Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2021年度監事会業務報告
2021年度、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略す)監
事会は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」、「監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、全体の監事は職務を厳守し、勤勉に責任を果たす仕事の態度に基づいて、法に基づいて独立して職権を行使し、株主総会、取締役会に列席し、監事会会議を開くなどの方式を通じて、会社に対して法に基づいて運営し、意思決定プログラム、経営管理、財務状況及び取締役、高級管理職の職責履行状況などは監督検査を行い、効果的に仕事を展開し、会社の規範運営に積極的な役割を果たした。2021年の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度監事会会議の開催状況
2021年度会社監事会は計8回の会議を開催し、会議の招集、開催及び表
決定手順は「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致し、作成した決議は合法的に有効である。具体的な開催状況は以下の通りである。
開催時
連番会議第2回会議議案
間
1、会社が重大な資産再編、株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する条件に合致する議案について
2、今回の株式発行及び現金による資産購入及び関連資金の募集について関連取引を構成する議案
3、今回の株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金募集及び関連取引案に関する議案
4、今回の株式発行及び現金支払いによる資産購入及び関連資金の募集について重大な資産再編を構成するが再編上場を構成しない議案
2021第七回監督5号、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金支払いによる資産購入及び1年3月の事会第十募集関連資金及び関連取引報告書(草案)」及びその要約に関する議案
1日第8回会議6、発効条件付の「株式発行購入資産協定の補充協定」に署名する議案について
7、発効条件付の「減損補償協議」の締結に関する議案
8、発効条件付の「北方セメント有限会社の株式託管協定について」に署名する議案について
9.発効条件付き関連取引フレームワーク協定の締結に関する議案
10、会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集することに関する監査報告、審査報告と評価報告の議案
11.評価機関の独立性、評価仮説前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する議案
12、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 今後3年間の株主収益計画(2021年-2023年)」に関する議案
1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020年の資産減価償却準備及び不良債権の消込に関する議案
2021第七回監事2 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020年度監事会仕事報告
2年3月事会第十3 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020年度財務決算報告と2021年度財11日九回会議務予算報告
4 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020年度報告及び要約
5 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2020年度内部統制評価報告の議案
2021第7期監査1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021年第1四半期報告の議案
3年4月事会第二
15日10回会議
2021第7期監1、発効条件付「業績承諾補償協定」の締結に関する議案
4年8月事会第2回目、今回の再編に関する監査報告、審査報告及び評価報告の延長に関する議案10日第11回会3、「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 株式発行及び現金購入資産の支払い及び関連取引報告書の募集(改訂稿)」及びその要約に関する議案
2021第七期監督
5年8月事会第二1、2021年半年度報告及び要約
19日12回会議
議
2021第七期監督
6年10事会第2、2021年第3四半期報告
月28十三回会
日議
2021第七期監督
7年11事会第2 1、会社第8回監事会監事候補指名に関する議案
月22 14回会
日議
2021第8期監査1、会社第8期監査会主席の選挙に関する議案
8年12事会第一2、20212023年度の現金配当比率の引き上げに関する議案
月9日の会議
二、監事会の職責履行状況
