証券コード： Visionox Technology Inc(002387) 証券略称： Visionox Technology Inc(002387) 公告番号：2022014 Visionox Technology Inc(002387)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Visionox Technology Inc(002387) (以下「会社」と略す)は2022年3月21日に第6回取締役会第14回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会開催に関する議案」を審議・採択し、2022年4月6日(水)午後14:30に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会に関する事項について以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会。
(II)株主総会の招集者:会社の第6回取締役会。
(III)今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
(IV)会議の開催日時:現場会議の開催時間は2022年4月6日(水)午後14:30である。
深セン証券取引所のインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて投票時間:2022年4月6日午前9:15から2022年4月6日午後15:00までの任意の時間。
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、午前9:30-11:30と午後13:00-15:00。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深交所取引システムとインターネット投票システム(wltp.cn.info.com.cn.)を通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
(VI)株式登録日:2022年3月30日(水)
（VII）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株株主又はその代理人。2022年3月30日(水)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない(授権委託書は添付ファイル2を参照)。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)会議場所:北京市海淀区上地東路1号院7号楼環洋ビル2階。
二、会議審議事項
(I)今回の株主総会で採決された提案名と提案コード:
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投
票の提案
1.00「持株子会社の銀行借入金の担保提供に関する議案」√
上記の提案は特別決議事項に属し、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。独立取締役は上述の議案に対してすでに同意した独立意見を発表し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結果を速やかに公開する(中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く)。（Ⅱ）提案開示状況
上記の提案はすでに2022年3月21日に開催された第6回取締役会第14回会議と第6回監事会第12回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月22日に「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第6回取締役会第14回会議決議公告」(公告番号:2022011)、「第6回監事会第12回会議決議公告」(公告番号:2022012)、「持株子会社の銀行借入金の申請について担保を提供する公告」(公告番号:2022013)などの関連公告。
三、会議の登録等の事項
(I)登録期間:2022年4月1日(金)17:00まで。
（Ⅱ）登録方式：
1、法定代表者が法人株主を代表して今回の会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
2、法定代表者が委託した代理人が法人株主を代表して本会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書、証券口座カードを提示しなければならない。
3、自然人株主が自ら今回の会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を証明できる有効な証明書または証明書、証券口座カードを提示しなければならない。
4、代理人が個人株主を代表して今回の会議に出席する場合、代理人本人の有効な身分証明書、委託人が直筆で署名した株主授権委託書、証券口座カードを提示しなければならない。
5、本会議に出席する者は、大会登録所に前記規定の授権委託書、本人身分証明書の原本を提示し、大会登録所に前記規定証明書のコピーを提出しなければならない。異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスには上記の内容の書類資料が含まれるべきである(手紙またはファックスは2022年4月1日17:00までに会社に届くことを基準とする)。
(III)登録場所:北京市海淀区上地東路1号院7号楼環洋ビル2階。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項
(I)通信住所:北京市海淀区上地東路1号院7号楼環洋ビル2階
(II)郵便番号:100085
（III）連絡先：01058850501
（IV）指定ファクシミリ：01058850508
（V）メールアドレス：[email protected].
（VI）連絡先：魏永利
(VII)会議費用:会議に参加した株主の食事と宿泊費、交通費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、『 Visionox Technology Inc(002387) 第六回取締役会第十四回会議決議』。ここにお知らせします。
Visionox Technology Inc(002387) 取締役会二〇二二年三月二十二日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362387」、投票略称は「維信投票」。
2、採決意見または選挙票数を記入非累積投票議案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月6日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、午前9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月6日午前9:15、終了時間は2022年4月6日午後15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
本人は Visionox Technology Inc(002387) の株主として、先生/女性代表に Visionox Technology Inc(002387) 2022年第2回臨時株主総会に出席するように依頼します。受託者は本授権委託書の指示に従って、この会議で審議された各議案を投票採決し、本会議に署名する必要がある関連書類に署名する権利があります。明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に従って投票する。有効期間は署名日から今回の株主総会までです。本人(本部門)がこの会議で審議した各提案の採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対提案編提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードの欄可
に投票
非累積投票の提案
1.00『持株子会社の銀行借入金の申請について√
担保の議案
(説明:1、「同意」または「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」しか表示できません。中の1つの意見は、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票が無効であり、棄権によって処理される。2、本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで；3、授権委託書のコピー或いは以上の形式で自作してもよい。4、委託人が法人である場合、単位印章を押さなければならない。)
委託人名（署名捺印）：
委託人身分証明書番号/営業許可証番号：
委託人株主口座：
委託人が株式を保有する性質：
委託人持株数：株
受託者身分証明書番号：
受託者名（署名）：
委託日：年月日
