株券コード： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 株券略称： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 番号：臨202209 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
第7回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第13回会議通知は2022年3月8日に電子メール形式で発行され、会議は2022年3月18日に雲南省昆明市で現場と通信採決を結合した方式で開催された。今回の会議は監事5名、実際に監事5名に出席し、そのうち監事字美栄、黄上途、潘先順は通信採決方式で会議に出席した。「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの関連規定に基づき、今回の会議は合法的で有効である。
会議は会社の洪耀龍監事が主宰した。
会議の監事は今回の会議に提出された審議(予備)案を審議した。会議は以下の決議を形成した。
一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度の監事会の仕事報告は真実で、正確で、完全に会社の監事会の2021年度の仕事状況を体現しており、監事会は株主全体に責任を負う態度に基づいて、監事会の監督職権と職責を勤勉に履行し、独立に行使し、株主と会社の合法的権益を維持していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年年度報告全文」と要約を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年年度報告の作成と審議手続きは法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定に合致していると考えている。報告に含まれる情報は各方面から客観的かつ真実に会社の報告期間内の財務状況、経営成果とキャッシュフローを反映することができ、報告作成と審議人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度社会責任報告」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度の社会責任報告は会社の実際の状況に合致していると考えている。四、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度の内部統制評価報告は全面的、客観的、真実に会社のガバナンスと内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
五、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度財務決算報告書の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社管理制度の各規定に合致し、会社の2021年度の財務状況を真実に反映していると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
六、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2022年財務予算報告」を審議・採択した。
監事会は、会社の2022年の財務予算報告の作成と審議手順は法律、法規、「会社定款」と会社管理制度の各規定に合致し、報告は会社の2021年度の財務決算の基礎の上で、2022年の各種因数が会社の生産経営に与える影響を十分に予測し、会社の2022年の生産経営計画と管理予想に合致すると考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
七、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、未来の発展、資本充足率及び投資家の利益などの因数を十分に考慮し、「会社定款」の規定に合致していると考えている。取締役会の利益分配に対する審議採決手続きは「上海証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
八、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2022年経営計画」を審議・採択した。
監事会は、会社の2022年の経営計画は会社の実際の経営状況に合致し、会社の2022年の経営計画に同意したと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
九、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2022年固定資産投資計画」を審議・採択した。
監事会は、会社の2022年の固定資産投資計画の理由は客観的に合理的で、配網の際立った問題と短板の解決に力を入れ、電力網の安全リスクを低下させ、会社と株主全体の利益に合致させ、会社の2022年の固定資産投資計画に同意した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年度融資状況及び2022年融資計画の議案」を審議・採択した。
十一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の日常関連取引が予想を超えた部分を審議することに関する会社の議案」が審議・採択された。
十二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と雲南電力網有限責任会社の2022年の日常関連取引の予案」を審議・採択した。
監事会は、会社と雲南電力網有限責任会社の2022年の日常関連取引は会社の経営業務と自身の実際の状況に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と文山盤龍河流域水力発電開発有限責任会社2022年小水力発電購入販売契約」を審議・採択した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十四、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と文山暮底河ダム開発有限会社2022年小水力発電購入販売契約」を審議・採択した。
十五、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と広西電力網有限責任会社百色給電局(徳保)2022年購入販売協議」を審議・採択した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十六、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と広西電力網有限責任会社百色給電局(那坂)2022年購入販売協定」を審議・採択した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十七、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社と鼎和財産保険株式会社の2022年の保険関連取引の議案」を審議・採択した。
18、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の日常関連取引を予定する議案」を審議・採択した。
19、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社は2021年度の取締役、監事、高級管理職の報酬を審議する予案」を審議・採択した。
監事会は、2021年度の取締役、監事及び高級管理職の報酬は会社の経営管理及び業績の現状に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えている。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
20、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が2021年度株主総会をしばらく開かないことに関する議案」を審議・採択した。
ここに公告する。
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 監事会
2022年3月22日
