Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 独立取締役
第5回取締役会第14回会議に関する事前承認意見は「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 定款」、「 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、当社は Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (以下、会社と略称する)の独立取締役として、真剣、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、事前に会社の第5回取締役会14回会議が2022年日常関連取引計画の関連議案を審議する予定であることを審査し、関連事項について関係者に質問した。事前承認意見は以下の通りである。
審査を経て、会社の関係者に関連取引の背景状況について尋ねたところ、会社の日常関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、市場価格の定価に従い、「公平、公正、公正」の原則に合致し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。関連者はすでに公正規範処理の原則に従い、会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。当社は2022年度の関連取引計画に合意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役の署名:
高海軍任傑呉波
2022年3月18日
