証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 証券略称： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 公告番号：2022018 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
会計士事務所の変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽の記載がなく、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。
詳細ヒント:
1、任命予定の会計士事務所名称：大華会計士事務所（特殊普通パートナー）
2、元の任命された会計士事務所の名称:天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)3、会計士事務所の変更の簡単な原因:会社が元の任命された会計士事務所は長年にわたって会社に監査サービスを提供しており、会社と元の任命された会計士事務所は仕事の手配、料金、意見などの面で相違がなく、会社の監査仕事の独立性と客観性を保証するために、そして、会社の経営発展と未来の監査業務の需要を総合的に考慮し、総合評価と慎重な研究を経て、会社は大華事務所を招聘して会社の2022年度財務報告と内部制御監査機構を担当し、招聘期間は1年である。
4、会社の取締役会の審査委員会、独立取締役、取締役会は今回会計士事務所を交換する予定の事項に異議がない。本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2022年3月21日、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)は第8回取締役会第5回会議を開き、「会計士事務所の変更に関する議案」を審議・採択し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大華事務所」と略称する)を招聘して会社の2022年年度財務報告及び内部統制監査機構を引き受ける予定である。以下に関連事項を公告する。
一、会計士事務所を変更する予定の基本状況
(I)機構情報
1、基本情報
企業名称：大華会計士事務所（特殊普通パートナー）
設立日：201202-09
会社タイプ:特殊一般パートナー企業
登録住所：北京市海淀区西四環中路16号院7号棟1101
2021年12月31日現在のパートナー数:264人
2021年12月31日現在公認会計士数:1481人、そのうち:証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:929人
2020年度業務総収入：25205532万元
2020年度監査業務収入：22535780万元
2020年度証券業務収入：10953519万元
2020年度上場企業監査顧客数：376社
主な業界:製造業、情報伝送ソフトウェアと情報技術サービス業、不動産業、卸売と小売業、建築業
2020年度上場企業の年報監査費用総額：4172572万元
会社同業界上場企業監査顧客数：4社
2、投資家の保護能力
すでに計上された職業リスク基金と購入した職業保険の累計賠償限度額の和は人民元7億元を超えた。職業保険の購入は関連規定に合致する。大華会計士事務所はこの3年間、執業行為に関する民事訴訟で民事責任を負わなければならない状況は存在しなかった。
3、誠実記録
大華会計士事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置24回、自律監督管理措置0回、規律処分2回を受けた。54人の従業員はこの3年間、執業行為により刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置25回、自律監督管理措置0回、規律処分3回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1、基本情報
署名予定プロジェクトのパートナー:氏名劉学伝、2008年6月に公認会計士となり、2007年8月に上場会社の監査に従事し、2013年10月から大華事務所で執業した。ここ3年間、上場企業の監査報告状況に署名した。
署名予定公認会計士:氏名劉旭燕、2018年2月に公認会計士となり、2015年から上場企業の監査に従事し、2015年年月から大華事務所で開業した。ここ3年間、上場企業の監査報告状況2件に署名した。
1997年1月から上場会社と看板会社の監査に従事し、2012年2月から本所で開業し、2013年1月から再審査を開始し、この3年間で上場会社と看板会社の監査報告が50回を超えた。
2、誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、証券監督管理会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引所、業界協会などの自主組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた。
3、独立性
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は、本プロジェクト監査業務を実行する際に独立性を保つことができる。
4、監査費用
2022年の財務報告監査費用は765万元(交通費を含む)、内部統制監査費用は110万元(交通費を含む)を超えない。料金は大華事務所が監査サービスを提供するために必要な従業員数と従業員1日あたりの料金基準に従ってサービス費用を徴収する。従業員数は監査サービスの性質、繁簡度などによって確定する。従業員1日あたりの料金基準は、従業員の専門技能レベルなどに応じてそれぞれ決定される。
二、会計士事務所を変更する予定の状況説明
(I)前任会計士事務所の状況及び前年度監査意見
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「天職国際」と略称する)はすでに連続して会社に4年間の監査サービスを提供し、その間、独立監査の原則を堅持し、仕事は勤勉で責任を果たし、公正で独立して監査意見を発表し、客観的、公正、公正に会社の財務報告と内部制御状況を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行した。天職国際は会社の2021年度のために標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
(II)会計士事務所を変更する予定の理由
会社の元の任命した会計士事務所はすでに長年にわたって会社に監査サービスを提供して、会社と元の任命した会計士事務所は仕事の手配、料金、意見などの面で相違がなくて、会社の監査の仕事の独立性と客観性を保証するために、そして会社の経営発展と未来の監査の仕事の需要を総合的に考慮して、総合的な評価と慎重な研究を経て、会社は大華事務所を招聘して会社の2022年度財務報告と内部コントロール監査機構を担当し、招聘期間は1年である。(III)会社と前任会計士事務所とのコミュニケーション状況
会社はすでに会計士事務所の変更事項について天職国際、大華事務所と十分なコミュニケーションを行い、各方面はすでに本事項を明確に知り、異議がないと表明した。
前任会計士事務所は「中国公認会計士監査準則第1153号-前任公認会計士と後任公認会計士のコミュニケーション」とその他の関連要求に基づき、適時に後続の関連コミュニケーションと協力を積極的に行う。
三、会計士事務所が履行する手順を変更する予定
(I)監査委員会の職責履行状況
会社の監査委員会は大華事務所に対して十分な理解を行って、審議の同意を得て大華事務所を会社の2022年度の財務報告と内部制御監査機構に招聘して、財務報告監査費用は765万元(交通費を含む)、内部制御監査費は110万元(交通費を含む)を超えないで、そしてこの議案を会社の取締役会に提出して審議します。
(II)独立取締役の事前承認及び独立意見
会社の独立取締役は取締役会の開催前に「会計士事務所の変更に関する議案」を審査し、上述の事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。また、会社の第8回取締役会第5回会議の審議時に独立した意見を発表した:審査を経て、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場会社に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の財務報告監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。大華会計士事務所は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。今回の会計士事務所の変更事項は、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は会計士事務所の審議手続きを変更する予定で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、「会計士事務所の変更に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
(III)取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月21日に第8回取締役会第5回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会計士事務所の変更に関する議案」を審議し、大華事務所を会社の2022年度財務報告及び内部統制監査機構として招聘することに同意し、株主総会の審議に提出した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の任命事項は、会社の株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1、会社の第八回取締役会第五回会議決議
2、独立取締役の事前承認と独立意見
3、取締役会監査委員会決議
4、会計士事務所を招聘する予定で、その基本状況についての説明
ここに公告する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役会2022年3月21日
