Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
第8回取締役第5回会議に関する事項の事前承認について
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」、「上場企業管理準則」及び「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、私たちは Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第5回会議に提出する必要がある関連事項に対して真剣な事前審査を行い、意見を発表した。
一、中国建材グループ財務有限会社のリスク持続評価報告事項についての事前承認
中国建材グループ財務有限会社のリスク持続評価報告事項に関する資料を詳しく審査し、関連状況について会社の取締役会及び関係スタッフに問い合わせた上で、会社が中国建材グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案を会社の第8回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意する。
二、会計士事務所の変更予定事項についての事前承認
検査の結果、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備えている。今回の会計士事務所の変更は会社の将来の業務発展の需要に適応でき、会社の監査業務の独立性と会計報告書の監査品質に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会計士事務所を変更する予定の議案について、会社の第8回取締役会第5回会議の審議に提出することに同意します。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役:孔祥忠、陸正飛、占磊2022年3月11日
