Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (以下「会社」または「 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 」、「新天山」と略称する)取締役会は株主総会から与えられた職責を真剣に履行し、取締役会の各仕事を規範的に効果的に展開し、取締役会決議の実施を積極的に推進し、株主総会の各決議を貫徹・実行する。会社全体の取締役はすべて関連法律、法規と会社の《定款》が与えた権利と義務に基づいて、忠実で、誠実で、勤勉に職責を履行し、取締役会は会社のガバナンスにおける核心的な役割を十分に発揮し、会社法人のガバナンス構造を絶えず規範化し、会社の規範的な運営レベルを高め、会社と株主全体の合法的権益を守った。
一、2021年会社の経営状況
会社は主な責任と主業に焦点を当てることを堅持し、「強くなる」上で力を入れ続けている。全従業員の共同努力を通じて、年間会社のセメント販売は28167万トンで、前年同期より1.99%減少した。外販熟料は3573万トンで、前年同期より13.34%減少した。販売業者は10472万社を混合し、前年同期比0.50%増加し、骨材の販売は8570万トンで、前年同期比34.13%増加した。営業収入は169979億元で、前年同期比4.83%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は125.30億元で、前年同期比3.53%減少した。各税金159.70億元を支払う。
二、2021年取締役会の仕事状況
(I)取締役会会議の状況
2021年度、会社は18回の取締役会会議を開き、会議の招集、開催及び採決過程はいずれも「会社法」、「会社定款」及び「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、作成した会議決議は合法的に有効である。会社の重大資産再編及び関連融資事項及び20212023年度の現金配当比率の向上などの重大事項を重点的に審議した。
(二)取締役会の株主総会決議に対する執行状況
報告期間内、会社は全部で9回の株主総会を開き、株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用し、法に基づいて会社の関連事項に対して決定を行い、決議はすべて規則に合致して有効である。会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に従い、株主総会決議と株主総会の授権事項の執行を厳格に推進する。
(III)取締役会の各専門委員会の職責履行状況
会社の取締役会の下に監査委員会、報酬と審査委員会、指名委員会、戦略委員会の4つの専門委員会を設置し、2021年12月に第8回取締役会専門委員会の構成案を完成した。
1、取締役会監査委員会の職務履行状況
会社の取締役会審査委員会は「会社定款」、「取締役会専門委員会実施細則」の関連規定に基づき、職責を真剣に履行し、会社の内部統制制度の確立と健全化と有効な執行を督促する。報告期間内に、監査委員会を8回開き、委員は会社の年度監査期間中、職責を確実に履行し、実地調査を行い、重大事項に注目し、監査過程の独立を維持し、監査報告の真実、客観、公正を保証する。
2、取締役会報酬と審査委員会の職務履行状況
会社の取締役会報酬と考課委員会は「高級管理者任期経営業績考課方法」、「マネージャー層メンバー任期制と契約化管理方法」、「新疆区域超過利益分かち合い方案」、「独立取締役手当基準の調整議案」を審議・採択した。
3、取締役会戦略委員会の職務履行状況
会社の取締役会戦略委員会は「第14次5カ年計画」を審議し、企業の発展目標、重点任務及び実施経路を提出し、積極的に新しい発展方向を模索し、グリーン発展理念を堅持し、マーケティングモデルを革新し、市場を絶えず開拓した。
4、取締役会指名委員会の職務履行状況
会社の取締役会指名委員会は「第7回取締役会独立取締役候補指名に関する議案」、「第8回取締役会取締役及び独立取締役候補指名に関する議案」を審議・採択した。
(IV)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は「会社法」、「会社定款」と中国証券監督管理委員会が発表した関連法律法規の関連規定に厳格に従い、忠実、勤勉、責任を持って職責を履行し、自発的に会社の生産経営状況を理解し、積極的に会社の健全な発展を推進し、自身の専門優位性と独立作用を十分に発揮し、株主と会社の利益を確実に維持し、中小株主の合法的権益を保護する。
三、会社の今年度の配当状況
