取締役の職権を有するほか、定款に規定された取締役の職権を有するほか、以下の特別職権を有する。
(一)重大な関連取引(会社が(一)重大な関連取引(会社が関連者と達成しようとする総額が人民元と関連者と達成しようとする総額が人民元3000万元以上または会社の最近の一期の審査3000万元以上で、会社の最近の一期の審査純資本生産額の5%以上の関連取引を指し、以下同じ)純資本生産額の5%を計上する関連取引取締役会に提出し、独立取締役が承認した後、取締役会に提出して討論する。独立取締役が判断する前に、論を招聘することができる。独立取締役が判断する前に、仲介機構を招聘して独立財務顧問報告書を発行し、仲介機構として独立財務顧問報告書を発行し、その判断の根拠とすることができる。その判断の根拠とする。
…… ……
第百一十八条独立取締役は公第百一十八条独立取締役に対して会社の株主総会又は取締役会の討論事項に対して客司株主総会又は取締役会の討論事項に対して客観的、公正な独立意見を発表しなければならない。特に観、公正な独立意見について、特に、以下の事項について株主総会または取締役会に意下事項を発表し、株主総会または取締役会に意見を発表しなければならない。
…… ……
(十七)会社の株主、実際の支配者及び(十七)会社の株主、実際のコントロール者とその関連企業が会社の既存または新しく発生した総関連企業が会社の既存または新しく発生した総額が人民元300万元以上または会社の最高額が人民元300万元以上で、会社の最近の監査純資産の生産額の5%以上の借金または最近の監査純資産の生産額の5%以上の借金またはその他の資金の往来、および会社が他の資金の往来を取っているかどうか。及び会社が有効な措置を取って借金を回収するかどうか。効果的な措置で借金を回収する。
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第百三十五条取締役会は臨時董第百三十五条取締役会を開き臨時取締役会会議を開き、会議の開催前の5つの仕事会議を開き、会議の開催前の5日に書面、ファックス、電子メールまたはその他の方面、ファックス、電子メールまたはその他の方式で取締役と監事全員に通知しなければならない。緊急事態、取締役全員と監事。緊急の場合、できるだけ早く取締役会臨時会議を開く必要がある場合、速やかに取締役会臨時会議を開くことができる場合は、随時電話またはその他の口頭方式で電話またはその他の口頭方式で会議を通じて会議の通知を出すことができるが、招集者は会議で通知しなければならないが、招集者は会議で説明しなければならない。明るい。
第180条第180条
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会社が損失を補い、積立金を引き出した後の余剰税会社が損失を補い、積立金を引き出した後の余剰税後の利益は、株主が保有する株式の割合によって利益を分け、株主が保有する株式の割合によって分配するが、本定款の規定は持株の割合によって分配しないが、本章程または株主総会の決議の規定がない場合を除く。持株比率で配分されたものを除く。
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上記の改正を除いて、「会社定款」のその他の内容は変わらない。
本議案はまた、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会が会社の取締役会及び関係者に工商登録機関に登録資本金と会社のタイプの変更登録及び「会社定款」の届出登録などの関連手続きを授権することを提案する必要がある。改正された「会社定款」の全文は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で発表される。披露する。関連変更内容は工商登録機関が最終的に承認した内容を基準とする。
ここに公告する。
合富(中国)医療科学技術株式会社取締役会2022年3月22日
