Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
2021年度監事会業務報告
2021年度、会社監事会は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「会社定款」と会社「監事会議事規則」などの関連法律法規の規定に基づき、監事会の職責を真剣に履行し、2021年度の会社の各方面の状況を監督し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守った。2021年度監事会の仕事状況を以下のように報告する。
一、報告期間内の監事会の会議状況及び決議内容
報告期間中、会社の監事会は計4回の会議を開催し、会議の状況は以下の通りである。
会議の第2回審議議案の審議状況
「会社「会社「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」が可決
「会社及びその要約に関する議案」が可決
「中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の再雇用について2021年4月26日:会社の監査機関のための議案を可決する」
第5回監事会第4回会「会社「2021年に銀行及び非銀行金融機関に融資額の通過度を申請し、担保を提供する議案について」
「2021年日常関連取引計画に関する議案」が可決
「子会社の買掛金に担保を提供することに関する議案」が可決された
「香港地区子会社の記帳本位貨幣変更に関する議案」が可決
「会社2021年8月26日:『会社及び要約に関する議案』第5回監事会第5回会議を通過
2021年10月22日:第5回監事会第6回会「会社2021年11月9日:「激励対象者への予約制限株の授与に関する議案」第5回監事会第7回会議を可決
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する審査意見
報告期間内、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の規定に厳格に従い、会社の法に基づく運営状況、会社の財務状況、関連取引、内部制御などの事項に対して真剣に監督検査を行い、報告期間内の会社の関連状況に対して以下の審査意見を発表した。
1、会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、監事会は法に基づいて会社の運営状況を監督し、法に基づいて会社の取締役会と株主総会に列席または出席し、会社の意思決定手順と会社の取締役会のメンバーと高級管理職の職務履行状況に対して厳格な監督を行い、会社は厳格に「会社法」、「証券法」、「会社定款」および国家その他の関連法律、法規に基づいて運営し、意思決定手続きは合法であると考えている。会社の内部統制制度は比較的に完備しており、会社の取締役、高級管理職は会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社と株主の利益を損害したりする行為はない。会社の取締役会会議、株主総会の開催と決議はいずれも関連法律、法規の規定に合致している。取締役会と管理職は株主総会に関する決議を真剣に履行することができ、株主の利益を損なう行為は発生していない。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の財務状況に対して検査を行い、会社の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映していると考え、中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度の財務報告に対して発行した監査意見が客観的に公正で、真実で合理的で、真実で、客観的で公正に会社の2021年度の財務状況と経営成果を反映している。
3、会社関連取引状況
監事会は2021年度には、会社に関連取引行為があったと判断した。関連取引事項決議審議の過程で、関連取締役は回避を行い、手続きは合法的で、根拠は十分である。関連取引の定価は公正で、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社と全体株主の全体利益に合致する。
4、会社の対外保証状況
報告期間内、会社及び子会社の日常業務の発展需要を満たし、資金需要を解決し、会社及び子会社の経営及び投資業務の持続的かつ安定した展開をサポートするため、会社は合併報告書の範囲内の子会社に保証を提供するだけで、保証内容は法律、法規及び会社定款、制度の規定に合致し、保証事項は取締役会或いは株主総会の必要な審議手続きを履行した。会社及び広範な投資家の利益を損なう状況は存在しない。元の合併報告書の範囲内の主体である青島英唐サプライチェーン管理有限会社の銀行借入金が期限切れになったため、会社は保証責任を履行し、3000万の保証がまだ終了していないほか、会社と会社の持株子会社は期限切れの対外保証状況がない。前述の保証責任に関する事項について、会社は訴訟手続きを提出した。
5、社内統制、リスク管理状況
報告期間内に、会社はすでに比較的完備した内部制御システムを創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができます。会社の内部制御システムの創立と有効な実行は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部制御制度の建設と運行状況を反映した。
6、会社がインサイダー情報関係者管理制度を確立し、実施する場合
会社はすでに法律法規の要求に基づいて、比較的に完備した「内幕情報知る人登録制度」を創立した。報告期間内に、会社は関連制度に厳格に従って真実で、正確で、タイムリーで、完全に内幕情報の知る人に対して登録届出を行い、内幕情報の知る人の範囲を厳格に制御し、内幕情報の伝達の流れを規範化する。報告期間中、会社はインサイダー情報の漏洩やインサイダー情報の取引などが発生せず、会社と株主全体の利益を確実に維持した。
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2022年3月18日
