証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022013 Hangzhou Shunwang Technology Co.Ltd(300113)
2021年度奨励基金の抽出を予定している公告について
当社及び取締役会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (以下「会社」と略称する)は2022年3月18日に第5回取締役会第14回会議を開き、「2021年度奨励基金を抽出しないことに関する議案」を審議・採択し、関連状況を以下に公告する。
一、奨励基金計画の実施の基本状況
会社法人のガバナンス構造をさらに完備させ、会社の管理層の積極性、創造性を十分に動員し、株主利益、会社利益と管理チームの利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、長期的な激励メカニズムと報酬分配システムを健全に、完備させる。同社は2020年10月15日に第5回取締役会第1回会議を開き、2020年11月12日に開催された2020年第5回臨時株主総会で可決された奨励基金計画の実施に関する議案を審議・採択した。奨励基金は2021年度から実行され、実施年限は5年、すなわち20212025年であり、当年度の業績が事前に約束した基準値より増加した額を基数とし、定比成長率の状況に基づき、相応の抽出割合で奨励基金を計上する。「奨励基金管理方法」に基づいて抽出された奨励基金は統一的に管理され、実際の状況と結びつけて、分配使用に対応する。今回の奨励基金計画の参加対象者は、参加期間中に会社(子会社を含む)に勤務しなければならず、会社が規定した参加資格に合致しない場合は存在しない。参加者は次のとおりです。
(I)会社の取締役(独立取締役を含まない)、監事、高級管理者;
(II)会社の中高層管理者(子会社を含む);
(III)会社の核心技術及び業務中堅人員(子会社を含む);
(IV)会社の取締役会は奨励が必要な他の従業員と判断した。
二、奨励基金の抽出規定
「奨励基金管理方法」によると、抽出規則は会社が将来の発展予想と結びつけて設定したもので、不確実性があるかどうか。具体的な奨励基金の抽出考課方式は以下の通りである。
奨励基金は、超過純利益(すなわち、その年に奨励基金を計上する前の純利益が2017年-2019年の3年間の純利益の平均値64278857万元を超えた部分を審査する)を基数とし、表に示す「超過抽出割合」を押して、当年度の奨励基金を計上する。具体的には以下の通りです。
純利益比率が20%を超えない20%(含まない)100%(含まない)200%(含まない)400%(成長率区間(含む)を超えない部分-100%(含む)-200%(含む)-400%(含む)を超える部分の部分の部分の部分
超過抽出比15%25%30%35%40%
例
年度奨励基金は、上記の表に従って計算した金額と、当該年度に奨励基金を計上する前の純利益の30%のどちらの低値を基準とする。
注1：上記の「純利益」指標はいずれも監査された上場会社の株主に帰属する純利益を指し、本弁法の実施周期内に株式インセンティブ計画または従業員持株計画の実施によるインセンティブコストの影響を取り除く。
注2：上記の「純利益」指標はすでに上場企業が本弁法の公告日までに剥離または剥離しているものを除き、上場企業の合併報告書の範囲内の経営主体が対応する年度に発生した純利益データに含まれていない。華商維泰など計30社の経営主体(子会社とその合併報告書の範囲内の経営主体を含む);
注3:会社は実際の状況に基づいて、その年に計上できる奨励基金の規模を審査することを限度として奨励基金を計上し、具体的な計上金額は会計士事務所の監査結果を基準とする。
三、2021年度奨励基金の審査及び抽出状況
中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査によると、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は288223万元であることが確認された。上記の計上方法によると、2020年の制限株インセンティブ計画を実施するため、2021年の合計償却インセンティブコストは486969万元(うち少数株主が163.65万元分担)で、青島サプライチェーン、華商維泰、英唐致盈帰母純利益及び青島サプライチェーン損益の合計約-73.33万元を除去するため、2021年度の計上インセンティブ基金の純利益基数は765861万元である。2021年度には奨励基金184.61万元を計上することができる。総合的に会社が現在業務の転換とグレードアップの時期にあることを考慮して、資金に対する需要が大きくて、しかも会社の2021年度は利益の分配を行わないつもりで、会社の長期的な発展を保障するために、株主の利益、会社の利益と管理チームの利益をバランスさせて、取締役会は今年度奨励基金を提出しないことを決定します。
四、奨励金の会社への影響を抽出しない予定
会社の報酬体系の建設は公平性、競争性、激励性、経済性、戦略性の原則に従い、奨励基金計画は会社の長期発展に立脚し、現在の会社の業務転換とグレードアップの資金に対する需要を総合的に考慮し、2021年度に奨励基金を抽出しないことを決定し、会社と株主全体の利益に合致し、奨励基金の激励対象の長期利益にも合致する。
ここに公告する。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 取締役会
2022年3月22日