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、会社の監事は「会社法」、「会社定款」などの関連規定に従って取締役会と株主総会会議に列席し、法に基づいて会社の経営運営状況を監督した。
監事会は、会社は「会社法」、「会社定款」及び関連法律、法規に厳格に従って法に基づいて運営し、内部制御制度を完備したと考えている。取締役会の運営規範、意思決定が合理的で、プログラムが合法的で、株主総会の各決議を真剣に実行し、取締役の職責義務を忠実に履行した。会社の取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為は存在しない。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、会社監事会は2021年度の会社の財務状況と財務成果などに対して有効な監督、検査と審査を行い、取締役会が作成した会社の定期報告を審査し、会社の財務制度と財務状況に対して検査と審査を行い、会社の財務体系が完備し、制度が健全で、財務状況が良好で、財務運行が安定し、資産の品質が優れ、収入、費用と利益の確認と計量は真実で正確である。会社の定期財務報告は真実で、正確で、完全に会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3、会社関連取引、対外保証状況
監事会は「会社定款」と「関連取引公正意思決定制度」の要求に基づき、会社が2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、会社が発生した関連取引事項はすべて相応の意思決定と審査・認可手続きを履行したと考え、取締役会が当該関連取引事項を審議する時、関連取締役はすべて採決を回避し、採決手続きは合法的に有効で、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定。2021年の関連取引は客観的、公正、公平な取引原則に従い、その取引価格は市場価格によって確定され、定価は公正で、公開、公平、公正の原則に違反していない。すでに発生した関連取引は関連法律法規の要求に厳格に従って執行され、関連取引規則に合致し、会社と非関連株主の利益を損なう行為は存在しない。報告期間内に、会社は対外保証に違反する状況は存在せず、その他に会社の株主の利益を損害したり、会社の資産の流失をもたらしたりする状況もない。
4、重大資産再編及び関連融資事項
2020年7月24日、会社は重大な資産再編の計画を正式に開始した。2021年9月30日、再編に関わる標的会社は工商変更を完成し、会社の合併報告書の範囲内に組み入れる。11月2日、会社の発行株式は73 Telling Telecommunication Holding Co.Ltd(000829) 68株で上場し、会社の総株式は8348805927株に増加した。2022年2月25日、会社が募集した関連資金の新規株式は314616887株で上場し、会社の総株式は8663422814株に増加した。
5、内幕情報関係者管理制度の確立と実施状況
報告期間内、監事会は定期的に会社の内幕情報関係者のファイルを検査し、重大事項の情報開示状況を監督する。監事会は、会社はすでにインサイダー情報の関係者の報告と情報開示管理方法を確立し、有効に実行しており、関係者がインサイダー情報を利用してインサイダー取引に従事する行為は発見されていないと考えている。
6、内部制御状況
監事会は取締役会の年度内部統制評価報告及び会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社は実際の状況と管理需要に基づいて、完全で合理的な内部統制制度を確立し、健全にし、会社の経営活動の秩序ある展開を保証し、会社全体の株主の根本的利益を確実に保護したと考えている。会社の2021年度内部制御評価報告は全面的、客観的、真実に会社の現在の内部制御体系の建設、運営、制度執行と監督の実際の状況を反映し、重大な欠陥は存在しない。
三、2022年監事会工作計画
2022年、会社監事会は関連法律法規及び「会社定款」、「監事会議事規則」の規定と要求に従い、職責を忠実に勤勉に履行し、自身の学習を強化し、会社のガバナンスを完備し、会社の持続的かつ安定した発展を推進するために、あるべき役割を発揮する。2022年度監事会の仕事計画は主に以下の4つの方面がある。
1、監事会の運営メカニズムを完備し、会社の法に基づく運営状況を監督し、監督効率を高め、会社内部のコントロールシステムの建設と有効な運行を積極的に督促し、会社のより規範化、制度化、科学化を促進する。
2、関連法律法規の学習を強化し、専門業務能力を向上させる。監督管理機構が監事会に提出した新しい要求に従い、監事会の監督能力とレベルを高める。
3、内部監査、外部監査機構とのコミュニケーションを強化し、会社が内部制御制度を有効に執行することを確保し、会社の財産の使用効率とコンプライアンスを保証し、リスクを防止または有する。4、会社の取締役会、株主総会に列席し、会社の重大な意思決定事項と各意思決定プログラムの合法的なコンプライアンス性をタイムリーに把握し、監督職責を真剣に履行し、会社の取締役と高級管理者が勤勉に責任を果たすことを監督し、会社の利益を損なう行為の発生を防止し、会社と株主の権益を確実に保護する。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 監事会2022年3月21日
