証券コード： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 証券略称： Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 公告番号：2022008 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
2022年日常関連取引計画に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)関連取引の概要
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) (以下「会社」と略称する)及び傘下分子会社は上海芯石半導体株式会社(以下「上海芯石」と略称する)と販売、購買に関する協定に署名し、四川英唐芯科技有限会社(以下「英唐芯」と略称する)と販売及び購買に関する協定に署名する。会社は上海芯石の15%の株式を持って、英唐芯の25%の株式を持って、会社の取締役の孫磊さんは上海芯石の取締役と英唐芯の取締役、総経理を担当して、《深セン証券取引所の創業板の株式の上場規則》に基づいて、上海芯石、英唐芯は会社の関連法人で、上述の取引は関連取引を構成します。
2021年には日常関連取引が7970万元を超えないと予想され、実際の発生額は328718万元である。2022年には日常関連取引が1000万元(または等価外貨)を超えないと予想されている。同社は2022年3月18日に開催された第5回取締役会第14回会議及び第5回監事会第8回会議で「2022年日常関連取引計画に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の孫磊氏は今回の採決を回避し、独立取締役は事前に承認し、明確に同意した独立意見を発表した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、会社の「関連取引管理制度」などの規則制度の規定によると、上述の関連取引は株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）予想関連取引カテゴリと金額
会社及び連結報告書の範囲内の子会社が2022年度に関連者と関連取引を行う予定の金額は1000万元(或いは等価外貨)を超えない。具体的な内容は以下の通りである。
関連取引種別関連者2022年予想発生金額前年実績発生金額(1-12月)
関連者に製品を販売する上海芯石は300万元を超えない。
関連者に製品を購入する上海芯石は300万元を超えない。
関連者に製品を販売する英唐芯は200万元を超えない。
関連者に製品を購入する英唐芯は200万元を超えない。
合計-1000万元以下0万元
二、関係者の紹介と関係
(I)関係者の基本状況及び関係
1、上海芯石半導体株式会社
法定代表者：宋凱霖
登録資本金：172455万元
統一社会信用コード：91310151 MA 1 K 3 HKP 1 U
タイプ:株式会社(非上場、自然人投資または持株)
住所：上海市嘉定区于田南路111号503室
経営範囲:半導体科学技術分野における技術開発、技術コンサルティング、技術譲渡、技術サービス、電子部品及びチップの設計、販売
上海芯石の主な株主は以下の通りである。
連番株主名持株比率（%）
1貴州博遠投資有限会社25.34
2四川英唐芯科技有限公司25.00
3 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 15.00
2021年度監査されていない主な財務データ:総資産1094129306元、純資産9576738320元、主な業務収入5746097773元、純利益358034905元。
関連関係:会社の取締役孫磊さんは上海芯石取締役を務めている。
中国の執行情報公開網を調べたところ、上海芯石は信用を失った被執行者ではない。
2、名称：四川英唐芯科技有限公司
法定代表者:張放歌
登録資本金：50000万
統一社会信用コード：91510116 MA 7 DMATR 49
タイプ:その他の有限責任会社
住所：中国（四川）自由貿易試験区成都市双流区東昇街道航枢大道500号付432号メールボックス自編号0100879
経営範囲:一般プロジェクト:集積回路設計;ソフトウェア開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;集積回路の販売;集積回路チップの設計とサービス;集積回路チップ及び製品販売;電子部品卸売;ソフトウェア販売;電子製品の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;情報システム統合サービス
英唐芯の主な株主は以下の通りである。
連番株主名持株比率（%）
1深セン市英盟システム科技有限公司64.40
2 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 25.00
3中唐空鉄産業発展有限公司10.60
2021年度監査されていない主な財務データ：総資産10649820050元、純資産
10649820050元、主な業務収入0元、純利益:-179950元。
関連関係:会社の取締役孫磊さんは英唐芯取締役、総経理を担当している。
中国の執行情報公開網を調べたところ、英唐芯は信用を失った被執行者ではない。
(II)履行能力分析
会社は上述の各関連者の財務と信用状況が良好で、良好な履行能力を持っており、日常取引で契約の約束を履行することができ、当社に貸倒損失をもたらすことはないと考えている。
三、関連取引の主な内容
関連取引先取引種別定価原則決算方式定価根拠
上海芯石販売製品
購買製品市場価格通貨資金決済は同期市場価格を参照
英唐芯販売製品
製品を仕入れる
関連取引契約の締結状況:関連取引契約が締結されていない。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
(I)関連取引の必要性
上記の関連取引はいずれも会社の日常経営性取引であり、会社の業務発展及び生産経営の正常な必要であり、合理的で、必要である。
(II)上記の関連取引はいずれも市場の公正価格を根拠とし、公開、公平、公正の原則に従い、上場企業の利益を損なう状況は存在しない。
(III)上記の関連取引は、会社の年間営業収入に比べて金額が少なく、会社が関連者に依存することはない。
五、その年の年初から開示日までに当該関連者と累計して発生した各種関連取引の総額
2022年初めから本公告の公開日まで、会社と上海芯石の累計発生関連取引総額は0万元で、会社と英唐芯の累計発生関連取引総額は0万元である。
六、独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
会社の独立取締役は当該関連取引計画を事前に承認した後、当該計画を会社の第5回取締役会第14回会議の審議に提出することに同意し、以下の独立意見を発表した:会社の日常関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、市場価格の定価に従い、「公平、公正、公正」の原則に合致し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、会社と全体株主の利益に合致する。関連者はすでに公正規範処理の原則に従い、会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。当社は2022年度の日常関連取引計画に合意しました。七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第十四回会議の決議；
2、第5回監事会第8回会議の決議;
3、独立取締役の第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する事前承認意見;
4、独立取締役第5回取締役会第14回会議に関する事項に関する独立意見。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 取締役会
2022年3月22日
