Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2021年度独立取締役述職報告
私達は Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「証券法」、「会社法」、「上場会社管理準則」などの法律、法規及び「会社定款」などの規定に厳格に従い、忠実で誠実で、勤勉で責任を果たし、職務を厳守する原則に基づいて、取締役会の各議案を真剣に審議し、重大事項に対して事前認可と独立意見を発表し、会社の発展戦略、経営管理に積極的に参加した。監査監督及び報酬考課などの方面の仕事は、株主と会社の利益を確実に維持し、中小株主の合法的権益を保護する。2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、独立取締役及び取締役会の交代状況の選出
第7回取締役会の独立取締役高雲飛さん、李薇さんは任期満了のため、2021年6月10日に2021年第3回臨時株主総会を開き、孔祥忠さん、陸正飛さんを独立取締役に選出した。
会社は2021年12月9日に2021年第6回臨時株主総会を開き、会社の取締役会に対して交代選挙を行い、孔祥忠さん、陸正飛さん、占磊さんを会社の第8回取締役会の独立取締役に選出した。
二、会議に出席する状況
1、取締役会への出席状況
2021年に会社は全部で18回の取締役会を開催して、職務履行期間内に、独立取締役として、私達は真剣に職責を履行して、取締役会を開催する前に自ら状況を理解してそして決定を下す前に必要な資料を得て、会議の関連資料を詳しく審査して、時間通りに取締役会に出席して会議の各議案を審議して、そして関連議案に対して事前の認可と独立意見を発表します。
2、出席株主総会の状況
2021年に会社は9回の株主総会を開き、独立取締役はすべての株主総会に列席した。
三、事前承認及び独立意見を発表する場合
報告期間内に、会社の独立取締役として、私たちは職責を忠実に履行し、関連法律、法規と規定に基づき、職責を真剣に、勤勉に履行し、会社の規範運営、経営管理、財務状況、利益分配、子会社に対する保証、関連取引、取締役会の交代などの重大事項に密接に注目し、会社の管理層と関連部門との会議前の十分なコミュニケーションを強化し、議案を真剣に審査する。会社の経営発展と規範化運営のために建設的な意見と提案を提出し、独立取締役の会社のガバナンスにおける役割を十分に発揮し、会社と中小株主の利益を効果的に維持した。私たちは真剣に審議した上で、48件の事前承認と独立意見を発表しました。
四、取締役会専門委員会の仕事状況
1、監査委員会
会社の取締役会監査委員会は年度内に計8回の会議を開いた。監査期間中、われわれは職責を確実に履行し、重大な事項に注目し、監査過程の独立を維持し、監査報告の真実、客観、公正を保証する。
2、戦略委員会
会社の取締役会戦略委員会は年度内に計1回の会議を開き、会社の発展戦略計画に対して審議を行い、会社の発展戦略、重大な投資方向などの議題に対して積極的な検討を行い、会社の「十四五」戦略制定に意見と提案を提供し、会社の健康、安定した発展を促進するのに有利である。
3、報酬と審査委員会
会社の取締役会の報酬と審査委員会は年度内に計4回の会議を開き、会社の高級管理職の任期経営業績審査方法、マネージャー層のメンバーの任期制と契約化管理方法、新疆地区の超過利益分かち合い方案、独立取締役手当基準について審議を行い、書面の意見を形成した後、会社の取締役会の審議に提出した。
4、指名委員会
会社の取締役会指名委員会は年度内に計2回の会議を開き、取締役会の交代選挙、役員の調整と任命事項を真剣に審議し、人員の職務資格を審査し、指名委員会の役割を果たした。
五、社会公衆株の株主の合法的権益を保護する方面の仕事状況
1、会社情報開示業務に対する監督
報告期間中、私たちは会社の情報開示に非常に注目し、取締役会が開かれる前に会議資料を真剣に審査し、会議で各種の意見に署名した。われわれは会社が必要な審査・認可、報告手続きを履行し、情報開示が真実で、正確で、完全で、タイムリーであり、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在せず、投資家、特に中小投資家の権益を効果的に保護することができると考えている。
2、会社の管理と経営管理に対する監督
われわれは関連法律法規、「上場会社独立取締役規則」と「会社定款」の規定に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、投資家全体、特に中小株主の利益をよりよく保護するために、独立取締役の意思決定の客観性、科学性を堅持し、取締役会の審議を必要とする議案に対して真剣に審査し、独立、客観、慎重に議決権を行使し、会社の規範運営を積極的に推進する。
3、社会公衆の株主権益を保護するコンプライアンス能力を高める
われわれはマクロ政策と業界情勢の最新の変化に高度に注目し、学習を絶えず強化し、各種の育成訓練に積極的に参加し、関連法律法規と規則制度の最新の変化に注目し、関連政策をタイムリーに把握し、知識備蓄を高め、公衆株主を保護するコンプライアンス能力を高めている。
六、独立性の説明
本報告書の発行日までに、われわれは独立取締役の身分と職責履行の独立性条件を維持し、独立取締役候補の声明と承諾事項は変化せず、上場会社の主要株主、実際の支配者またはその他の上場会社と利害関係のある部門または個人の影響を受けない。七、その他の仕事状況
2021年度、独立取締役として、取締役会の開催を提案したり、取締役会に臨時株主総会の開催を提案したり、外部監査機関とコンサルティング機関を独立して招聘したりして、会社の具体的な事項に対して監査とコンサルティングなどの特別職権を行使していません。
2021年度、われわれは積極的に会社の発展戦略、経営管理、財務管理、資本運営、リスクコントロールなどの方面の仕事に参加し、専門知識を運用して会社のために献策し、会社の取締役会の意思決定の科学性と効率性を促進した。私たちが独立取締役の職責を履行する過程で、会社の取締役会、経営層と関係者は私たちに積極的で効果的な協力と支持を与えてくれて、ここで感謝します。
2022年、独立取締役として、私達は引き続き厳格に会社と全体の株主に対して責任を負う態度に基づいて、真剣に法律、法規と関連規定を勉強して、引き続き会社の取締役、監事と管理層との間の疎通と協力を強化して、忠実、勤勉、独立、公正を原則として、専門知識と経験を利用して会社の発展のためにもっと建設的な意見と提案を提供します。独立取締役の専門優位性と独立判断の役割を十分に発揮し、会社のガバナンスレベルの絶えず向上を促進し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を確実に維持する。
報告者：孔祥忠、陸正飛、占磊
2022年3月21日
