株券コード： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 株券略称： Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 番号：臨202211 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
2021年度の日常関連取引が予想を上回ることを確認する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
●株主総会審議の提出が必要か：No
●今回の日常関連取引が会社に与える影響：会社及び持株子会社の2021年度の一部日常関連取引は年初に一部の関係者に商品を販売し、労務を提供し、商品を購入すると予想される日常関連取引を超えて、会社の生産経営のために必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、会社及び全体の株主の利益を損なわず、会社が関連者に対して大きな依存を形成しない。会社の独立性に影響を及ぼさず、当期及び将来の財務状況、経営成果にも不利な影響を及ぼさない。
一、日常関連取引の基本状況
（Ⅰ）2021年度日常関連取引が予想金額を超えて履行された審議手続
1、取締役会関連取引審査委員会の採決状況
会社は取締役会関連取引審査委員会の2022年第1回会議を開き、会社の非関連委員は4票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の日常関連取引の予想を超えた部分を審議することに関する会社の議案」を審議・採択し、会社の関連委員の劉俊峰は採決を回避し、上述の議案を会社の第7回取締役会第17回会議の審議に提出することに同意した。
2、取締役会の採決状況
会社は第7回取締役会第17回会議を開き、会社の非関連取締役は5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度の日常関連取引の予想を超えた部分を審議することに関する会社の議案」を審議・採択し、会社の関連取締役姜洪東、楊強、段栄華、王燕祥、劉俊峰、彭炜は採決を回避した。3、独立取締役の事前承認と独立意見
独立取締役事前承認意見：会社は2021年度の日常関連取引が予想される部分を超えて関連者に商品を販売し、労務を提供し、商品を購入する日常関連取引について、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、会社及び株主全体の利益を損なわず、会社が関連者に対して大きな依存を形成することなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすこともない。
会社の独立取締役の意見：会社は2021年度の日常関連取引が予想される部分を超えて関連者に商品を販売し、労務を提供し、商品を購入する日常関連取引について、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、会社及び株主全体の利益を損なわず、会社が関連者に対して大きな依存を形成することなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすこともない。この議案の採決手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、当社は2021年度の日常関連取引が予想部分を超えた関連事項に同意する。4、この事項は株主総会に提出する必要はない。
（Ⅱ）2021年度日常関連取引の見通し及び実際発生状況
一部の業務は年初予測時に一定の不確実性や予見不可能性があるため、2021年度の日常関連取引の実際の発生額が予想金額を超えた。具体的な状況は以下の通りです。
単位:元
関連取引類別関連者2021年予想金額2021年実際発生金額超過金額出原予想金額
関連者に盤龍河会社412295000445780437334854375製品、商品暮底河会社35792 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 206838214141448382を購入する
関連者に雲南電力網会社1602189000174652893341443399334を販売する
製品、商品平遠公司059680365968036
関連者への提供
労務(雲南電力網会社240000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 42219175742219175計サービスを提供)
(III)2021年度日常関連取引が予想を上回る原因説明
1、2021年 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 需給情勢は比較的に緊張して、会社の自発的な電力量は不足して、外注の電力量は前年同期比で増加して、盤龍河会社、暮底河会社の発電量は予算を上回って、取引金額は少し上昇しました;
2、2021年に文山電力供給局の電力量が予想数を超え、文山電力供給局の販売収入が予算より増加した。
