Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 監事会説明
第8回監事会第2回会議審議事項及びその他の事項の
意見を審査する.
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)監事会は第8回監事会第2回会議の審議事項及びその他の事項を真剣に審査し、以下の意見を発表した。
一、2021年の年度報告及び要約に関する審査意見
監査を経て、監事会は取締役会が Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場企業の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しないと判断した。
二、2021年度利益分配予案に関する審査意見
審査を経て、監事会は「会社の2021年度利益分配予案は『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営』及び『会社定款』などの関連規定に合致し、取締役会は会社の発展段階、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、株主に合理的に報いる原則を体現し、会社の長期的な発展に有利である。監事会は会社の2021年度利益分配予案を株主総会に提出して審議することに同意した。
三、2021年の減価償却準備事項に関する審査意見
審査を経て、監事会は今回計上した資産減価償却準備事項は関連法律法規の要求に合致し、会社の財務真実状況に合致し、会社の関連者に関与せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会は会社が今回資産減価償却準備を計上した決定手続きが合法的で、コンプライアンスであることを審議する。監事会は会社が今回資産減価償却準備事項を計上することに同意する。四、2021年の不良債権の消込に関する審査意見
審査を経て、監事会は今回の不良債権の消込事項は関連法律法規の要求に合致し、会社の財務真実状況に合致し、会社の関連者に関与せず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。取締役会は会社の今回の不良債権の消込事項の決定手続きが合法的で、コンプライアンスであることを審議する。監事会は会社の今回の不良債権の消込に同意する。
五、2021年度内部統制評価報告に関する審査意見
審査を経て、監事会は:会社は実際の状況と管理の需要に基づいて、完全で合理的な内部制御制度を確立し、健全にし、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社全体の株主の根本的な利益を確実に保護した。会社の2021年度内部制御評価報告は全面的、客観的、真実に会社の現在の内部制御体系の建設、運営、制度執行と監督の実際の状況を反映し、重大な欠陥は存在しない。監事会は会社の2021年度内部統制評価報告事項に同意する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 監事会
監事：陳学安ペ鴻雁張剣星武玉金張子斌
2022年3月21日
