Visionox Technology Inc(002387) 独立取締役
会社の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見
2022年3月21日、 Visionox Technology Inc(002387) (以下「会社」と略称する)は第6回取締役会第14回会議を開き、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「独立取締役制度」などの関連規則制度の規定に基づき、私たちは会社の第6回取締役会独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、関連書類を審査した。会社の今回の会議で審議された「持株子会社の銀行借入金の担保提供に関する議案」について、独立した意見を発表した。
検査の結果、会社の第6回取締役会第14回会議の招集、開催と採決の手順と方式は「会社法」、「証券法」および「会社定款」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効であると考えている。会社は持株子会社雲谷(固安)科学技術有限会社が銀行借入業務を申請するために保証を提供し、日常生産経営と業務発展の資金需要を満たすことができ、会社と株主全体の利益を侵害していない。そのため、私たちは一致してこの事項に同意し、「持ち株子会社の銀行借入金の担保提供に関する議案」を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
(このページの下には本文がなく、署名ページに続きます。)
(このページには本文がなく、『 Visionox Technology Inc(002387) 独立取締役会社の第6回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
楊有紅
娄爱东
張奇峰
2022年3月21日
