株券コード： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 株券略称： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 番号：臨202210 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
2021年度利益分配案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●1株当たり分配割合：1株当たり現金配当金0.01元（税込）。
●今回の利益配分は、持分持分登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は持分配分実施公告において明確とする。
●持分配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて分配総額を調整する。
一、利益分配方案
天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を受けた会社の2021年度財務決算により、会社は2021年度に純利益157579万元を実現した。「会社定款」の関連規定によると、会社の法定積立金の累計額が会社の登録資本金の50%以上である場合、もう抽出しなくてもよい。会社の2021年度利益分配は現金配当方式を採用する予定で、会社は権益分配株式登録日に登録した総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当0.1元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は478526400株で、これによって合計478.53万元の現金配当金を支給する予定で、会社の2021年度合併報告書が会社の株主の純利益に帰属する30.37%を占めている。
本分配予案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。
2021年度は株式を送らず、資本積立金で株式を増額しない。
今回の利益分配案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
同社は2022年3月18日に第7回取締役会第17回会議を開き、11票で可決し、0票で反対し、0票棄権審議で「2021年度利益分配に関する会社の予案」を可決した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」と「上海証券取引所上市会社の現金配当ガイドライン」などの関連要求に合致し、「会社規約」の現金配当に関する関連規定に合致していると考えている。この分配案に同意し、会社に2021年年度株主総会の審議を要請した。
（Ⅲ）監事会意見
2022年3月18日、会社は第7回監事会第13回会議を開き、「2021年度の利益分配に関する会社の予案」を審議・採択した。監事会は会社の2021年度利益分配予案が会社の利益状況、未来の発展、資本充足率及び投資家の利益などの因数を十分に考慮し、「会社定款」の規定に合致していると考えている。取締役会の利益分配に対する審議採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
三、関連リスク提示
今回の利益分配予案は会社の現在の発展段階の利益規模とキャッシュフローの状況を結びつけ、当期の経営性キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 取締役会2022年3月22日
