Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役
第8回取締役会第5回会議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第8回取締役会第5回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社は2021年度に株主に対して利益分配を行う予定である。利益分配の前案は、2021年度に株主に対して利益分配を行う予定である。利益分配前案は8663422814株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当3.30(税込)、配当0株(税込)を支給し、積立金で株を増やさず、計285892952862元を支給し、残り58512787576元の利益を次年度に繰り越す。
確認した結果、当社は上場以来、持続的で安定した利益分配政策を実行しており、会社の取締役会が2021年度の利益分配の決定を提出したのは、会社全体の経営状況に基づいて、株主によりよく報いるために、会社の実際の状況から提出した分配予案であり、会社の長期的な発展の需要に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。そのため、私たちは「2021年度利益分配予案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
二、2021年度内部統制評価報告に関する独立意見
会社の内部統制評価報告は真実で、正確に会社の2021年度の内部統制規範体系建設の実際の状況を反映し、比較的に全面的に会社の重点経営活動の内部統制状況を反映し、組織構造、発展戦略、人的資源、社会責任、企業文化、資金活動、購入販売業務、資産管理、財務報告などの各主要業務プロセスの内部統制事項をカバーしている。われわれは、会社内部制御評価報告は全面的、客観的、真実に会社内部制御規範体系の建設、完備、運行及び監督状況を反映し、会社が制定した内部制御自己評価のプログラムと方法、内部制御欠陥及び認定、改善状況はいずれも比較的強い操作性を持っていると考えている。会社はすでに自身の実情と監督管理部門の要求に基づいて、比較的完備した法人管理構造と内部制御規範体系を確立し、会社の経営管理に対して有効な制御と監督作用を果たすことができ、会社の経営管理活動の協調、秩序、効率的な運行を促進することができる。そこで、「2021年度内部統制評価報告の議案」に同意します。
三、中国建材グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する独立意見
リスク持続評価報告書の審査を通じて、この報告書は中国建材グループ財務有限会社の経営資質、内部統制、経営管理とリスク管理状況を十分に反映し、会社と中国建材グループ財務有限会社の間で発生した関連預金貸付などの金融業務リスクをコントロールできると考えている。会社は今回の関連取引事項の開催及び採決手順について法律、法規の規定に合致し、関連取締役は採決を回避し、取引過程は公平、合理的な原則に従い、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「中国建材グループ財務有限会社のリスク持続評価報告に関する議案」に同意します。
四、2022年度対外寄付計画に関する独立意見
会社の2022年度の対外寄付計画事項は上場会社が積極的に社会責任を履行する要求に合致し、会社の社会イメージを高めるのに有利である。今回の対外寄付事項は法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の今回の取引事項の開催及び採決手順は法律、法規の規定に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは「2022年度の対外寄付計画に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出した。
五、2021年の減価償却準備に関する独立意見
会社の今回の減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、客観的に会社の財務状況を公正に反映し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致している。そのため、「2021年の減価償却準備に関する議案」に同意します。
六、2021年の不良債権の消込に関する独立意見
会社の今回の不良債権の消込事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、客観的に会社の財務状況が会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在しないことを公正に反映し、審議の手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致している。そのため、私たちは「2021年の不良債権の消込に関する議案」に同意します。
七、会計士事務所を変更する予定の独立意見について
審査を経て、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の執業資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持ち、会社の財務報告監査と内部制御監査の仕事の要求を満たすことができる。大華会計士事務所は十分な独立性、専門的な適任能力、投資家の保護能力を備えている。今回の会計士事務所の変更事項は、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社は会計士事務所の審議手続きを変更する予定で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。そのため、「会計士事務所の変更に関する議案」に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 独立取締役:孔祥忠、陸正飛、占磊2022年3月21日