2021年の利益分配予案は、8663422814株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当3.30(税込)、配当0株(税込)を支給し、積立金で株を増やさず、285892952862元を支給し、配当割合は監査合併報告書で標的会社の元株主が享受した過渡期損益を除いた親会社の株主の純利益の50.85%を占めている。残りの58512787576元の利益は次の年度に繰り越す。
四、情報開示業務
報告期間内、取締役会は「上場企業情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」を厳格に遵守し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づいて時間通りに定期報告開示を完成し、会社の実際の状況に基づき、真実、正確、完全、タイムリーに各種臨時公告を発表し、情報開示のシステム性をさらに高めた。規範性とタイムリー性は、監督管理の要求を全面的に満たす。2021年度、会社は定期報告の編成と開示を完成し、臨時公告128部と各種報告を規範的に開示し、情報開示義務を忠実に履行し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解し、広範な中小投資家の利益を最大限に保護することを確保した。2020年度会社情報開示業務は深交所A級評価を受けた。
五、投資家関係管理業務
報告期間内、会社は投資家関係管理業務をさらに完備し、投資家との良性の相互作用を維持し、相互作用プラットフォーム、投資家ホットライン電話、年度報告業績説明会の開催、上場企業投資家の集団接待日、現地調査研究の接待などのルートを通じて、投資家との間の円滑な双方向コミュニケーションルートを構築し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社のガバナンスレベルの絶えず向上を助力する。
六、法治建設の仕事
「法治中央企業の建設をさらに深化させることに関する意見」などの文書精神に基づき、報告期間内に、会社は 習近平 法治思想を深く学び、貫徹し、全面的に法に基づいて国を治める戦略配置を真剣に実行し、法治中央企業の建設を持続的に深化させる。中央が全面的に法に基づいて国を治める工作会議の配置に従い、新発展段階に立脚し、新発展理念を貫徹し、新発展構造を構築し、国有企業の改革の3年間の行動と会社の発展計画をしっかりとめぐり、指導責任体系、法に基づく管理体系、規則制度体系、コンプライアンス管理体系、工作組織体系の健全化に力を入れ、法治工作のリード支持能力、リスク管理制御能力、渉外保障能力を持続的に向上させる。積極的な権利擁護能力とデジタル化管理能力は、管理の完備、経営のコンプライアンス、管理規範、法を守る誠実さの法治中央企業の建設を絶えず深化させている。
七、2022年取締役会の仕事の重点
2022年は「十四五」の肝心な年であり、新天山の開局の年でもあり、さらに Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 重大資産再編後の高品質発展の年でもある。取締役会は科学的に意思決定し、経営活動を調整すると同時に、以下の仕事を重点的に行う。
1、関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定が与えた職責を真剣に履行し、規範化、効率的な運営と慎重化、科学的な意思決定を行い、会社の各意思決定の配置を実行し、取締役会の仕事の効率と仕事の質を高める。
2、会社の法人管理構造を引き続き最適化し、規範運営レベルを向上させ、同時に内部統制制度の建設を強化し、法に基づいて企業を管理することを堅持する。内部制御プロセスを最適化し、リスク防止メカニズムを絶えず改善し、会社の高品質発展を促進する。
3、情報開示を引き続き高度に重視し、関連監督管理の要求に厳格に従って情報開示の仕事をしっかりと行い、会社の情報開示の透明度とタイムリー性を絶えず向上させる。引き続き会社と投資家の間の疎通を強化し、多ルート、多層的に投資家と交流し、投資家の会社に対する理解と承認を深め、会社と投資家の間の長期的、安定した良好な相互作用関係を促進する。
2022年、会社の取締役会は革新的に突破し、自信を固め、職責を履行し、堅塁を攻略し、困難を克服し、高い基準、厳しい要求を行い、2022年の各仕事を全面的にしっかりと行う。
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 取締役会
2022年3月21日
