証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022012 Hangzhou Shunwang Technology Co.Ltd(300113)
2021年度株主総会開催に関する通知公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「中華人民共和国会社法」及び「 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 定款」等の関連規定に基づき、 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (以下、 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 又は会社と略称する)第5回取締役会第14回会議の審議を経て、2022年4月12日(火)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況：
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
(1)今回の株主総会の開催は関連法律、法規、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合致する。
(2)会社の第5回取締役会第14回会議は2022年3月18日に開催され、「会社の2021年年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
4、今回の株主総会の開催時間
（1）現場会議開催時間：2022年4月12日午後2：30（火）
(2)インターネット投票時間:2022年4月12日、そのうち:
1深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月12日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票の具体的な時間は2022年4月12日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、開催方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催する。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて採決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票、ネット投票、または規定に合致する他の投票方式のいずれかを選択するしかありません。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
6、本会議の株式登録日は2022年4月6日(水)である。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。すなわち、2022年4月6日午後までに深セン証券取引所が上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社全体が議決権のある株式を発行した株主は、株主は代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、当該株主の東代理人は会社の株主でなくてもよい。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士。
8、開催場所：深セン市宝安区新安街道海旺社区宝興路6号海納百川本部ビルB座6階会議室
二、会議審議事項：
1、今回株主総会の採決を提出した提案の名称は具体的に以下の通りである。
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
票の提案
1.00「会社2.00『会社3.00『会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案』√
4.00『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
5.00「会社及びその要約に関する議案」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年に銀行及び非銀行金融機関に融資額を申請し、担保を提供することについて√
の議案
7.00「子会社の買掛金に担保を提供することに関する議案」
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度奨励基金を抽出しないことについての議案》√
9.00『会社の改正に関する議案』√
10.00『会社等の内部統制制度の改正に関する議案』√
11.00『株主総会授権取締役会の全権処理について簡易手続で特定対象√
株式発行の具体的な事項の議案」
2、以上の提案の具体的な内容の詳細は、2022年3月22日に巨潮情報網に公開された会社の公告を参照してください。
3、上記提案の6.00、7.00、10.00は会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決され、提案4.00、6.00、7.00、8.00、11.00は独立取締役が独立意見を発表した。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
自然人株主が代理人に委託する場合、代理人は授権委託書、代理人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(2)法人株主がその法人代表が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書、法定代表者証明書と法人証券口座カードを持って登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー(公印を押す)、法人証券口座カード、法定代表者授権委託書、法定代表者身分証明書のコピーと代理人身分証明書を持って登録しなければならない。出席者は上記の書類の原本を持って株主総会に参加しなければならない。
(3)株主は現場、メール方式で登録することができる。
2、登録時間:2022年4月8日9:00から17:00まで。
3、登录地点:深セン市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川本部ビルB座8阶证券事务部。
4、会議の連絡先：
担当者：劉林李昊
電話番号：075586140392
メールアドレス:[email protected].(メールは「株主総会」と明記してください)
住所：深セン市宝安区新安街道海旺社区宝興路6号海納百川本部ビルB座8階 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券事務部
5、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、現場会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 取締役会
2022年3月22日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたは深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
一、ネット投票の手順
1、投票コード:350131、投票略称:「英唐投票」
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月12日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月12日(現場会議開催当日)、9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、深セン証券取引所の「投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
致: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
＊＊ Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2021年度株主総会に本人/当社を代表してご出席いただき、会議審議の以下の提案について本人の授権依頼書の指示に従って投票を行い、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わります。本人/本部門が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託人は代わりに採決権を行使することができ、その採決権の行使の結果はすべて本人/本部門が負担する。
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提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「会社議案
2.00『会社議案
3.00「会社事件
4.00《会社2021年度利益分配予案についての議√
事件
5.00『会社及びその要約の√
議案
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年銀行及び非銀行金融機関への申請について√
融資額と担保を提供してください