3、2021年疫情の予防とコントロールの需要のため、雲南電力網会社は国境線の防辺固辺、国境知能防疫、マーケティングなどの突発プロジェクトを増加し、文電設計会社が提供する設計サービスが増加し、設計費が予算より増加した。
4、平遠会社は2020年末に解散して抹消する予定だったが、2021年初めの予算では平遠会社のネット代を考慮せず、抹消清算時間が延長されたため、平遠会社とネット代の関連取引があった。
二、関連者紹介と関連関係
1.雲南電力網会社及び関連関係
雲南電力網会社の基本状況：
登録資本金:1817652万元、法定代表者:甘霖、住所住所:雲南省昆明市拓東路73号、統一社会信用コード:9153 Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) 4058253、設立日:1991年1月26日。主な経営業務或いは管理活動:電力生産、電力供給、電力網経営;販売区域:雲南省全省行政区域;直接供給区域:既存の電力網は省内でユーザーに直接供給して形成した経営区域である。自家製の電力、機械・電気製品を輸出し、生産、科学研究に必要な原材料、機械設備などを輸入する。
雲南電力網会社が会社の第一大株主であることを考慮して、会社の株式14671900株を持って、会社の総株の30.66%を占めて、文山電力局と雲南電力網会社の各電力供給局は雲南電力網会社の支社です。
上海証券取引所の「株式上場規則」によると、会社は文山電力局に電気を購入し、文電設計会社は雲南電力網会社の傘下の電力供給部門に調査設計サービスを提供し、同社が豊輝会社から提供した施工調整サービスを受けて関連取引を構成している。
2.盤龍河会社及び関連関係
文山盤龍河会社の基本状況：
登録資本金:9708万元、法定代表者:李新華、住所:雲南省文山州文山市追栗街鎮硝工場村、統一社会信用コード:91532 Shan Dong Lubei Chemcal Co.Ltd(600727) 272921144 G、設立日:2001年5月18日;経営範囲:水力発電所の建設;水力発電(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。盤龍河会社は主に水力発電を行い、水力発電所5基を持ち、総設備容量は4.85万キロワットである。
会社の劉俊峰取締役が盤龍河会社の取締役であることを考慮して、上海証券取引所の「株式上場規則」に基づいて、会社が盤龍河会社に電気を購入することは関連取引を構成する。
3.暮底河会社及び関連関係
文山暮会社の基本状況:
登録資本金:1584.4万元、法定代表者:何芬道、住所住所:雲南省文山州文山市臥龍街道臥龍コミュニティ新聞路46号市水務局ビル9階、統一社会信用コード:91532621709819144 H、設立日:2000年12月13日;経営範囲:給水、発電サービス;予備包装食品、瓶詰め酒の販売;建築材料(石材を含まない)、日用デパートで販売する。飲食サービス宿泊する会議展示サービス。
暮れ底河会社が会社の株に参加する子会社であることを考慮して、会社は暮れ底河会社に董監事を派遣して、しかも会社の財務総監の耿周は暮れ底河会社の監事であることができて、上海証券取引所の《株の上場規則》に基づいて、会社は暮れ底河会社に電気を購入することは関連取引によって審議します。
4.平遠会社及び関連関係
平遠会社の基本状況：
登録資本金:607844万元、法定代表者:鐘清紅、住所住所:雲南省文山州砚山県平遠鎮;統一社会信用コード:91532 Winsan(Chengdu) Medical Science And Technology Company Limited(600767) 0055023 N、設立日:2004年6月7日;経営範囲:電力供給、電力網経営販売区域:文山州砚山県平遠鎮、阿舎郷行政区域。
平遠会社が雲南電力網会社の持株子会社であることを考慮し、会社の2020年度第2回臨時株主総会決議に基づき、電力業界の特殊性のため、平遠会社の清算期間は正常な経営を維持し、2021年5月、平遠電力会社の清算抹消は終了した。上海証券取引所の「株式上場規則」によると、会社はその電力のネット料金と関連取引を構成している。
三、関連取引の主な内容と定価政策と根拠
今回の予想を超えた関連取引は主に関連先に商品を販売し、労務を提供し、商品を購入するために発生した日常業務であり、予想を超えた関連取引の定価政策と会社が関連先と「2021年送電契約」「2021年地方電力網購入契約」などの関連契約に従う。
四、関連取引の目的及び会社への影響
会社及び持株子会社の2021年度の日常関連取引は年初より一部の関連者に商品を販売し、労務を提供し、商品を購入することによる日常関連取引を超え、会社の生産経営に必要であり、平等、互恵の基礎の上で行われたものであり、会社及び株主全体の利益を損なわず、会社が関連者に大きな依存を形成することなく、会社の独立性に影響を与えない。会社の当期及び将来の財務状況、経営成果に不利な影響を及ぼすこともない。
五、報告書類
1、会社の第七回取締役会第十七回会議の決議；2、会社の第七回監事会第十三回会議の決議；3、独立取締役の事前承認意見；4、独立取締役の意見。ここに公告する。
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 取締役会2022年3月22日
