証券コード： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 証券略称： Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 公告番号：2022019 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2021年度株主総会。
(II)株主総会の招集者:今回の株主総会の開催は会社の第8回取締役会第5回会議の審議を経て可決され、会社の取締役会が招集する。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス;今回の株主総会の招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時
1、現場会議時間：2022年4月15日14：30
2、ネット投票時間は2022年4月15日で、そのうち深セン証券取引所取引システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月15日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月15日9:15から15:00までの任意の時間である。
(V)会議の開催方式:現場採決とネット投票を結びつける。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
投票規則:会社の株主は議決権を厳粛に行使しなければならない。投票採決時、同じ株式は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、繰り返し投票することはできない。具体的なルールは、同じ議決権で重複議決が発生した場合、1回目の投票結果を基準とする。
（VI）株式登録日：2022年4月8日
（VII）出席対象
1、株権登录日の午后に市场を终えた后、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された当社の普通株株主全体が株主総会に出席する権利があり、书面の形式で代理人に会议に出席し、议决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
2、会社の取締役、監事及び高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議場所:上海市浦東新区万博館路70号中国建材ビル会議室。
二、会議審議事項
(I)提案名称及び符号化
今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告と2022年度財務予算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00「会社定款」の改正に関する議案√
7.00会計士事務所の変更に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外寄付計画に関する議案√
(II)独立取締役は今回の株主総会で2021年度独立取締役の述職報告を行う。（Ⅲ）開示状況
上記の提案に関する内容は、会社が証券時報と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)3月22日に開示された「第8回監事会第2回会議決議公告」(公告番号:2022013)、「第8回取締役会第5回会議決議公告」(公告番号:2022014)、「2021年年度報告要約」(公告番号:2022016)、「会社定款の改訂に関する公告」(公告番号:2022017)、「会計士事務所の変更に関する公告」(公告番号:2022018)。
上記提案6は特別決議事項であり、本会議に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決される必要がある。提案1、2、3、4、5、7、8は一般決議事項であり、本会議に出席する株主(株主代理人を含む)が持つ議決権の1/2以上を経て可決する必要がある。
会社は今回の株主総会審議の提案について、中小投資家(単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理職を除く他の株主を指す)の採決票に対して単独で採決し、単独採決結果は今回の株主総会決議公告に開示する。三、会議の登録等の事項
1、登録方式
法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書の原本、法人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピーと持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、公印を押した法人株株主単位の営業許可証のコピー、法人株株主単位の法定代表者の書面授権委託書と持株証明書を提示しなければならない。
自然人株主は本人が会議に参加する場合、株主口座カード、本人身分証明書の原本を持たなければならない。代理人に会議に参加するように委託する場合、書面の株主授権委託書、株主口座カード、委託人身分証明書のコピーと本人身分証明書の原本を持たなければならない。
異郷株主は登録時間の締め切り前にファックスまたは手紙で登録することができ、ファックスまたは手紙は当社に到着する時間を基準とする。
2、登録時間
2022年4月14日午前9:00-12:00、午後13:00-17:00。
3、登録場所
上海市浦東新区万博館路70号中国建材ビル8階取締役会事務室。
4、注意事項
会議に出席する株主及び株主代理人は、上記の登録方式に従って相応の資料を持って出席してください。出席者の食事と宿泊の交通費は自分で払う。
5、会務常設連絡先
担当者：李雪芹葉虹
連絡先：02168890080216889175
ファックス：09916686782
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：200126
連絡先：上海市浦東新区万博館路70号中国建材ビル
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第8回取締役会第5回会議決議2、会社の第8回監事会第2回会議決議はここに公告する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役会2022年3月21日
添付資料1：
授権依頼書
新疆ウイグル自治区天山セメント株式会社2021年度株主総会に本人(単位)を代表して出席するよう先生(女性)に依頼し、会議の提案に対して以下の議決権を行使する。
提案編備考棄権反対同意
コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告と2022年√
度財務予算報告
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案√
6.00「会社定款」の改正に関する議案√
7.00会計士事務所の変更に関する議案√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度対外寄付計画について
ケース
コメント:
1、委託人は委託書に「同意」、「反対」、「棄権」の意見対応欄に「同意」、「反対」、「棄権」を記入しなければならない。
2、授権委託の有効期限：本授権委託書の締結日から今回の株主総会会議の終了まで。
委託人（署名又は法人単位捺印）：法定代表者署名：
委託人深セン証券口座カード番号:委託人が株式を保有する:
代理人署名:代理人身分証明書番号:
委託日：年月日
添付資料2：
株主総会登録表
氏名/身分証明書番号/
名称社会信用コード
株主口座持株数
連絡先電子メール
連絡先郵便番号
添付資料3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360877」、投票略称は「天山投票」。
2.採決意見の記入:非累積投票提案に対して、採決意見の記入:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1、今回の株主総会が深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行った時間は2022年4月15日午前9:15から9:25まで、9:30から11:30まで、午後13:00から15:00までである。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間:2022年4月15日9:15から15:00までの任意時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
