株券コード： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 株券略称： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 番号：臨202208 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
第7回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第17回会議通知は2022年3月8日に電子メール方式で発行され、会議は2022年3月18日に雲南省昆明市で現場と通信採決を結合した方式で開催された。今回の会議は取締役11名に出席し、実際に取締役11名に出席しなければならない。そのうち、取締役の胡継晔、孫宏斌、楊璐、楊強、段栄華、劉俊峰は通信採決方式で会議に出席した。会議は会社の姜洪東会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。「会社法」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の会議は合法的で有効である。
会議は会社の姜洪東会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。会議は以下の決議を形成した。
一、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
二、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度取締役会仕事報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、賛成11票、反対0票、棄権0票で、審議は「会社2021」を可決した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
四、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
五、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
六、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2022年財務予算報告」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
2021年末に株主に利益12897573万元を分配することができる。会社の2021年度利益分配は現金配当方式を採用する予定で、会社は権益分配株式登録日に登録した総株式を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当0.1元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式は478526400株で、これによって合計478.53万元の現金配当金を支給する予定で、会社の2021年度合併報告書が会社の株主の純利益に帰属する30.37%を占めている。本分配予案が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配金額を維持し、それに応じて分配総額を調整する予定である。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容詳細は『 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2021年度利益分配方案公告』(臨202210)
九、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2022経営計画」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社2022年固定資産投資計画」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十一、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社の2021年度融資状況及び2022年融資計画の議案」を審議・採択した。
2022年度に会社の生産経営状況と結びつけて、会社は銀行ローン方式で融資を行う予定で、融資額は5.50億元である。会社の取締役会は理事長に授権し、各仕事のプロセスに必要な資金に基づいて、上述の融資額内で会社の貸付手続きを行う。
十二、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、劉俊峰、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社は2021年度の日常関連取引が予想を超えた部分を審議することに関する議案」を審議・採択した。
詳細は、「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2021年度の日常関連取引が予想を超えたことを確認する公告」(202211)を参照してください。
十三、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と雲南電力網有限責任会社の2022年の日常関連取引の予案」を審議・採択した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十四、会社の劉俊峰関連取締役は採決を回避し、会社の非関連取締役は10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と文山盤龍河流域水力発電開発有限責任会社2022年小水力発電購入販売契約」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十五、会社の関連取締役姜洪東、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と文山暮底河ダム開発有限会社2022年小水力発電購入販売契約」を審議・採択した。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十六、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と広西電力網有限責任会社百色電力供給局(徳保)2022年の購入販売協定」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十七、会社の関連取締役の姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と広西電力網有限責任会社の百色電力供給局(那坂)2022年の購入販売協定」を審議・採択した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十八、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は6票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社と鼎和財産保険株式会社2022年の関連取引に加入する議案」を審議・採択した。内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
十九、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、劉俊峰、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の日常関連取引を予定する議案」を審議・採択した。
内容詳細は「 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 2022年日常関連取引予定に関する公告」(臨202212)を参照。
二十、会社の関連取締役姜洪東、王燕祥、彭炜は採決を回避し、会社の非関連取締役は8票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社は2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬を審議する予案」を審議・採択した。
本議案の高級管理職の報酬状況は株主総会に説明する必要がある。取締役、監事報酬は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二十一、賛成11票、反対0票、棄権0票で、「会社が2021年度株主総会をしばらく開かないことに関する議案」を審議・採択した。
上述の議案二、議案三、議案六、議案七、議案八、議案九、議案十、議案十三、議案十四、議案十六、議案十七、議案二十は株主総会の審議を提出しなければならない。
二十二、会議は「2021年度会社の独立取締役の職務履行報告」を聞いた。
ここに公告する。
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 取締役会2022年3月22日
